3 indiai kriptocsere a nyomozói radaron 3.5 milliárd dolláros illegális kábítószer-tranzakcióért

Az indiai nyomozóügynökségek három kriptotőzsdét vizsgálnak meg az illegális kábítószer-kereskedelmi tranzakciókban betöltött szerepük miatt, miután a Financial Intelligence Unit (FIU) figyelmeztette őket, amely közel 200 ilyen tranzakciót nullázott le.

A Nigériában, a Kajmán-szigeteken és a Brit Virgin-szigeteken kábítószer-gyanús ügyletekkel kapcsolatos pénzügyi ügyleteket a hírek szerint három indiai digitális eszközkezelő társaságon keresztül bonyolították le. jelentést – írja a Economic Times. 

Illegális kábítószer-tranzakciók

A Végrehajtási Igazgatóság (ED) és a Jövedelemadó Osztály, többek között, vizsgálja az ügyet.

„Digitális valutát használtak kábítószerek vásárlására és eladására, és e cégek némelyike ​​segítette ezt… Az ügynökség eddig 28,000 3.5 millió rúpia [XNUMX milliárd dollár] értékű tranzakciókat tudott nyomon követni” – idézett a Economic Times egy meg nem nevezett magas rangú kormányzati tisztviselőt.

A tranzakciók többségét ezen a három kriptográfiai cégen keresztül bonyolították le, és nem jelentették be a hatóságoknak - vélik a nyomozók.     

A médiában megjelentek szerint ezek a 2019 és 2022 között lezajlott tranzakciók azután kerültek napvilágra, hogy a Hyderabad Narcotics Enforcement Wing több kábítószer-kereskedőt letartóztatott. Korábban a Dark Web-en működtek, és kriptot használtak a fizetésekhez.

A FIU egy nemzeti ügynökség, amely minden gyanús pénzügyi tranzakcióval kapcsolatos jelentést megkap az indiai nyomozó ügynökségektől, és széles körben együttműködik a nemzetközi bűnüldöző szervekkel a terrorizmus és a kábítószer-finanszírozás kivizsgálásában.

Tekintse meg a Dark Netet és a Crypto-t

India belügyminisztere, Amit Shah a múlt héten a kábítószer-kereskedelemmel és a nemzetbiztonsággal foglalkozó magas szintű értekezleten azt mondta, hogy az elmúlt években megnőtt a sötét hálón és a kriptovalutákon keresztül történő kábítószercsempészet száma.   

Az elmúlt néhány hónapban az indiai nyomozó ügynökségek proaktívan üldözik a csalásokat és jogsértéseket a helyi kriptográfiai területen. A hónap elején az ED razziát tartott több olyan helyiségben, amelyek egy játékalkalmazás-átveréssel vádolt személyhez kapcsolódnak, és készpénzt és bitcoinokat talált vissza, amelyek fagyasztva. 

Augusztusban az ED keresett a CoinSwitch Kuber felső vezetőinek irodái és lakóhelyei, beleértve az igazgatókat és a vezérigazgatót, a devizaszabályok megsértésének gyanúja miatt. Korábban arról számoltak be, hogy az ED 10 magáncég ellen 125 millió dollár pénzmosás miatt nyomozott.