Börtönbüntetésre ítélték egy országos adóelőkészítő cég alapítóját, amiért 70 év alatt 5 millió dolláros túlzott mértékű díjat lefújt.

A szövetségi ügyészek szerint a daytoni székhelyű Instant Tax Service (ITS) azt hirdette, hogy a kölcsönöket harmadik fél hitelezők támogatják, annak ellenére, hogy semmilyen pénzügyi intézménnyel nem álltak kapcsolatban. Az ügyészek szerint előleg fizetése helyett a vállalkozás az ügyfelek hiteligénylésében szereplő pénzügyi adatait használta fel adóbevallás benyújtásához, gyakran jóváhagyásuk vagy tudta nélkül. A cég ekkor magas díjat szedne a munkáért.  

2005 és 2011 között az ügyészek azt mondják, hogy a daytoni székhelyű cég 70 millió dollárt szedett be ilyen díjak címén több százezer akaratlan ügyféltől.

„Sok százezer áldozat bízott [Ogbazionban], az ITS-ben és országos reklámkampányában, minden okuk megvolt arra, hogy némi bizalmi felelősséget várjanak el az ITS-től. Ehelyett a vádlott visszaélt a bizalmukkal, tudatosan félrevezette az ITS ügyfeleit, és kollektíven több millió dollárt csalt ki tőlük” – írták az ügyészek a beadványban, amelyben a bírót 15 év börtönbüntetésre kérték Ogbazionra.

Ogbazion ügyvédje, Ben Dusing azt írta a bírósági papírokban, hogy ügyfele lényegében a 2008-as gazdasági válság csúcspontján vágott neki a sarkoknak, amikor elvesztette hitelhez jutását, és vállalkozása nehézségekkel küzdött.

„Ez nem az a ragadozó, meggazdagodni a szegények költségén terv volt, amelyet a kormány beállított” – írta Dusing. 

„A mögöttes visszaélések nagy része helyi, franchise-szinten történt, de az anyavállalat, amelynek Mr. Ogbazion vezetője beszedte a díjak egy részét” – mondta Dusing egy interjúban.

A nyomozás 2007-ig nyúlik vissza

Az IRS és más ügynökségek már 2007-ben elkezdték vizsgálni az Instant Tax Service egyes franchise-jait. 2013-ban egy szövetségi bíró aláírt egy előzetes intézkedést, amely arra utasította az ITS-t, hogy hagyjon fel szövetségi ügyészként, és kész vádemelést indítani ellene és az Ogbazion ellen. A cég akkoriban az ország negyedik legnagyobb adóelőkészítőjének számított.

2015-ben Ogbaziont és a cég alelnökét, Kyle Wade-et többszörösen vádemelési javaslattal emelték banki csalás, pénzmosás és banki csalás miatt. Adócsalás miatt is vádat emeltek ellenük, mert több negyedéven át nem fizették be alkalmazottaik után a béradót. Wade később bűnösnek vallotta magát az IRS szabályainak megsértésében.

Az esküdtszék 2017-ben Ogbaziont bűnösnek találta adócsalásban, a foglalkoztatási adó visszatartásának és befizetésének szándékos elmulasztásában, banki csalásban, banki csalás elkövetésére irányuló összeesküvésben és banki csalásban. A tárgyalás után a bíróság elutasította az öt vádpontot, de hatályon kívül helyezte a csalás és más vádpontok bűnszövetkezetét. 

Egykor egy klasszikus bevándorlómese

Ogbazion ügyvédje a bírósági dokumentumokban azt írta, hogy ügyfele egykor a klasszikus bevándorlók sikertörténetét képviselte. Elmondta, hogy Ogbazion egy pásztor fiaként született Etiópia vidékén, és gyermekként családjával az Egyesült Államokba költözött misszionáriusok segítségével. 

Főiskolás korában Ogbazion megtudta, hogy az IRS engedélyezni fogja az adófizetők számára, hogy elektronikusan nyújtsanak be bevallást, és amit csak tudott, összerakott egy adóelőkészítő vállalkozás elindítására. 1999-ben 3 millió dollárért eladta eredeti üzletét, amely több tucat irodával bővült, a Jackson Hewitt adóelőkészítő cégnek. A bírósági beadványok szerint ezután a bevételt ITS megépítésére fordította. 

Az ITS 2013-as leállítása óta az Ogbazion egy kis költöztető céget indított Ohióban, amelyet bővíteni szeretne.

"Megpróbálta újrakezdeni az életét egy másik üzletben, és készen áll arra, hogy visszatérjen a társadalom produktív tagjává" - mondta ügyvédje.