Az elmúlt négy hónapban az Uniswap több mint 250 különböző illegális tevékenységhez kapcsolódó címet blokkolt. Az információkat Jordan Frankfurt, az Uniswap szoftverfejlesztője fedte fel, aki a platform szervereiről naplókat tett közzé, amelyek részletezik a GitHubon decentralizált adatcsere cenzúra tevékenységét.
A Tornado Cash-hez kapcsolódó blokkolt címek
A naplók szerint a legtöbb blokkolt cím kripto-keverőhöz kapcsolódott, köztük a Tornado Cash-hez, amelyet az Egyesült Államok Pénzügyminisztériuma nemrégiben szankcionált pénzmosásban való közreműködés miatt. Mások egy csomó illegális tevékenységhez kapcsolódnak, beleértve az Office of Foreign Assets Control (OFAC) szankcióival való ütközést vagy a titkosítással kapcsolatos csalásban való részvételt. Néhány cím azért is felkerült a tiltólistára, mert pusztán rosszhiszemű szereplőkkel közvetlen kapcsolatban álló pénztárcákhoz kapcsolták őket.
Az Uniswap partnerségbe lép a TRM Labsszal
Áprilisban az Uniswap és más jelentős kriptocsere- és decentralizált pénzügyi (DeFi) protokollok blokkolni kezdték az illegális viselkedéshez kapcsolódó kriptográfiai címeket a front-end szolgáltatásaikból.
Ennek érdekében az Uniswap fő fejlesztője, az Uniswap Labs partnerséget kötött a TRM Labs blokklánc-elemző céggel. A kriptográfiai biztonsági cég megjelöli azokat a pénztárcákat, amelyekről feltételezik, hogy az Uniswap nevében illegális viselkedésre utalnak.
A GitHubon közzétett ábra szerint a TRM Labs hétféle kockázati tényezőt keres a címek ellenőrzése során. Az ellopott pénzeszközök, a kripto-keverőktől származó pénzeszközök, a szankcionált címek és az ismert kriptográfiai csalásokból származó pénzek a négy fő kategória, amelyeket gyakran észlelnek.
A fennmaradó három kategória magában foglalja a terrorizmus finanszírozására használt pénzeket, az olyan elismert hackercsoportoktól származó pénzeket, mint a Ryuk és a Lazarus, valamint a kiskorúak szexuális zaklatását tartalmazó anyagok.
Uniswap Scales Back A blokkoló intézkedések súlyossága
Bár Jordan Frankfurt megosztotta a feketelistán szereplő címekkel kapcsolatos információkat az Uniswap átláthatóságának demonstrálásaként, úgy tűnik, az adatokat nem a nyilvánosság számára szánták, és röviddel ezután törölték.
Azonban egy sasszemű Yearn Finance fejlesztő, aki a közösségi média becenevet viseli @banteg képernyőképet készített Frankfurt bejegyzéséről, és közzétette a Twitteren.
Bejegyzésében Frankfurt, aki kijelentette, hogy ő volt a felelős az Uniswap TRM kódjának front-end és back-end implementációinak megírásáért, elismerte, hogy a rendszer a Uniswap amerikai ügyfeleit doxxolta. Ugyanakkor azt is elismerte, hogy az Uniswapnak be kell tartania a törvényt azáltal, hogy nem kínál titkosítási szolgáltatásokat szankcionált személyeknek és címeknek.
Elmondása szerint az Uniswap kezdetben nem csak a szankcionált címeket blokkolta, hanem azokat a címeket is, amelyek partnerei voltak. Arra azonban rámutatott, hogy az Uniswap azóta visszafogta ezt a gyakorlatot, és már csak azokat a szankcionált címeket vagy pénztárcákat blokkolja, amelyek az ellopott, csaló vagy feltört pénzeszközök közvetlen címzettjei.
Frankfurt továbbá kijelentette, hogy a kriptográfiai cégek túlzott betartása a közelmúltbeli kormányzati korlátozások miatt sok ártatlan felhasználót helytelenül kitiltott.
Az Uniswap adatok elemzése által @banteg hitelt ad Frankfurt állításának. Elmondása szerint a 30 betiltott cím közül legalább 253-hoz ENS-név tartozik, ami azt jelenti, hogy nagy valószínűséggel legitim Uniswap-felhasználókról lehet szó, akik a TRM túlbuzgóságának áldozatául eshettek.
Az ártatlannak tűnő címekkel ellentétben a TRM figyelőlistáján minden kockázati kategóriában megjelenik néhány pénztárca.
Forrás: https://crypto.news/uniswap-blacklists-253-crypto-wallets-linked-to-illicit-activities/