A kriptovaluta-tulajdonosok jelentős része Dél-Koreában él. Ahogy a bitcoin szektor egyre általánosabbá válik, a kelet-ázsiai országban drámaian megnőtt a kriptovaluták elfogadásának aránya.
A legújabb kutatások azonban azt sugallják, hogy ezen kripto-tranzakciók egy része jogellenes műveletekre használható fel.
A Bloomberg arról számolt be, hogy Dél-Koreában idén a legtöbb jogellenes deviza-tranzakció kriptovalutákkal történt.
Az adatokból ráadásul az is kiderül, hogy idén eddig az összes jogellenes devizaügylet nagyjából háromnegyedében vettek részt.
Dél-Korea 1 milliárd dollárnyi kriptográfiai ügyben nyomoz
A dél-koreai ügyészség szerint a kormány jelenleg négy kriptovalutával kapcsolatos ügyben vizsgálódik, amelyek összesen több mint 1.1 milliárd dollár értékű illegális devizaügyleteket érintenek.
Az ország vámszolgálata a devizaügyletek szabályainak több megsértését jelentette Min Byoung Dug kongresszusi képviselőnek.
A jelentés alapján az összeg több mint kétszerese a 620-es évre bejelentett 2021 millió dollárnak, és több mint 70 százalékos növekedést jelent az előző évhez képest.
Kép: Investopedia
A jelentés alapján az összeg több mint kétszerese a 620-es évre bejelentett 2021 millió dollárnak, és több mint 70 százalékos növekedést jelent az előző évhez képest. Az eredmények azt mutatják, hogy a devizaszabályozást sértő tranzakciók több mint 75%-a kriptovalutát tartalmaz, szemben a tavalyi 61%-kal.
A négy tiltott devizaügylet mellett Dél-Korea olyan ügyeket vizsgál, amelyek 3.4 milliárd dollár értékű anomális tranzakciót tartalmaznak, amelyekről feltételezhető, hogy csalárd kriptovaluta-tevékenységhez kapcsolódnak.
A tranzakciókat a dél-koreai hatóságok szerint az ország két nagy bankja tette megvalósíthatóvá.
Dél-Korea: A kriptográfiai központ
Dél-Korea az elmúlt években kriptográfiai központtá vált. Az utóbbi időben az ország lakosságának több mint 10%-a fektetett be digitális valutákba, amikor 2017-ben elkezdődött a kriptográfiai boom.
Tavaly augusztusban a dél-koreai kriptotőzsdék a globális tranzakciós volumen mintegy 10%-át tették ki, így a világ öt legnagyobb kriptopiacának egyike volt.
2018-ban a dél-koreai Pénzügyi Szolgáltatások Bizottsága megerősítette a kripto-tőzsdei bankszámlákra vonatkozó szabályokat.
Az új korlátozások értelmében csak „valódi névre szóló bankszámlák” engedélyezettek a kriptovaluta-tranzakciókhoz.
Az új törvények értelmében az e-pénztárcájából történő pénzfelvételhez vagy befizetéshez az ügyfélnek (kereskedőnek) valódi nevén bankszámlával kell rendelkeznie ugyanabban a bankban, mint a kriptovaluta kereskedője.
Eközben Dél-Korea kriptoszektora erősen a Metaverse-re és az NFT-kre összpontosít. A kormány mintegy 177 millió dollárt fektetett be a Metaverse üzletágának növekedésébe az országban. Ezzel a kormány volt az első, aki hivatalosan megtette ezt a lépést.
A BTC teljes piaci kapitalizációja 405 milliárd dollár a napi grafikonon | Forrás: TradingView.com Kiemelt kép a Wikimedia Commonsból, diagram innen TradingView.com
Forrás: https://bitcoinist.com/south-korea-reports-crypto-related-forex-cases/