Rossz hitel? Nincs mit. Az állítólagos csalóművészek egy csoportját megvádolták azzal, hogy csalárd hiteljavító üzletet vezettek, majd ügyfeleik személyazonosságát felhasználva több millió baba jelzálogjogát vették fel...
Címke: Pénzügyi bűnözés
A Dogecoin befektető 258 milliárd dollárra pereli Elon Muskot, Teslát, SpaceX-et, „piramisjátékra” hivatkozva
Egy dogecoin-befektető 258 milliárd dollárra perli Elon Muskot és két cégét, a Tesla Inc.-t és a SpaceX-et, azzal vádolva őket, hogy „piramisjátékot” működtetnek a kriptovaluta árának felfújására. A ...
Bűnösnek találták a reality tévésztárokat, Todd és Julie Chrisley-t csalásban és adóelkerülés vádjában
ATLANTA – Bűnösnek találták Todd és Julie Chrisley-t, a „Chrisley Knows Best” című valóságshow sztárjait kedden Atlantában szövetségi vádak miatt, többek között bankcsalás és adócsalás miatt. A Chrisle...
A jelentések szerint az adónyomozók egymilliárd dolláros potenciális kriptoponzi-sémát azonosítottak
A nemzetközi adóhatóságok több mint 50 olyan potenciális kriptoadó-bűncselekményt azonosítottak, amelyek az elkövetkező hetekben hatósági nyomozáshoz vezethetnek, köztük egy eset, amely akár 1 milliárd dollárt is elérhet...
Vélemény: Miért nem akarok bitcoint a 401(k)
Hurrá! Végre a 401(k) tervemet kezelő cég lehetővé teszi, hogy nyugdíjalapom 20%-áig fogadjak egy olyan digitális Ponzi rendszerre, amely nem termel bevételt és nincs gyakorlati haszna. Fidelity In...
A szaúdi királyi társaságok lakásokat, jachtokat és művészeteket árulnak, mivel a koronaherceg csökkenti a bevételeket
RIJÁD, Szaúd-Arábia – A szaúdi hercegek több mint 600 millió dollár értékben adtak el ingatlanokat, jachtokat és műalkotásokat az Egyesült Államokban és Európában, mióta a királyság de facto uralkodója megszorította a...
Ön 700 dollárt keresett egy online oldalsó kalandból. Most az adóhivatal tudni fogja.
Most, hogy a 2021-es adók kivetése megtörtént – vagy legalábbis folyamatban van –, ideje egy 2022-es kulcsfontosságú adómódosításra összpontosítani, amely amerikaiak millióit érinti, akik olyan platformokon keresnek pénzt, mint az eBay , Etsy , Airbnb , Venmo...
A Deutsche Banknak perekkel kell szembenéznie, amelyek azt állítják, hogy engedélyezte a Ponzi-sémát
A New York-i és a miami bírók úgy ítélték meg, hogy befektetői perek indulhatnak a német Deutsche Bank AG ellen, mert állítólag figyelmen kívül hagyta a figyelmeztetéseket, miszerint az ingatlanokhoz kapcsolódó Ponzi-program finanszírozását segíti...
Meng Wanzhou, a Huawei felszabadított pénzügyi vezetője visszatér a vállalat reflektorfényébe
HONGKONG – Hónapokkal azután, hogy hazatért a hősök fogadására Kínában, a Huawei Technologies Co. pénzügyi vezetője, Meng Vancsou hétfőn ismét reflektorfénybe került: ezúttal ismerősebb környezetben...
Az Apple egykori alkalmazottját 10 millió dollár csalással vádolják
Egy korábbi Apple-alkalmazottat azzal vádolnak, hogy több mint 10 millió dollárt csalt ki a technológiai óriáscégtől csúszópénzek szedésével, berendezések ellopásával és pénzmosással – közölte a szövetségi ügyész. Dhirendra P...
A Tencent részvény elsüllyedt a rekord pénzmosási bírság bejelentésekor
Szövegméret Tencent központja a dél-kínai Sencsen városában, Guangdong tartományban. Noel Celis/AFP a Getty Images Tencent Holdings cégen keresztül közel 10%-ot esett a The Wall Street Journal beszámolója után...
Az ügyészek szerint a hazafias vodka mögött meghúzódó Ponzi-program, amely egykor a „Fox & Friends”-ben is szerepelt, 900,000 XNUMX dollárt csalt ki a befektetőktől, hogy fizessék ki az IRS- és az Amex-számlákat.
Egy connecticuti üzletember bűnösnek vallotta magát egy hazafiatlan Ponzi-sémában, amely 900,000 57 dollárt zsebelt be a befektetőktől, akik egy pro-veterán vodkagyárat akartak vásárolni. Brian Hughes, XNUMX, a Madison, Co...
"Senki sem áll a törvény felett": Az olajmágnás megpróbálta megmerevedni volt feleségét egy keserű válásban – most börtönbe kerül adócsalásért
Todd Kozel a kurdisztáni olajmezőkön gazdagodott, és most meg kell fizetnie az árát. A Gulf Keystone Petroleum egykori sugárhajtású társalapítója és vezérigazgatója börtönbe kerül, öt...
Vélemény: "Jobb, mint egy 401(k)"? A csaló több mint 5 millió dollárt fújt át a befektetők nyugdíjra szánt pénzéből
Az Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet szerint Marco „Sully” Perez a texasi Midlandből azt mondta ügyfeleinek, hogy befektetési konstrukciója jobb, mint egy 401(k). Most az Egyesült Államok Kerületi Bírósága...
A vezérigazgató bevallotta, hogy 15 millió dollárt lopott a cégétől ruházati butikok, a Plaza Hotel látogatásainak finanszírozására, valamint 200 ezer dollárt rokona esküvőjére.
Ez valami felső kategóriás sikkasztás. Bűnösnek vallotta magát egy német fűrészlap-gyártó amerikai vezérigazgatója, aki 15 millió dollárt lopott el a cégtől egy luxusruházati és -bútorozási üzlet megvásárlása céljából...
Börtönbüntetésre ítélték egy országos adóelőkészítő cég alapítóját, amiért 70 év alatt 5 millió dolláros túlzott mértékű díjat lefújt.
Beszéljünk az adóteherről. Egy év és egy nap börtönbüntetésre ítélték egy országos adó-előkészítési lánc alapítóját, amiért olyan adó-visszatérítési rendszert működtetett, amely 70 millió dollárral sújtotta az ügyfeleket...
Vélemény: Oroszország szankcionálása mesterfogás, amely megerősíti a dollár domináns szerepét a világ ügyeiben
LONDON (Project Syndicate) – Az ukrajnai vad harcok sokakat elgondolkodtak azon, vajon Vlagyimir Putyin orosz elnök állítólagos stratégiai ragyogása nem más, mint amilyennek hitték. Bár P...