7. január 2023-én a Washington Post arról számolt be, hogy a szövetségi ügyészek beidézték az egyesült államokbeli székhelyű fedezeti alapokat a Binance-szal kapcsolatban. A szövetségi ügyészek azt vizsgálják, hogy a kriptovaluta tőzsdei platform potenciálisan megkerüli-e a pénzmosás elleni intézkedéseket.
A Binance vizsgálata eléri a fedezeti alapokat az Egyesült Államokban
A jelentés jelzi hogy a Seattle-i Washington nyugati körzetének amerikai ügyészsége felel a nyomozásért. Az elmúlt hónapokban más vállalkozásokat is beidéztek, hogy feljegyzéseket kérjenek a Binance-szal folytatott interakcióikról.
Amikor a jelenlegi fejleményről kérdezték, Patrick Hillmann, a Binance stratégiai igazgatója ecsetelte a kérdést, és kijelentette, hogy az üzlet „naponta beszél a világ szinte minden szabályozójával”.
Az amerikai nyomozás állásáról azonban nem adott bővebb tájékoztatást. Joshua Stueve, a minisztérium szóvivője szintén nem kommentálta az ügyet.
Sajnos az idézéseket akkor adják ki, amikor Binance, a legnagyobb kriptovaluta tőzsdei platform, már egyre növekvő média- és hatósági ellenőrzés alatt áll működési eljárásaival és pénzügyi kimutatásaival kapcsolatban.
Binance vizsgálata az, amikor a a kriptovaluta piac rendkívüli bizonytalansággal néz szembe. A kormányok még soha nem aggódtak jobban a digitális eszközök nagyrészt szabályozatlan internetes piacai miatt.
Emellett az FTX közelmúltbeli összeomlása is csökkentette a befektetők bizalmát ingadozó és törékeny kriptopiac. A rendőrség az összeomlást a befektetők elleni többéves csalási akciónak tulajdonítja.
A kiadvánnyal beszélgető jogi szakértők azt állítják, hogy a Binance régóta frusztrálja a pénzügyi szabályozókat és a jogalkalmazókat. Hajlamosak megkerülni a szabályokat, és kihasználni a jogi kiskapukat, hogy folytassák üzleti tevékenységüket világszerte.
A fő gond az, hogy a felhasználók képesek legyenek kriptot vásárolni és eladni a platformjukon anélkül, hogy azonosítanák magukat. Az azonosítás hiánya miatt a platform a pénzmosás potenciális helyszíne és a csalók, hackerek és kábítószer-kereskedők központja.
Fenntartja az erőfeszítéseket, hogy megfeleljen a kormányzati előírásoknak
Kétségtelen, hogy a Binance vezetősége egyetért a tökéletlenségével, és intézkedéseket tesz annak érdekében megerősíti a megfelelés iránti elkötelezettségét. Azt tervezik, hogy 500-ig 2022%-kal több biztonsági és megfelelőségi személyzetet vesznek fel.
A megfelelőség javítása jegyében az üzletág tavaly októberben világméretű tanácsadó testületet hozott létre. A testület elnöki tisztét Max Baucus, Montana volt demokrata szenátora tölti be.
Úgy tűnik, a Binance szeretné megerősíteni kapcsolatait az Egyesült Államok szövetségi kormányával. Nemrég kezdtek részt venni a Capitoliumban zajló kriptolobbiban.
Forrás: https://crypto.news/us-investigators-subpoena-hedge-funds-associated-with-binance/