A részvényesek beperelték a Silicon Valley Bank anyavállalatát, az SVB Financial Group-ot és két felsővezetőt az SVB múlt pénteki összeomlása után. A javasolt csoportos kereset azzal vádolja az SVB-t, hogy...
Címke: A nyomozók
A Mirror Trading nemzetközi felszámolói több mint 6 millió dollárt költöttek ügyvédekre és nyomozókra – Afrika Bitcoin News
A már megszűnt bitcoin kereskedési platform, a Mirror Trading International felszámolói eddig hozzávetőleg 4.2 millió dollárt használtak fel olyan kiadásokra, mint az ügyvédi vagy tanácsadói díjak. Január 23., 20. között...
A bolgár nyomozók azt állítják, hogy a „kriptokirálynőt” 2018-ban meggyilkolták
A hírhedt „kriptokirálynő”, Ruja Ignatova utáni vadászat sötét fordulatot vett, mivel a Bird bolgár hírügynökség nyomozása szerint a nőt 2018-ban ölték meg, hivatkozva olyan dokumentumokra, amelyeket állítólag találtak...
A nyomozók szerint Putyin valószínűleg rakétarendszert szállított, amely leütötte a Malaysia Airlines járatát
Vlagyimir Putyin orosz elnök valószínűleg szállította azt a légelhárító rakétarendszert, amellyel 17-ben lelőtték a Malaysia Airlines MH2014-es járatát, amivel közel 300 ember halt meg.
Egy évvel később: a szövetségi nyomozók az NFT-alkotókra pillantanak a banki csalás és pénzmosás miatt
Egy év telt el azóta, hogy először foglalkoztunk a Squiggles-szel, egy teljes körű kiáltványon nyomon követett NFT rugpull-szal. Az NFT-piacon annyi minden jött és ment azóta,...
Német nyomozók eladják Crypto Queen házát, Ignatova még mindig eltűnt
Ruja Ignatova, azaz a kriptokirálynő több mint öt év bujkálás után újra felbukkant. A OneCoin alapítója kapcsolatban áll egy brit kormányzattal, amely egy londoni ingatlant kért. A tényleges tartózkodási helye azonban...
Eltűnt massachusettsi nő, akinek férjét nyomozók félrevezetésével vádolják
Topline Ana Walshe, a 39 éves, háromgyermekes anya eltűnését munkatársai január 4-én jelentették, férjét pedig – akinek internetes feljegyzései szerint holttestét kereste – bűnözők lettek...
Az amerikai fedezeti alapok idézést kapnak a Binance-cal folytatott kommunikáció miatt, mivel a nyomozók kriptográfiai cserét vizsgálnak: Jelentés
Állítólag a Binance, a világ legnagyobb kriptotőzsdéje ellen szövetségi ügyészek nyomoznak, ami miatt több amerikai fedezeti alapot is beidézett Washin nyugati körzete...
Az amerikai nyomozók beidézték a fedezeti alapokat a Binance pénzmosási vizsgálatban: Jelentés
A közelmúltban a Binance erőfeszítéseket tett a megfelelőség iránti elkötelezettségének növelésére, 500-ben 2022%-kal növelte biztonsági és megfelelőségi személyzetét. Ezenkívül tavaly ősszel a vállalat összeállított egy globális tanácsadói ...
Az amerikai nyomozók beidézték a Binance-hez kapcsolódó fedezeti alapokat
7. január 2023-én a Washington Post arról számolt be, hogy a szövetségi ügyészek beidézték az egyesült államokbeli székhelyű fedezeti alapokat a Binance-szal kapcsolatban. A szövetségi ügyészek nyomoznak a kriptovaluta tőzsdei...
Az amerikai nyomozók beidézték a fedezeti alapokat a Binance pénzmosási vizsgálatban: Jelentés
A szövetségi ügyészek vizsgálják a Binance és az egyesült államokbeli fedezeti alapok közötti kapcsolatot a kriptovaluta tőzsde lehetséges pénzkidobása miatti szélesebb körű vizsgálat részeként...
Az amerikai házkutatók szerint Cawthorn képviselő nem megfelelően reklámozta a kriptográfiai tokent
A nyomozók, tekintettel arra, hogy Cawthorn a Kongresszus tagjaként fogyatkozik, azt mondták, hogy nem tudnak megegyezni a szankcióban, és azt javasolták, hogy a jelentés figyelmeztetése elegendő lenne. A bizottság irányítja...
A nyomozóknak figyelmeztetniük kell az FTX-hacker e lépése után
Frissítést kapott a közelmúltban a hírhedt hack az FTX kriptotőzsdén. A jelentések szerint a hackerhez tartozó kriptopénztárca-számlán vannak bizonyos mozgások. Tekintettel a ti...
3 indiai kriptocsere a nyomozói radaron 3.5 milliárd dolláros illegális kábítószer-tranzakcióért
Az indiai nyomozóhivatalok három kriptotőzsdét vizsgálnak meg az illegális kábítószer-kereskedelmi tranzakciókban betöltött szerepük miatt, miután a Pénzügyi Intelligencia Egység (FIU) riasztást kapott, amely nullázta a...
Robinhood azt tervezi, hogy szankciónyomozókat vesz fel a saját felügyeleti kriptotárca bevezetése előtt
A Robinhood részletes álláshirdetést adott ki szankciónyomozók számára, amely tartalmazza a korábbi tapasztalatokat és a napi feladatokat. Állítólag a Robinhood brókeralkalmazás (NASDAQ: HOOD) szeretné alkalmazni a szolgáltatást...
