Az illegális kripto-tranzakciók minden idők csúcsát értek el 2022-ben: Jelentés

2022 rekordot döntött a tiltott láncon belüli tranzakciók terén, félretéve az olyan csődbe ment kriptovállalkozások bűnügyi nyomozását, mint az FTX, a Celsius, a Three Arrows Capital, a Terraform Labs és mások. A Chainalysis január 12-i jelentése szerint az illegális címekre érkező kriptovaluták teljes értéke tavaly elérte a 20.1 milliárd dollárt.

A számok nem véglegesek, mivel az illegális tranzakciók mennyisége idővel növekszik, ahogy az elemzők új címeket azonosítanak, amelyek a bűncselekményekhez kapcsolódnak. Ezenkívül nem tartalmazza a nem kriptográfiai alapú bűncselekményekből származó bevételeket, mint például a kábítószer-kereskedelem, valamint a fent említett csődbe jutott cégek egyenlegén lévő pénzeszközöket, amelyek ellen jelenleg a világ különböző joghatóságaiban folyik vizsgálat.

Ezen a ponton a 20.1 milliárd dolláros összérték valamivel, 2021%-kal haladja meg a 18-es mértéket (10 milliárd dollár). Ez azonban továbbra is minden idők rekordját jelenti, és jelentősen (60%-kal) túlszárnyalja a 2020-as jelzőt, amely 8 milliárd dollárt tesz ki.

Az ilyen számok azzal magyarázhatók, hogy 44-ben a tiltott tranzakciók 2022%-át szankcionált entitások teszik ki: tavaly az Egyesült Államok Külföldi Vagyonellenőrzési Hivatala (OFAC) elindította a „legambiciózusabb és legnehezebben végrehajtható” kriptográfiai szankcióit. . A szankciókkal kapcsolatos tranzakciók volumene olyan drasztikusan megemelkedett, hogy méretproblémák miatt nem is szerepelhettek a grafikonokon. A Chainalysis ezt a növekedést 10%-os millióra értékeli.

Kapcsolódó: A szankciók nem tudták kihúzni a Tornado Cash: Chainalysis-t

A jelentés példát említ a Garantex kriptotőzsdére. Az orosz platform továbbra is működött, miközben áprilisban szerepelt az OFAC szankciónyilvántartásában, és 2022-ben a szankciókkal kapcsolatos tranzakciók zömének otthont adott.

Amint Eric Jardine, a Chainalysis kiberbűnözésekkel foglalkozó kutatási vezetője elmagyarázta a Cointelegraph-nak, hogy a jelentés „illegálisnak” tekinti a pénztárcákat, ha azok egy ismert tiltott entitás, például darknet piac vagy szankcionált platform részei. A személyes vagy nem tárolt pénztárcák tiltottként jelölhetők meg, ha egy feltörés során ellopott pénzeszközöket tárolnak. Azonban:

„Ha egy személyes/nem hosztolt pénztárca pénzt küldene a Tornado Cash-nek a megjelölése után, akkor a pénztárca nem lenne tiltott az adott tevékenységhez, de a tranzakció mennyiségét „illegálisnak” tekintenék, mivel illegális entitás által kapott pénzeszközöket tartalmaz.”

Január elején az Egyesült Királyság Nemzeti Kiberbűnözés Elleni Osztálya kriptovaluta egységet indított kriptovaluták használatával kapcsolatos brit kiberincidensek kivizsgálására. Ennek a lépésnek az a célja, hogy növelje a kriptográfiai eszközök végrehajtására való összpontosítást az országban, miközben a kormány felszólítja a „piszkos pénzt” az országban.