A blokklánc-analitika nem tudja megakadályozni az FTX-szintű tiltott sémákat

Az adatok átláthatósága a kriptovaluta-ipar fókuszpontja volt, de az FTX-fiaskó megmutatta, hogy a központosított tőzsdék (CEX-ek) nem elég átláthatóak. Egyelőre a kriptoelemző cégek láthatóan nem képesek nyomon követni a tranzakciókat, hogy megakadályozzák az FTX-hez hasonló összeomlást.

Minden Bitcoin (BTC) tranzakciók nyilvánosan elérhetők a láncon, ami azt jelenti, hogy az emberek nyomon követhetik a tranzakciókat, amikor kriptot küldenek egyik címről a másikra. Ez azonban nem így van, ha központosított kriptocserével való interakcióról van szó.

A Cointelegraph a blokklánc hírszerző cégek – köztük a Chainalysis, a Nansen és a Whale Alert – vezetőivel beszélgetett, hogy további betekintést nyerjen a tiltott CEX-tranzakciók láncon belüli nyomon követésébe.

A Chainalysis, egy nagy blokklánc-adatplatform, amely világszerte számos kormánnyal együttműködik, azt mondta, hogy jelenleg nincs olyan láncon belüli nyomkövető eszköz, amely a CEX-en keresztül nyomon követhetné az alapokat.

„A Chainalysis – vagy bármely más blokklánc-elemző eszköz – nem tudja nyomon követni az alapokat egy központosított szolgáltatáson keresztül, mert az a mód, ahogyan ezek a szolgáltatások tárolják és kezelik a felhasználók által elhelyezett pénzeszközöket, eleve pontatlanná teszi a további nyomon követést” – mondta a Chainalysis szóvivője a Cointelegraphnak.

„Még ha egy központosított tőzsdén keresztül is nyomon követhető lenne, a láncon belüli elemzés önmagában nem tárhat fel csalási szándékot a tranzakciók mögött” – jegyezte meg a képviselő. A szóvivő ezt hangsúlyozta Alameda kiszivárgott láncon kívüli mérlege volt az első dolog, ami feltárta, hogy valami nincs rendben.

Noha a blokklánc-elemzés nyomon követheti a CEX-eken lévő betéteket, nincs mód a kötelezettségeikhez való hozzáférésre, a Nansen elemzője, Andrew Thurman szerint. „Az FTX leállította a pénzkivonásokat, amikor még több mint egymilliárdnyi digitális eszközzel rendelkeztek. Most már tudjuk, hogy sokkal nagyobb összegű kötelezettségeik voltak” – mondta.

Thurman azzal is érvelt, hogy a tartalékok igazolásának modellje – a a CEX-ek egyre népszerűbb törekvése az átláthatóság bizonyítása – „csak fél intézkedés, de jó”.

Annak ellenére, hogy a blokklánc-elemzésnek eddig korlátozott lehetőségei voltak az illegális CEX-tranzakciók nyomon követésében, egyes megfigyelő szolgálatok megpróbálják bebizonyítani, hogy az iparág egy napon képes lesz megelőzni az olyan problémákat, mint az FTX összeomlás.

„Jelenleg a korábbi egyenlegellenőrzéseket végezzük ismert FTX-címeinken – letéti és egyéb kapcsolódó címeinken – annak megállapítása érdekében, hogy ezt hamarabb észre lehetett volna-e venni” – mondta a Whale Alert társalapítója és vezérigazgatója, Frank van Weert novemberben a Cointelegraphnak.

A Whale Alertnek azóta fel kellett hagynia a projekttel, mert nem volt elég erőforrása a két évnyi adat megfelelő átvizsgálásához. „Ez elég sok számítási teljesítményt igényel, ami nem állt rendelkezésünkre” – mondta a vezérigazgató.

Van Weert azt is megjegyezte, hogy „lehetséges a cserék nyomon követése”, de az olyan platformok, mint a Coinbase és az FTX, kissé bonyolultabbá teszik a beérkező érmék nyomon követését, mivel nem használnak forró pénztárcákat. Hozzátette, hogy a cserék „rendkívül vonakodnak az együttműködéstől”, és sokan közülük „biztonsági” okokból nem hajlandók kommentálni a Whale Alert megállapításait.

Kapcsolódó: Mit tehet és mit nem a blokklánc-elemzés az FTX hiányzó forrásainak megtalálására: Blockchain.com vezérigazgató

A Whale Alert vezérigazgatója hangsúlyozta, hogy az egész kriptoipar felelős az FTX összeomlásáért, és kijelentette:

„Eddig az iparág a profitra összpontosított, nem pedig a megfelelő infrastruktúrára. A rendetlenségből csak úgy lehet kilábalni, ha megfelelő átláthatóság alapján újra elnyerjük a közvélemény bizalmát, ami nem a Merkle Tree auditjaiból fakad.”

Egyes iparági vezetők szerint azonban a blokklánc-elemző platformokat eleve nem érdekli az illegális játékosok elfogása a láncon.

„Először is, a blokklánc-elemzés nem igazán csinál semmit, másodszor pedig nem a csalásra és a tőzsdei gyanús tranzakciókra összpontosítanak. Az ő ügyfeleik a tőzsdék, és nem harapod meg azt a kezet, amely táplál téged” – mondta a Bitcoin támogatója, Samson Mow a Cointelegraphnak.