John Durham fővonalbeli különleges jogtanácsos William Barr volt főügyész kérésére indított nyomozást Donald Trump volt elnököt érintő lehetséges pénzügyi bűncselekmények ügyében, a New Y...
Címke: Pénzügyi bűnözés
Miért vált hirtelen felkapott témává a meztelen shortolás?
A short ügylet ellentmondásos lehet, különösen azon vállalatok vezetői körében, amelyek részvénykereskedői arra tippelnek, hogy áraik esnek. És új kiugrás az állítólagos „csupasz shortolásban” a...
A kis kapitalizációjú társaságok egyre nagyobb számban keresik a meztelen short eladókat: „Ez jelenti a legnagyobb kockázatot a mai nyilvános piacok egészségére”
Egyre több kis kapitalizációjú társaság jelenti be, hogy meztelen short eladók után akar menni, azt állítva, hogy részvényeiket mesterségesen lenyomják az illegális kereskedési tevékenység. Verb Technology Co. In...
Az Acacia Research szerint a vizsgálat megállapította, hogy a korábbi vezérigazgató visszaélhetett a pénzeszközökkel
A más cégeket felvásárló Acacia Research Corp. és egykori vezérigazgatója a vállalati pénzekkel való esetleges visszaélés vádjával küzd. Acacia ACTG, -1.17% Fridán...
Vélemény: Vélemény: Trump alacsony adófizetése az, ami a túl bonyolult adótörvényekkel történik
Az emberek általában két reakciót váltanak ki arra a kinyilatkoztatásra, hogy Donald Trump volt elnök keveset, vagy egyáltalán nem fizetett adót az elmúlt években: vagy amorális adócsaló, vagy okos. Számomra kiderül...
Vélemény: Vélemény: Az FTX figyelmeztetés volt. A többi lyukat be kell tömítenünk a svájci sajtban.
Az FTX feltárása nem érhetett nagy meglepetést. Amikor egy olyan szabályozatlan piacot nyitnak meg a pénzügyi újoncok előtt, mint a kriptográfia, akkor biztosan elkövetnek hibákat, és a csalók biztosan előnyt kovácsolnak...
Számítás a kriptográfia és az FTX számára
A szerkesztőnek: Valamiféle katalizátorban reménykedtem, ami felrobbantja a kriptopiacot, és végre megtörtént ("The Crypto Ice Age Is Here. What's Ahead for Bitcoin and the Stocks," Dec. ...
Sam Bankman-Friedet 250 millió dolláros kötvény ellenében szabadlábra helyezik az első amerikai meghallgatás után
A megvádolt kriptoboltozatot, Sam Bankman-Friedet csütörtökön engedték őrizetből 250 millió dolláros kötvény ellenében, miután az FTX alapítója csalás vádjával először megjelent az Egyesült Államok bíróságán. Bankman-Fried kisétált...
Miért Atlanta vezeti a 2023-as legforróbb ingatlanpiacot?
Atlantában meleg van. Grúzia fővárosa vezeti a National Association of Realtors által 2023-ban figyelendő piacok listáját 10 mérőszám alapján, beleértve a lakhatás megfizethetőségét, a foglalkoztatási feltételeket és a lakosságot...
Binance és vezérigazgatója az AML-szabályok miatti büntetőjogi felelősségre vonás veszélyében: Jelentés
Egy jelentés szerint a Binance kriptovaluta tőzsde és a vezetők, köztük Changpeng Zhao vezérigazgató, az Egyesült Államok pénzmosási törvényeinek és szankcióinak betartása miatt az Egyesült Államokban büntetőjogi vádemelés veszélyének vannak kitéve...
A Shinhan Financial egyesült államokbeli egységét elrendelték, hogy javítsa a pénzmosás felügyeletét
A dél-koreai Shinhan Financial Group amerikai egysége beleegyezett abba, hogy a Szövetségi Betétbiztosítási Részvénytársasággal kötött egyezség részeként megerősíti pénzmosás elleni programja felügyeletét.
A Deutsche Bankot pénzbírság fenyegeti a pénzmosás ellenőrzése miatt
A német pénzügyi felügyelet pénzbírsággal fenyegette meg a Deutsche Bank AG-t, ha nem hajtja végre a pénzmosás elleni védekezést a meghatározott határidőig, ami azt sugallja, hogy a szabályozó nem elégedett a bankkal...
A Nikola alapítója, Trevor Milton szakértői vallomásra akasztja fel a jogi védelmet
Frissítve: 4. október 2022. 3:02 ET Cikk meghallgatása (2 perc) Trevor Milton ügyvédei egy harvardi professzor tanúvallomása alapján rögzítik a Nikola alapítójának értékpapír-csalási vádak elleni védelmét...
