A hírek szerint 2022-ben a kriptovalutákkal kapcsolatos illegális pénzügyi tranzakciók már második egymást követő évben megugrottak, és minden idők csúcsát, 20.1 milliárd dollárt értek el.
A korábbi rekord 2021-ben volt, amikor a digitális eszközök 18 milliárd dollár értékben segítették elő a büntetőeljárást.
Going Up Amid the Bear Market
A jelentős piaci visszaesés, a számos csőd és botrány mellett a 2022-es év a tiltott kriptovaluta-tranzakciók virágzó éveként fog emlékezni. A Chainalysis friss adatai szerint tanulmány, az illegális kriptocímek által kapott összérték elérte a 20.1 milliárd dollárt az elmúlt 12 hónap során.
A blokklánc adatplatform megjegyezte, hogy a tavalyi események egy kicsit „trükkössé” tették a legutóbbi jelentés elkészítését. Azt is kifejtette, hogy az adat csak a kriptovalutákkal kapcsolatos bűncselekményeket tartalmazza, más bűncselekményeket nem, mint például a digitális valuták kábítószer-kereskedelemben vagy prostitúcióban való alkalmazása.
„Hangsúlyoznunk kell, hogy ez egy alsó határérték – az illegális tranzakciók mennyiségének mértéke az idő múlásával biztosan nőni fog.”
A Chainalysis felvázolta, hogy a szankcionált szervezetekkel kapcsolatos tranzakciók 100,000-ben több mint 2022 2021-szeresére nőttek 44-hez képest, és a tavalyi teljes bűnözés XNUMX%-át tették ki.
Az oroszországi székhelyű kriptovaluta tőzsde – a Garantex – az egyik ilyen példa. A Külügyi Ellenőrzési Hivatal (OFAC) áprilisban (néhány hónappal azután, hogy Vlagyimir Putyin elindította Ukrajnában „különleges katonai műveletét”) szankcionálta, de a platform tovább működött.
A kriptovaluta csalások is jelentős szerepet játszottak, az összes tiltott tranzakció körülbelül 20%-át teszik ki. Ennek ellenére a csalárd sémákból származó kriptográfiai eljárások tavaly sokkal kevesebbek voltak, mint a 2021-ben regisztráltak.
„Ennek egyik oka a piaci visszaesés lehet. Korábban azt tapasztaltuk, hogy a kripto-csalások például kevesebb bevételt hoznak a medvepiacok idején, valószínűleg azért, mert a felhasználók pesszimistábbak, és kevésbé hisznek abban, hogy egy átverés magas hozamot ígér, amikor az eszközárak csökkennek.
Általánosságban elmondható, hogy a kevesebb kriptográfiai pénz általában korrelál a kriptográfiai bűnözéshez kapcsolódó kevesebb pénzzel” – magyarázta Chainalysis.
Kevesebb Darknet-tranzakció
A Darknet piacon a kriptovalutákat érintő tiltott ügyletek szintén visszaestek 2021-hez képest (a bikafutás idején).
Az amerikai hatóságok letartóztatott az orosz-svéd állampolgár – Roman Sterlingov – 2021 áprilisában, azt állítva, hogy több mint 330 millió dollár értékű bitcoint mosott tisztára. Ő volt a Bitcoin Fog vezetője – a Darknetben működő internetes szolgáltatás.
A tisztviselők száma augusztusban megduplázódott, vádló a baltimore-i lakos – Ryan Farace –, aki közel 3,000 BTC-t mosott ki a sötét weben.
Az egyik ilyen példa tavaly az orosz Darknet piactér – a Hydra Market – elleni vizsgálat volt. Németország rendészeti ügynökei leállt áprilisban az entitás szerver-infrastruktúráját, és 543 BTC-t elkoboztak belőle.
Binance ingyenes 100 USD (exkluzív): Használja ezt a linket regisztrálni, és 100 dollár ingyenes és 10% kedvezményt kap a Binance Futures első hónapjában (feltételek).
PrimeXBT különleges ajánlat: Használja ezt a linket regisztrálni és beírni a POTATO50 kódot, hogy akár 7,000 dollárt is kaphasson befizetései után.
Forrás: https://cryptopotato.com/illicit-crypto-transactions-in-2022-surpassed-20-billion-for-the-first-time-chainalysis/