A Robinhood szankciós nyomozókat keres a Self-Custtody Crypto Wallet bevezetése előtt
A Robinhood több szankcióvizsgálót kíván felvenni a pénzügyi bûnügyi megfelelési osztálya számára, mivel lehet, hogy bõvíti kínálatát – olvasható a hivatalos Linkedin oldalán. A munkakör leírása...
A Celsius gondjai egyre súlyosabbak, miközben a szövetségi nyomozók nem veszik figyelembe a megbukott hitelező céget
Alex Dovbnya A nyomorult kriptovaluta-kölcsönző céget különböző kriptovaluta-államokban vizsgálják. Szövetségi vizsgálat alatt áll a Celsius kriptovaluta-kölcsönzője ellen, a Bloomberg...
A dél-koreai nyomozók cáfolják Do Kwon állításait, mondják, a Terra (LUNA) alapítója szökésben van
– Reklám – A Terra alapítója, Do Kwon On The Run elmenekül Szingapúrból. Do Kwon hollétének kutatása folytatódik. Miután a The Crypto Basic arról számolt be, hogy a dél-koreai ügyészség...
A nyomozók 30 millió dollárt szereztek vissza az ellopott kriptográfiai adatokból
Az Axie Endlessness Ronin hálózatából több mint 30 millió dollár értékű digitális pénzt sikerült visszaszerezni a szakembereknek, a Chainalysis szerint az Axie Ronin hálózatából kiragadott kriptopénzek 10%-a...
A nyomozók 30 millió dollárt loptak el az Axie Infinity Hacktől
Röviden Az Axie Infinity Ronin hálózatából ellopott több mint 30 millió dollár értékű kriptovalutát találtak a nyomozók – közölte a Chainalysis. A márciusi támadásban a kriptográfia értéke 552 mérföld dollár volt...
A floridai Teréz anyának nevezte magát kisvállalkozási hitelezéssel, de a nyomozók szerint valóban egy 194 millió dolláros Ponzi-programot működtetett.
Johanna Garcia azt állította, hogy kereskedői készpénzelőleg-üzlete annyira hasznos volt a floridai kisvállalkozások számára, hogy olyan volt, mint a katolikus szent Teréz anya. De annak a 15,400 194.1 befektetőnek, akik XNUMX dollárt süllyesztettek el...
A Chainalysis szövetségi nyomozókkal együttműködve segít leküzdeni a kriptográfiai bűnözést
A blokklánc elemző cég, a Chainalysis azt állítja, hogy kihasználja szoftver- és adateszközeit, hogy segítse a szövetségi nyomozókat a csaló kriptovaluta ügyletek visszaszorításában. Ez azután jön...
Koreai nyomozók megrohanták a Terra társalapítóját, mivel a Terra összeomlásának nyomozása felforrósodik
– Reklám – Daniel Shin kerül górcső alá a Terra összeomlása nyomozásában. A Bloomberg mai jelentésében megerősítette, hogy a nyomozók között szerepelt a Terra társalapítójának otthona is...
A dél-koreai nyomozók 7 helyi központban csaptak le a Terra-szondában
A Yonhap hírügynökség jelentése szerint a Terra májusi összeomlásával kapcsolatos nyomozás részeként a dél-koreai ügyészek július 20-án razziát tartottak hét helyi kriptotőzsdén. A jelentés szerint a...
Az amerikai és dél-koreai nyomozók adatokat cserélnek, amíg a Terra-szonda folytatódik
A közelmúltban Han Dong-hoon dél-koreai igazságügy-miniszter New Yorkba utazott, hogy amerikai tisztviselőkkel találkozzon, hogy megvizsgálja a lehetséges módszereket, amelyekkel Dél-Korea és az Egyesült Államok együtt dolgozhat a nyomozásban...
A jelentések szerint az adónyomozók egymilliárd dolláros potenciális kriptoponzi-sémát azonosítottak
A nemzetközi adóhatóságok több mint 50 olyan potenciális kriptoadó-bűncselekményt azonosítottak, amelyek az elkövetkező hetekben hatósági nyomozáshoz vezethetnek, köztük egy eset, amely akár 1 milliárd dollárt is elérhet...
Január 6. A vádlott lett az első ismert rendbontó, aki a bizottság nyomozóival beszélt
Topline Egy New York-i férfi, aki bűnösnek vallotta magát a január 10-i Capitolium elleni merénylettel kapcsolatos 6 vádpontban, vallomást tett a lázadást vizsgáló kongresszusi bizottság előtt.
A SEC további nyomozókat vesz fel a kriptográfiai csalások elleni küzdelemre
Az Egyesült Államok Értékpapír- és Tőzsdefelügyelete (SEC) a kriptovaluta csalások és más illegális tevékenységek kivizsgálására létrehozott speciális egységének kibővítését tervezi, a The Wall Stree...
Az orosz biztonsági ügynökség adatcserét szeretne a bűnügyi nyomozókkal
Az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) és a Belügyminisztérium (MVD) benyújtotta felülvizsgálati feljegyzéseit az ország pénzügyminisztériuma által kidolgozott, hamarosan megjelenő „kriptoszámláról”. Törvény...
Újságíró azt állítja, hogy ő azonosította a 2016-os DAO hackert, a bizonyítékok azt mutatják, hogy a nyomozók „leszedték” a wasabi-tranzakciókat – Bitcoin News
Laura Shin újságíró által közzétett cikk és a Chainalysis blokklánc-felügyeleti cég kutatása azt állítja, hogy azonosítja a DAO hacker állítólagos személyazonosságát, aki milliókat csapolt le...