A hírek szerint a Binance, a világ legnagyobb kriptotőzsdéje ellen szövetségi ügyészek nyomoznak, ami miatt több amerikai fedezeti alapot is beidézett a seattle-i washingtoni nyugati körzet.
A találmány egy jelentést A Washington Posttól az Egyesült Államokban működő befektetési cégeket az ügyészek arra utasították, hogy adják át a Binance-szal folytatott kommunikációjuk feljegyzéseit.
A Washington Post két olyan személyt idéz, akik áttekintették az idézéseket, és névtelenül beszéltek.
A Binance stratégiai igazgatója, Patrick Hillmann azt mondta a Washington Postnak, hogy a tőzsde „gyakorlatilag minden szabályozóval beszél napi szinten a világon”, de nem volt hajlandó konkrét megjegyzéseket tenni.
John Ghose, az igazságügyi minisztérium egykori ügyésze, aki digitális eszközökkel kapcsolatos ügyekre szakosodott, a Washington Postnak azt mondta, hogy szerinte az ügyészek azt vizsgálják, hogy Binance megsértette-e a banktitokról szóló törvényt, amely előírja a pénzintézeteknek ügyfeleik személyazonosságának ellenőrzését és a gyanús tevékenységek megjelölését. .
Ghose azt is mondta, hogy az idézések arra utalhatnak, hogy a nyomozók vizsgálják Binance amerikai befektetőkkel való kapcsolatát, bár a volt ügyésznek nincs első kézből tudomása a helyzetről.
„A díjak alapja az, hogy vannak-e amerikai ügyfelek… Ha vannak amerikai ügyfelek, akkor a pénzmosási követelmények elkerüléséért díjat kell fizetni.”
Az egyik New York-i székhelyű, 2.5 milliárd dolláros vagyonnal rendelkező fedezeti alap vezetője a Washington Postnak elmondta, hogy cége az Egyesült Államokon kívüli társaságokon keresztül kereskedik a Binance-en.
Az alapkezelő állítólag azt mondta, hogy bár a Binance tiltja az amerikai állampolgárokat a platformjáról, „a vállalatok és a polgárok nagyon különböznek egymástól”.
Ne hagyj ki egy ütemet - Feliratkozás hogy a kriptográfia-értesítéseket közvetlenül a beérkező levelek mappájába juttassa el
Jelölje be Ár Action
Kövess minket Twitter, Facebook és a Telegram
Surf A Daily Hodl Mix
Fontos: A The Daily Hodl által kifejtett vélemények nem befektetési tanácsok. A befektetőknek meg kell tenniük az átvilágításukat, mielőtt bármilyen nagy kockázatú befektetést végeznek a Bitcoinba, a kriptovalutába vagy a digitális eszközökbe. Felhívjuk figyelmét, hogy az átruházások és a tranzakciók a saját felelősségre kerülnek, és az esetleges veszteségei az Ön felelőssége. A Daily Hodl nem ajánlja kriptovaluták vagy digitális eszközök vételét vagy eladását, és a The Daily Hodl sem befektetési tanácsadó. Felhívjuk figyelmét, hogy a Daily Hodl részt vesz affiliate marketingben.
Kiemelt kép: Shutterstock/antishock
Forrás: https://dailyhodl.com/2023/01/09/us-hedge-funds-receive-subpoenas-over-communications-with-binance-as-investigators-probe-crypto-exchange-report/