Az illegális kriptográfiai áttérés a Mixers on Pace to Double 2022-ben

2022-ben több pénz érkezik a kriptokeverő szolgáltatásokra az illegális tevékenységgel kapcsolatos címekről, mivel a kormányzati szervek kénytelenek lesznek fellépni a nem megfelelő keverők ellen, vagy további szankciókat szabhatnak ki.  

A mixerek által kapott érték 30 napos mozgóátlaga minden idők csúcsát, közel 52 millió dollár értékű kriptot ért el április 19-én. a Chainalysis jelentése csütörtökön jelent meg. Ez a szám nagyjából kétszerese a 2021-es év azonos pontján beérkező mennyiségnek.

Talán még figyelemreméltóbb, hogy a blokklánc adatplatform feltárta, hogy 23-ben a keverőknek küldött pénzeszközök 2022%-át tiltott címek teszik ki, szemben a tavalyi 12%-kal.

Keverők vagy poharak, mint pl Tornado készpénz, olyan szolgáltatások, amelyek a felhasználók számára lehetővé teszik elrejteni a tranzakciós előzményeket bizonyos kriptovaluták összevonásával és más felhasználók pénzeszközeivel való keverésével. Az iparági megfigyelők megjegyezték, hogy bár felhasználhatók illegális tevékenységre, sokan úgy vélik, hogy ez a pénzügyi adatvédelem kulcsfontosságú eszköze.

A jelentés szerint a tiltott címekről küldött pénzeszközök közel 10%-a keverőkhöz kerül. Egyetlen más címtípus sem – például a különféle tőzsdékhez vagy szerencsejáték-platformokhoz kapcsolódó – nem érte el a 0.3%-os keverőküldési arányt.

Orosz darknet piac Hydra A Chainalysis szerint idén a szankcionált szervezetektől ezekre a szolgáltatásokra mozgó pénzeszközök felét teszi ki. A fennmaradó források szinte mindegyike a mixerekhez kerül az észak-koreai kormányhoz tartozó Lazarus Group és a Blender.io, amelyek körülbelül 30%-át, illetve 19%-át teszik ki. 

Chainalysis Kutatási igazgató Kim Grauer szerint a jelentés legszembetűnőbb eleme az Észak-Koreához köthető kiberbűnözői csoportok keverőhasználatának jelentős növekedése volt. 

„Ez önmagában is nagymértékben növeli a keverők használatát ebben az évben, és azt mutatja, hogy a szabályozóknak és a bűnüldöző szerveknek rendelkezniük kell azokkal az eszközökkel és erőforrásokkal, amelyekre szükségük van ahhoz, hogy jobban megértsék a keverők nemzetbiztonsági kockázatait és kivizsgálják a tiltott tevékenységeket” – mondta a Blockworksnek. 

Forbes jelentett februárban a Chainalysis rendelkezik egy „korábban titkos kriminalisztikai eszközzel”, amely képes volt szétválasztani a The DAO 2016-os hackeléshez kapcsolódó tranzakciókat, és nyomon követni négy tőzsdén a kimenetüket.

A keddi jelentés megjegyezte, hogy a Chainalysis „továbbra is finomítja azon képességét, hogy szétválaszthasson bizonyos keverő tranzakciókat, és megtekinthesse a felhasználók eredeti pénzforrását”.

Grauer nem kívánta kommentálni a cég demixelési képességeit. 

Számos keverő – köztük a Tornado Cash – és más decentralizált pénzügyi platformok kihasználják a magánélet-megőrző technológia előnyeit, mint pl. zk SnarkTravis Hoyt, a NetSPI technológiai igazgatója mondta, hogy az anonimitás sértetlen maradjon.  

"Ha a Chainalysis valóban képes visszafordítani vagy levezetni az ilyen típusú technológiával védett tranzakciókat, akkor megkérdőjelezné egyes blokkláncok működésének alapvető mechanikáját, valamint néhány keverő és [decentralizált pénzügyi] platformot" - mondta Hoyt a Blockworksnek.

A keverő illegális tevékenységekhez való használata elleni küzdelem

A hacker, aki kihasználta a Ronin hálózatot márciusban nagyjából 625 millió dollárért kezdetben több ezer étert utalt át a Tornado Cashnek. 

Ugyanebben a hónapban a floridai szövetségi ügyészek nagyjából 34 millió dollár értékben foglaltak le kriptot, a német hatóságok pedig körülbelül 25 millió dollár értékű bitcoint foglaltak le. Az állítólagos bűnözők mindkét esetben keverési szolgáltatásokat használtak a tranzakciók elfedésére.

Újabban a 100 millió dollár nagyjából harmada a múlt hónapban lopták el a Horizon Bridge-ről – az Ethereum, a Binance Smart Chain (BSC) és a Harmony blokklánc hálózatok közötti láncok közötti interoperabilitási platform – szintén átkerült egy Tornado Cash címre.

Grauer elmondta, hogy az Egyesült Államokban a keverőknek, más kriptográfiai cégekhez hasonlóan, a Financial Crimes Enforcement Network útmutatása alapján pénzszolgáltatóként (MSB) kell regisztrálniuk.

A Tornado Cash egy megváltoztathatatlan intelligens szerződés, nem üzlet, de a szolgáltatás magában foglalja a megfelelőségi eszköz, amely lehetővé teszi bármely jogszerű felhasználó számára, hogy igazolja a pénzeszközök eredetét és rendeltetési helyét, ha a bűnüldöző szervek ezt megkövetelik.

A magánélethez való jogot a törvény 12. cikke rögzíti ENSZ Emberi Jogok Nyilatkozata, és ennek megőrzése egy nyilvános, megváltoztathatatlan blokklánc minden felhasználójának természetes gondja.

A Chainalysis azonban nem tud olyan keverőkről, amelyek jelenleg követik a pénzmosás elleni küzdelemre és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelemre vonatkozó szabályokat, amelyek a legtöbb joghatóságban az MSB-kre vonatkoznak – tette hozzá Grauer.

„Különösen a nemzetállami szereplők általi használat növekedése arra késztetheti a kormányzati szerveket, hogy fellépjenek a nem megfelelő keverők ellen, vagy akár szankciókat is kiszabjanak, ahogyan korábban is történt” – mondta Grauer.

Az Egyesült Államok Pénzügyminisztériuma Külföldi Vagyonellenőrzési Hivatala (OFAC) szankcionált A Hydra áprilisban, több mint 100 kriptocímét felvette azonosítóként a speciálisan kijelölt nemzeti listára. Májusban az OFAC szankcionált virtuális valuta keverő Blender.io. 

"Ezek a platformok agnosztikusak a határokkal szemben, és bár az [amerikai] keretszabályok vonatkozhatnak bizonyos állampolgárokra és az általuk lakott joghatóságokra, nem vonatkoznak mindenkire" - mondta Hoyt. "Ez azt jelenti, hogy ezek szabályozása nagyon nehéz lehet."

Minden este megkapja a nap legjobb kriptográfiai adatait és statisztikákat a postaládájába. Iratkozzon fel a Blockworks ingyenes hírlevelére most.