- A dél-koreai ügyészség illegális devizakereskedelemre gyanakszik
- Az őrkutyák erős kétségbe vonják a pénzmosást és az illegális forex kereskedést
- Az FSS szembeszáll a két hitelezővel.
Pénzmosás vagy tiltott Forex-tranzakciók?
Egy másik kripto-spekulánsok pénzmosási esete egyenesen a szívéből érkezik Dél-koreai pénzügyi okokból. Dél-koreai Az ügyészek nagyon gyanakvóak a több mint 2 billió koreai von, azaz körülbelül 1.5 milliárd USD értékű külföldi átutalással kapcsolatban az ország bankjában.
Miután megkapta a pénzmosással kapcsolatos releváns adatot a Pénzügyi Felügyeleti Szolgálattól (FSS), a Szöuli Központi Kerületi Ügyészség készen áll a kivizsgálásra. A nyomozók 1.3 billió won értékű devizaügyleteket vizsgálnak a Shinhan Banknál, és a fennmaradó 800 billió vont a Woori Banknál. Ezen túlmenően ezeknek a tranzakcióknak egy részét Kínában dolgozzák fel, amint azt a jelentés sugallja.
FSS Investigations on Roll
Az FSS néhány olyan társaságot is azonosított, amelyek a Kimchi Premium bitcoint használó illegális haszonkulcs-részvényként érintettek lehetnek a tranzakciókban. A Kimchi Premium azt a prémiumot írja le, amellyel a Bitcoin és más kriptovaluták kereskednek Dél-Korea más globális piacokkal szemben, mivel a külföldi befektetőknek tilos helyi kereskedést folytatniuk a kriptovaluta piacon.
A nyomozók és az ügyészek azt a két hitelezőt vizsgálják, amelyek devizakereskedelem vagy pénzmosás céljából sérthettek törvényt. A netezők részéről felmerül a gyanú, hogy a Terraform Labs közvetve részt vehet a folyamatban.
Tovább haladva, Woori figyelmeztette az FSS-t az egyik értékesítési irodájuk egyik fiókjában történt gyanús kereskedési tevékenységről. A kereskedési volumen hatalmas volt, és a Woori jelentése szerint különböző vállalati számlákat érintett.
Következtetések
Az év elején az FSS 50 millió wonra büntette a dél-koreai HANA bankot a szabályok megsértése miatt. Ez akkor történt, amikor Hana szöuli fiókja nem tudta nyomon követni a 200 milliárd wonos gyanús forex-et. Az ügy intenzitását és titkosságát tekintve a két hitelező bank illetékesei tagadták, hogy bármilyen részletet közölnének. Azt mondták továbbá, hogy az FSS teljes mértékben együttműködik a mi végünkről, azonban a médiának meg kell várnia, amíg az FSS befejezi a vizsgálatot és megosztja az eredményeket.
Forrás: https://www.thecoinrepublic.com/2022/07/26/south-korean-prosecutors-firing-up-against-illicit-bitcoin-kimchi-premium-transactions/