A találmány egy helyi jelentésA Dél-Koreai Pénzügyi Felügyeleti Szolgálat (FSS) további 650 millió dollár illegális nemzetközi pénzátutalást tárt fel kriptotőzsdékhez kapcsolódóan..
Júniusban az FSS szondát indított az összes helyi bankba, miután a két legnagyobb dél-koreai kereskedelmi banktól, a Wooritól és a Shinhantól nagy összegű gyanús nemzetközi átutalásokról érkezett jelentés. A pénzügyőrség akkor belső vizsgálatok lefolytatására és az eredmények benyújtására utasította a bankokat, majd megkezdte tanulmányait.
A jelentés szerint a közelmúltban felfedezett 680 millió dollár, amelyet illegálisan az országon kívülre utaltak, az érintett helyi bankok FSS-vizsgálatának legújabb eredménye, így az állítólagos illegális pénzeszközök teljes összege 7.2 milliárd dollárra nőtt.
Az FSS szerint a legtöbb pénzt először innen küldték el kriptovaluta cserék helyi bankszámlákra, mielőtt külföldre utalnák.
Az elkövetők kihasználták a kripto-arbitrázs kereskedést
A pénzügyi felügyelet továbbá hozzátette, hogy a tranzakciók az ország „Kimchi Premium” arbitrázsszolgáltatásához kapcsolódnak.
Az arbitrázs olyan befektetési stratégia, amelyben a befektető különböző piacokon vásárol és ad el egy eszközt, és mindkét piacon kihasználja az árkülönbségeket, hogy nyereséget termeljen.
Az FSS megjegyezte, hogy az elkövetők a kereskedésnek ezt a formáját úgy használták ki, hogy kriptovalutákat vásároltak devizapiacokon, majd dél-koreai tőzsdéken adták el azokat, ahol az eszközök ára magasabb.
A szabályozó testület hozzátette, hogy a jogsértők által megtermelt nyereséget a dél-koreai kriptotőzsdékről utalták át a helyi bankoknak, akik aztán elküldték a pénzt a tengerentúlon bejegyzett társaiknak.
Az FSS szerint a jogsértők egy része magánszemélyektől, például áruközvetítőktől és kozmetikai nagykereskedelmi ügynököktől kezdve az utazási irodákig, az alapított hamis cégekig és a be nem jegyzett üzleti modellekig terjed a nyomaikra.
A legjelentősebb tengerentúli átutalások főként amerikai dollárban Hongkongba, Japánba és Kínába történtek. A jelentés hozzátette, hogy az FSS azt tervezi, hogy a következő hónapig befejezi az ellenőrzést, és megbünteti a szabálysértőket.
A kriptokódja megérdemli a legjobb biztonságot. Kap egy Ledger hardver pénztárca mindössze 79 dollárért!
Forrás: https://coinfomania.com/south-korea-650m-transfer-crypto-exchanges/