A nemzetközi adóhatóságok több mint 50 olyan potenciális kriptoadó-bűncselekményt azonosítottak, amelyek az elkövetkező hetekben hivatalos nyomozást vonhatnak maguk után, köztük egy eset, amely egy 1 milliárd dolláros Ponzi-séma lehet.
Amerikai adótisztviselők pénteken azt mondták, hogy külön-külön követnek el olyan csalásokat, mint a nem helyettesíthető tokenek és az ágazat más decentralizált részei.
A Crypto azon képessége, hogy nagyrészt észrevétlenül tud átlépni a határokon, eszközzé tette a csalók számára, akik a sérülékeny befektetői csoportokat szeretnék megcélozni. Ez számos bűnözői cselekményhez is vezetett, amelyeket a szabályozók megpróbálnak megtámadni és ellenőrizni, mivel a kriptogriffelők nagyobb és gazdagabb célpontokat céloznak meg, – közölte a TheStreet.com.
Fellendülés volt az Oroszország provokálatlan ukrajnai inváziója során is. Sokan küldtek pénzt Ukrajnába és onnan kriptográfia segítségével, ami ismét bebizonyította, hogy a valutákat végül hogyan lehet felhasználni.
Úgy tűnik, hogy az érintett pénz világszerte hatással volt a befektetőkre, köztük az Egyesült Államokban, az Egyesült Királyságban, Hollandiában, Kanadában és Ausztráliában lévő kriptovásárlókra.
Az Egyesült Királyság, az Egyesült Államok, Kanada, Ausztrália és Hollandia vezető büntetőjogi adó- és pénzügyi bűncselekményekkel foglalkozó tisztviselői, a J5 néven ismert csoport Londonban találkozott ezen a héten, hogy megosszák egymással a hírszerzési információkat és adatokat a határokon átnyúló illegális kriptográfiai tevékenység forrásainak azonosítása érdekében. Jelentette Bloomberg. A tisztviselők kifejezetten a decentralizált finanszírozás és a nem helyettesíthető tokenek vagy az NFT-k új trendjeire összpontosítottak.
„Néhány ilyen nyomozásról beszélek, ezek olyan személyeket érintenek, akik jelentős NFT-tranzakciókkal rendelkeznek, amelyek potenciális adó- vagy egyéb pénzügyi bűncselekmények körül forognak joghatóságunkban” – mondta Jim Lee, az Internal Revenue Service bűnügyi nyomozásokért felelős vezetője pénteken újságíróknak. Az egyik vezető „úgy tűnik, hogy egy 1 milliárd dolláros Ponzi-séma. Ez milliárd B-vel, és ez az előny minden egyes J5-ös országot érint.”
A kezdeményezés rávilágít a kockázatok, a csalások és a visszaélések fokozott ellenőrzésére a feltörekvő kriptoiparban. Janet Yellen amerikai pénzügyminiszter csütörtökön azt mondta a törvényhozóknak, hogy a TerraUSD stabilcoin összeomlása rávilágított az új szabályozás szükségességére.
A J5 adóhivatalnokok decentralizált tőzsdéket és pénzügyi technológiai társaságokat is azonosítottak, mondta Lee. A „jelentős célpontokról” már ebben a hónapban bejelentések születhetnek – tette hozzá. A tisztségviselők nem kívántak további részleteket közölni a nyomozásokról, amelyek még nem váltak aktív nyomozásba, és nem vontak maguk után semmilyen hatósági vádat.
A potenciális bűncselekmények azonosítása még több rossz hírt jelent a kriptopiacok viharos hetében. A nagy áringadozások felforgatták a kriptopiacokat, és lenyomták a teljes kriptoeszköz-értékelést körülbelül $ 270 milliárd, egyes becslések szerint.
Lásd még: Hogyan viszonyul a „szélsőséges félelemben” lévő bitcoin piac a múlthoz, és mire számíthatunk ezután
A kripto-tranzakciók könnyű átlépése a nemzetközi határokon szorosabb együttműködést tett szükségessé azon országok között, amelyek az elmúlt években nehezen tudtak lépést tartani a technológia gyors változásaival. Az IRS arra törekedett, hogy a kriptográfia az ügynökség egyik legfontosabb végrehajtási prioritása legyen, mind belföldön, mind nemzetközi szinten.
„Az NFT-k a kereskedelem alapú pénzmosás egyik új modern digitális módja” – mondta Niels Obbink, a Holland Adóügyi Információs és Nyomozószolgálat munkatársa. "És mivel – a jól ismertebb klasszikus ágazatokkal összehasonlítva – kevesebb az ellenőrzés és a felügyelet, valamint a korlátozott szabályozás, amely sebezhetővé teszi a csalással szemben, ezért figyelmet kell fordítanunk rá."
Forrás: https://www.marketwatch.com/story/tax-investigators-identify-potential-1-billion-crypto-ponzi-scheme-reports-say-11652547208?siteid=yhoof2&yptr=yahoo