Nikola megpróbálja felgyújtani hidrogén üzemanyagcellás teherautói piacát
Miközben a Nikola alapítóját értékpapír-csalás vádjával bíróság elé állítják, a megújult menedzsment arra törekszik, hogy a cég legyen az első, aki hidrogénüzemű haszongépjárműveket forgalmaz az Egyesült Államokban – és legyőzi...
A dollár 20 éves csúcsot ért el, miután Oroszország több csapatot mozgósított
Szövegméret Vlagyimir Putyin orosz elnök Oroszország elleni nukleáris zsarolással vádolta meg a Nyugatot. Alekszej Druzhinin/SPUTNIK/AFP/Getty Images Az amerikai dollár 20 éves csúcsra emelkedett szerda hajnalban, miután a...
Nikola vezérigazgatója elmondja az esküdteknek, hogy aggódik a cégalapító, Trevor Milton túlzásai miatt
A Nikola vezérigazgatója, Mark Russell hétfőn a New York-i szövetségi esküdtszék előtt elmondta, hogy aggályai vannak az elektromos teherautó-gyártó céghez való csatlakozással kapcsolatban, mert úgy véli, hogy az alapító, Trevor Milton „hajlamos volt a túlzásokra…
A Morgan Stanley volt tanácsadója 7 millió dolláros csalásban bűnösnek vallja magát
Az igazságügyi minisztérium szerint a Morgan Stanley egykori tanácsadója csütörtökön bűnösnek vallotta magát csalásban és pénzmosásban egy 7 millió dolláros csalási program részeként. Shawn Edward korábbi tanácsadója, jó...
A kriptográfia veszélyt jelent a mindennapi amerikaiak „pénzügyi stabilitására” – figyelmeztetnek a szövetségek
Joe Biden elnök kormánya aggodalmának adott hangot a kriptovaluta piacokon a közelmúltban bekövetkezett fejlemények és ezeknek az átlagos amerikaiak pénzügyi helyzetére gyakorolt hatása miatt, amikor egy sor jelentést ismertetett F...
Brazília bebörtönzött „bitcoin fáraójának” ki kell ülnie a jövő havi választásokon
Egy brazil bíróság egyhangúlag megtiltotta a „bitcoin fáraó”, Glaidson Acácio dos Santos jelöltségét, mert cégének állítólagos szerepe van egy piramisjátékban. Dos Sa...
Nikola alapítója értékpapír-csalási próba elé néz az elektromos teherautókkal kapcsolatos ígéretek miatt
Trevor Milton, a Nikola alapítója, aki az elektromos teherautók forradalmára tett ígéretével csábította az autóipari vezetőket és befektetőket, a héten kezdődően értékpapír-csalási tárgyalás előtt áll a vádak...
A floridai Teréz anyának nevezte magát kisvállalkozási hitelezéssel, de a nyomozók szerint valóban egy 194 millió dolláros Ponzi-programot működtetett.
Johanna Garcia azt állította, hogy kereskedői készpénzelőleg-üzlete annyira hasznos volt a floridai kisvállalkozások számára, hogy olyan volt, mint a katolikus szent Teréz anya. De annak a 15,400 194.1 befektetőnek, akik XNUMX dollárt süllyesztettek el...
A MicroStrategy munkatársa, Michael Saylor állítólagos adócsalás miatt beperelték Washington DC-ben
Írta: Vicky Ge Huang és Richard Rubin 31. augusztus 2022. 6:17 ET Cikk meghallgatása (2 perc) A Columbia kerületi főügyész beperelte Michael Saylort, a szoftverintelligencia alapítóját és elnökét...
A NewAge szerint a belső szonda költségei hozzájárultak a csődhöz
A NewAge Inc., az italok, táplálékkiegészítők és egyéb egészségügyi és wellness-termékek tőzsdén jegyzett eladója azt mondta, hogy csődbejelentését részben a potenciális viola kivizsgálásának költségei okozzák...
A volt tanácsadót 22 év börtönre ítélték a Ponzi-program miatt
Közel 22 év börtönbüntetésre ítéltek egy volt pénzügyi tanácsadót, aki olyan Ponzi-sémát működtetett, amely 9.3 millió dollárt csalt ki a befektetőktől – közölte az Egyesült Államok északi államügyésze...
„Nem használok készpénzt”: 70 éves vagyok, és az otthonomat kifizették. Társadalombiztosításból élek, és minden kiadásomhoz hitelkártyát használok. Ez kockázatos?
Most 70 éves vagyok, és részben rokkant. Teljes nyugdíjas vagyok, társadalombiztosításból és kiegészítő jövedelemből élek. Nyilvánvalóan korlátozott a jövedelmem. anyagilag stabil vagyok. nincs adósságom...