Az előrejelzések szerint a kriptovaluta-bűnözők 10-ig több mint 2025 milliárd dollárt mosnak ki a láncokon átívelő hidakon keresztül, ami holisztikus szűrési megoldásokat tesz szükségessé.
A továbbfejlesztett blokklánc-analitika egyre fontosabbá válik a láncokon átívelő hidak tiltott eszközökre való használata elleni küzdelemben, amelyek értéke 10-re a becslések szerint meghaladja a 2025 milliárd dollárt.
A blokklánc elemző cég, az Elliptic előrejelzése szerint a láncközi hidakon keresztül mosott tiltott kriptovaluták értéke 60%-kal emelkedik a 4.1 júniusi 2022 milliárd dollárról jövőre 6.5 milliárd dollárra. Az előrejelzések szerint ez a szám az évtized közepén megduplázódik.
A láncokon átívelő bűnözés a fő beszédtéma 2022-ben több mint 2 milliárd dollárral láncokon átívelő hidakat célzó hackek. Eltekintve attól, hogy ezeket a hidakat és szerződéseiket célba vették, ezek a hidak a bűnözők számára is a kriptovaluta mosására alkalmas utavá váltak. Kiváló példa erre egy ismeretlen hacker, aki ellopott pénzeket mozgat meg a most csődbe ment az FTX keresztláncú hidak segítségével.
A Cointelegraph kibontotta az Elliptic által közzétett kutatási eredményeket Arda Akartuna vezető kriptovaluta-elemzővel folytatott levelezésben.
Az Elliptic elemzője kifejtette, hogy több milliárd dollárnyi vagyont utaltak át a Bitcoin, az Ethereum és más blokkláncok között olyan hídszolgáltatások segítségével, mint a Portal, a cBridge és a Synapse. A decentralizált keresztlánc-hidak szabályozatlan alternatívát kínálnak a blokkláncok közötti értékátvitelhez.
Kapcsolódó: FTX után: A Defi bekerülhet a mainstreambe, ha legyőzi a hibáit
Míg néhány hidat jogszerűen használnak, Akartuna megjegyezte, hogy ezek az eszközök a pénzmosás kulcsfontosságú elősegítőiként jelentek meg. A „láncugrást” vagy a bűncselekményből származó jövedelmek blokkláncok közötti mozgatását régóta használják arra, hogy a kriptovaluta eszközök decentralizált vagy névtelen cseréjével történő cseréjével elkerüljék a nyomon követési erőfeszítéseket.
Ahogy a blokklánc-felügyelet, a végrehajtás és a szabályozási erőfeszítések javultak, a bűnözők a keresztláncokhoz fordultak a tiltott pénzeszközök tisztára mosása érdekében:
„A decentralizált, láncokon átívelő hidak szabályozatlan alternatívákat kínálnak, amelyeket a kiberbűnözők felkarolnak.”
Akartuna azt is megjegyzi, hogy a Tornado Cash kriptovaluta-keverő szolgáltatás szankcionálása megváltozott a bűnözők pénzmosási módjában. A decentralizált tőzsdék, a láncokon átívelő hidak és az érmecsere-szolgáltatások a tiltott pénzeszközök mozgatásának új eszközeivé válnak:
"Bár ezeknek a platformoknak a használata túlnyomórészt legitim, a személyazonosság-ellenőrzés és a pénzmosás elleni ellenőrzés hiánya miatt megkönnyítik a láncok közötti pénzmosást és a terrorizmus finanszírozását."
A láncokon átívelő út tiltott eszközökre való fokozottabb használatára példa a RenBridge, amelyről az Elliptic kutatása szerint 540 augusztusában körülbelül 2022 millió dollárnyi bűncselekményből származó bevételt mostak tisztára. Mindeközben a központosított tőzsdék, amelyek szintén megkönnyítik a láncok közötti vagy az eszközök közötti cseréket. , kevésbé népszerűek az illegális szereplők körében, mivel az AML és a személyazonosság-szűrési/KYC-megoldások iránti sürget.
A láncokon átívelő hidak tiltott eszközökre történő felhasználásának növekvő elterjedése rávilágít arra, hogy megoldásokra vagy erőfeszítésekre van szükség a bűnözés minimalizálására. Akartuna azt javasolta a felhasználóknak, hogy végezzenek kellő gondosságot a blokkláncok és tokenek közötti ugráshoz használt szolgáltatásokkal kapcsolatban, és legyenek óvatosak a tiltott tevékenységekkel kapcsolatos platformokkal.
A vállalkozásoknak blokklánc-elemző eszközöket kell használniuk a címek és tranzakciók szűrésére, és egyértelmű kockázati szabályokat kell felállítaniuk kriptovaluta használatukra. Ennek ellenére vannak olyan körülmények, amelyeket egyszerűen nem lehet megjósolni vagy elkerülni, ahogy Akartuna elmagyarázta:
"A Tornado Cash elleni szankciók kiváló példája annak, hogy a törvényes pénztárcák véletlenül beszennyeződhetnek a hirtelen végrehajtott intézkedések miatt, mivel Ön most olyan "szankció előtti tevékenységet" végez, amely nem hordozza azt a kockázatot, mint a szankciók utáni tevékenység."
A meglévő egyetlen blokklánc-elemző megoldások sokat tettek a kriptovaluta területén a pénzmosás elleni küzdelemben, de nem képesek a blokkláncokon vagy tokeneken keresztüli tranzakciók nyomon követésére, szűrésére vagy törvényszéki vizsgálatára.
Amint az elliptikus fenyegetések elemzője kiemelte, amint egy eszköz egy másik blokkláncra „ugrik”, a vizsgálatok lényegesen összetettebbé és erőforrás-igényesebbé válnak.
"Itt a kockázat az, hogy egy pénztárca tetszőleges számú különböző eszközt tartalmazhat, és az örökölt blokklánc-megoldások nem képesek automatikusan nyomon követni ugyanazon entitás tevékenységeit a különböző láncokon keresztül."
A pénzeszközök különálló blokkláncokon történő átvizsgálása során előfordulhat, hogy egyes eszközök szankcionáltként vannak megjelölve, míg mások nem mutatnak kockázatot. Elméletileg ez oda vezethet, hogy egy csere- vagy pénztárca-felhasználó akaratlanul is tranzakcióba lép egy szankcionált entitással.
Az Elliptic például egy szabadalmaztatott analitikai eszközt használ „holisztikus szűrési” képességekkel, amely a meglévő blokkláncokat összekapcsolja egy összekapcsolt rendszerré. Ez lehetővé teszi a láncokon átívelő vizualizációt és átvilágítást a tiltott pénzeszközök mozgásának jobb észlelése érdekében.
Forrás: https://cointelegraph.com/news/illicit-cross-chain-transfers-expected-to-grow-to-10b-here-s-how-to-prevent-them