A kriptokeverők iránti kereslet eléri az ATH-t, a tiltott címzési tevékenységek húzzák a többséget

A keverők növekvő kriptográfiai használata felhívja a közvélemény figyelmét. A bűnözőket és tiltott tevékenységeiket azzal vádolják, hogy részt vettek ebben a helyzetben, szerint a láncanalízishez. 

A blokklánc elemző cég azt mondta:

„Az illegális címekről küldött pénzeszközök közel 10%-a keverőkhöz kerül – egyetlen más szolgáltatástípus sem törte meg a 0.3%-os keverőküldési arányt.” 

Forrás: Chainalysis

Mivel a keverők fokozott adatvédelmet biztosítanak a kripto-tranzakciókban, a kiberbűnözők, például a hackerek visszaélhetnek velük, amikor megzavarják a pénzforrást.

A Chainalysis által feltárt tanulmány rámutatott, hogy a mixerek iránti kereslet történelmi csúcsot ért el 2022-ben, mivel a behelyezett és a kivont kriptoalapok közötti kapcsolatot megszakítják. Ezért ez megnehezíti a pénzeszközök áramlásának nyomon követhetőségét, mivel azokat összevonják és véletlenszerűen keverik.

Az elemző cég rámutatott:

"Míg a mixerek által kapott érték napról napra jelentősen ingadozik, a 30 napos mozgóátlag 51.8. április 19-én elérte a történelmi csúcsot, 2022 millió dollár értékű kriptovalutát, ami nagyjából megduplázta a beérkező mennyiséget 2021-ben ugyanezen a ponton."

Forrás: Chainalysis

A keverők típusai közé tartozik a központosított, a CoinJoin (beépített képességekkel) és az intelligens szerződések, amelyeket jogszerűen használnak a pénzügyi adatvédelem fokozására. 

Ezért a keverők használata 2022-ben a történelmi csúcsok közelében maradt a DeFi protokollok, a központosított cserék és az olyan tiltott tevékenységekhez kapcsolódó címek miatt, mint a csalások, a zsarolóprogramok, a darknet piac és a terrorizmus finanszírozása.

Forrás: Chainalysis

A láncelemzés magyarázata:

„Érdekesebb azonban az illegális kriptovaluták keverőkbe kerülésének növekedése. A tiltott címek a keverőknek küldött pénzeszközök 23%-át teszik ki 2022-ben, szemben a 12-es 2021%-kal.”

Forrás: Chainalysis

2020-ban a Pénzügyi Bűnüldözési Hálózat (FinCEN) töltött a Bitcoin-keverő üzemeltető 60 millió dolláros polgári pénzbüntetéssel a pénzmosás elleni szabályok megsértéséért.

Larry Dean Harmont letartóztatták, és azzal vádolják, hogy 2014 és 2020 között nem regisztrált pénzszolgáltatást nyújtott vállalkozásoknak. Több mint 300 millió dollárt mosott tisztára Bitcoinban, és lehetővé tette a kábítószer-, fegyver- és gyermekpornográfia kereskedelmét.

Képforrás: Shutterstock