Ne hagyjon papírnyomot: hogyan használt fel szuverén polgárok egy csoportja egy hamis hiteljavító üzletet ingatlanbirodalmat felhalmozására

Amikor az év elején vádat emeltek a legénység ellen – amelynek tagja volt egy jelzáloghitel-bróker, egy ingatlanügynök és egy közjegyző –, többen értelmetlen beadványokkal árasztották el a bíróságot, miszerint szuverén állampolgárok, és az amerikai bíróságok nem rendelkeznek joghatósággal felettük.

A szuverén polgári mozgalom követői tagadják az Egyesült Államok kormányának legitimitását, és gyakran megtagadják az adók fizetését és a jogrendszer felgyúrását végtelen és akadályozó bírósági beadványokkal. 

Az állítólagos összeesküvők közül hárman eltűntek, és több hónapig szöktek, de a múlt héten őrizetbe vették őket azzal a váddal, amely a texasi szövetségi ügyészek többrétegű jelzáloghitel-, hiteljavítási és állami hitelcsalási rendszere volt. 

A texasi Heather Ann Campos és David Lewis Best, Jr. ellen januárban emeltek vádat, és azt tervezték, hogy feladják magukat vádemelésre, de aztán hónapokig folytatták a vádat – közölte az ügyész. A Utah állambeli Stephen Laverne Crabtree ellen később vádat emeltek, majd kötvény feladása után elmenekült.

A Campos és Crabtree ügyvédeinek hagyott üzeneteket nem küldték vissza azonnal. Legjobb, Jr. ügyvédje azt mondta: "Túl korai ebben az ügyben bármilyen következtetést levonni."

A program állítólagos vezetőit, Steven Tetsuya Morizonót és Albert Lugene Limet, akik sógorok Kaliforniából, márciusban tartóztatták le, miután a nyomozók közölték, hogy egy rokon neve alatti szállodában találták őket készpénzzel teli táskákkal. úgy tűnt, készül az ország elhagyására. Morizono japán állampolgár, Limnek pedig kapcsolatai vannak Mexikóval.

A Morizono és Lim ügyvédeinek hagyott üzeneteket nem küldték vissza azonnal. 

Ha elítélik, mindannyiukat akár 30 év szövetségi börtönbüntetésre, valamint egymillió dolláros maximális pénzbüntetésre is számíthatják.

Az átverés középpontjában a bírósági dokumentumok szerint többek között egy KMD Credit, KMD Capital és Jeff Funding néven működő hiteljavító vállalkozás állt.

A csoport rossz hitelképességű ügyfelek nevében nyújtott be kérelmeket, hamisan állítva, hogy személyazonosság-lopás áldozatai lettek. Az ügyészek szerint a Szövetségi Kereskedelmi Bizottsághoz és a hitelügynökségekhez benyújtott kérelmeket hamis dokumentumokkal támasztják alá, és gyakran jóváhagyják, ami javítja az ügyfelek hitelképességét.

A csoport ezután ügyfeleik személyazonosságát felhasználva – esetenként a tudta nélkül – jelzáloghitel-, hitelkártya- és újabban COVID-19 segélyért folyamodott. Az ügyészek szerint a hamis jelzáloghiteleket házak vásárlására használnák Texasban és azon kívül, és a csoport beszedné az otthonok bérbeadásából származó bevételt.

Az ügyészek szerint a csoport összesen több tucat lakást szerzett meg dollármilliók értékében.

Az ügyészek szerint Morizono ragaszkodott ahhoz, hogy a csaláson dolgozók hamis személyazonosságokat használjanak – Jeff Lucian vezette –, és a lehető legkevesebb papírmunkát tartotta a tervről. 

„Morizono nem akart papírnyomot, mert ezek az iratok „bajba keverhetik őket”, és egy iratmegsemmisítőt vittek be az irodába” – írták az ügyészek a bírósági papírokban, idézve Morizono egyik összeesküvőjét. 

Morizono ügyvédje a bírósági papírokban azt mondta, hogy bár ügyfele kezdetben azzal érvelt, hogy szuverén állampolgár, és az amerikai bíróságok nem rendelkeznek hatáskörrel, később lemondott a filozófiáról, és elismerte a bíróság tekintélyét.