FRESNO, Kalifornia – Szövetségi ügynökök kedden letartóztattak egy volt amerikai kongresszusi képviselőt Kalifornia középső részén, mert „többszörös csalási rendszerből” eredő csalás vádjával vádolták a pénzmosást és a kampányhoz való hozzájárulást – közölte a szövetségi ügyész.
Terrance „TJ” Coxot a Fresnói Szövetségi Nyomozó Iroda ügynökei tartóztatták le, ahol a Fresno megyei börtönbe zárták az amerikai marsallok őrizetében. Azt nem lehetett azonnal tudni, hogy van-e ügyvédje, aki beszélhet a nevében. A Cox Tuesday-nak küldött e-mailre nem válaszoltak azonnal.
A demokrata Cox 21 januárja és 2019 januárja között a 2021. kongresszusi körzetet képviselte. A körzet a mezőgazdaságban gazdag San Joaquin-völgyben található, és magában foglalja Kings megyét, valamint Fresno, Kern és Tulare megyék egy részét.
Az 59 éves Coxot 15 rendbeli elektronikus csalással, 11 rendbeli pénzmosással, egy rendbeli pénzintézeti csalással és egy kampányhozzájárulási csalással vádolták – mondta Phillip Talbert amerikai ügyész közleményében.
Talbert elmondta, hogy 2013 és 2018 között Cox állítólag 1.7 millió dollárt szerzett az ügyfelektől felkért forrásokból és a cégei számára felvett kölcsönökből, majd ellopta azáltal, hogy a pénzt „könyvön kívüli bankszámlákra” utalta át.
Cox több vállalat és nonprofit szervezet részleges tulajdonosa, irányítója és alkalmazottja volt, köztük egy vállalkozás, amely kölcsönökhöz és szövetségi adójóváírásokhoz segítette a vállalatokat, egy mandulafeldolgozó cég és egy non-profit, amely Fresnóban egy rekreációs létesítményt, a Granite Parkot üzemeltetett. a panasz szerint.
Cox csalárd módon 1.5 millió dolláros építési hitelt is szerzett a Granite Park fejlesztésére, mondta Talbert.
Miután nonprofit szervezete nem kaphatta meg az üdülőhely építési hitelét a hitelt garantáló fél nélkül, Cox azt mondta, hogy az egyik cége garantálja a hitelt, és benyújtott egy koholt testületi határozatot, amely hamisan azt állította, hogy egy értekezleten minden cégtulajdonos vállalta a Gránit Park hitelének garanciáját.
"Nem került sor találkozóra, és a többi tulajdonos nem járult hozzá a kölcsön visszafizetéséhez" - mondta Talbert.
A kölcsön később késedelembe esett, ami több mint 1.28 millió dolláros veszteséget okozott - mondta.
A vád szerint, amikor Cox 2017-ben az Egyesült Államok Képviselőházáért kampányolt, olyan tervet követett el, hogy finanszírozza és megtérítse a kampányához adományozott családtagjait és munkatársait, mondta az ügyész. Cox több mint 25,000 XNUMX dollár illegális szalma- vagy csatornaadományt szervezett kampányához, mondta Talbert.
Ha elítélik Coxot, akár 20 év börtönbüntetésre és 250,000 30 dolláros pénzbírságra is számíthat drótcsalásért és pénzmosásért, valamint 1 év börtönbüntetésre és 250,000 millió dolláros pénzbírságra pénzintézetet érintő drótcsalásért. A kampányhoz való hozzájárulással kapcsolatos csalás vádjával maximum öt év börtönbüntetést és XNUMX XNUMX dolláros pénzbírságot szabhatnak ki.
Forrás: https://www.marketwatch.com/story/former-california-congressman-tj-cox-arrested-charged-with-fraud-01660690370?siteid=yhoof2&yptr=yahoo