Az Egyesült Államok Határidős árutőzsdei Kereskedelmi Bizottsága (CFTC) két amerikai lakost és jogalanyaikat számlázta ki egy kriptovaluta befektetési program működtetéséért, amely több mint 170 befektetőt csalt meg. CFTC C...
Címke: Ponzi
A CFTC Nabs 2 kriptográfiai csalói, akik részt vesznek egy 44 millió dolláros Ponzi-programban
Két feltételezett kriptovaluta-csaló ellen, az oregoni portlandi Sam Ikkurtyt és az illinoisi Ravishankar Avadhanam ellen vádat emelt az Egyesült Államok Határidős árutőzsdei Kereskedelmi Bizottsága (CFTC)...
44 millió dolláros Ponzi-programot 18 millió dolláros alap ellopásával vádolnak
Két magánszemélyt és egy céget vádoltak meg egy illegális közösségi medence működtetésével, és csalárd módon 44 millió dollárt kerestek egy „digitális eszközökbe befektető jövedelemalap” révén. A vádlottak Sa...
A koreai ügyészek azt fontolgatják, hogy Ponzi-sémával vádat emelnek a Terraform Labs vezérigazgatója ellen
A koreai szöuli déli kerületi ügyészség azt vizsgálja, hogy vádat emelhet-e Ponzi-sémával a Terraform Lab vezérigazgatója, Do Kwon ellen. A koreai ügyészség...
A Terra (LUNA) alapítója, Do Kwon dél-koreai vizsgálat elé néz a Ponzi-csalás vádjával kapcsolatban: jelentés
A Terraform Labs vezérigazgatója lehetséges bűnvádi eljárással néz szembe a hónap elején történt két vezető kriptográfiai összeomlás nyomán. A Yonhap News egy új jelentésében azt állítja, hogy a dél-koreai hatóságok ellen...
Az ügyészek nyomoznak Do Kwon ellen Ponzi csalás vádjával a Terraform Labs feloszlatása közepette
Do Kwon botránya egyre elmélyülni látszik. A The Korea Times szerint az ügyészek azt vizsgálják, hogy vádat emelnek-e ellene Ponzi csalás miatt a terrai baleset után. Eljön egy nap...
A Terra's Do Kwon ellen nyomozást indítottak Ponzi futtatása miatt: Jelentés
Kulcsfontosságú információk A dél-koreai befektetők egy csoportja által benyújtott büntetőfeljelentések mellett az ügyészek állítólag nyomoznak a Terraform Labs vezérigazgatója, Do Kwon ellen Ponzi vádjával. Az ügyészek vizsgálják...
A CFTC vádat emel 2 férfi ellen, mert 44 millió dolláros kripto-ponzi rendszert működtettek
A közelmúltban számos Ponzi-séma a decentralizált pénzügyi (DeFi) infrastruktúrát és a kripto-ökoszisztémát használta fel, hogy ellopja befektetőit. A CFTC vádat emelt két amerikai ellen kriptopénz üzemeltetésével...
A CFTC 2 férfit vádol meg 44 millió dolláros kriptoponzi program működtetésével
A Commodity Futures Trading Commission (CFTC) tisztviselői azt állítják, hogy Sam Ikkurty (más néven Sreenivas I Rao) a portlandi (Ore) és Ravishankar Avadhanam (Aurora, Ill.), valamint számos vállalat...
A MakerDAO alapítója januárban Ponzi néven jósolta a TerraUSD-t (UST), de sokan figyelmen kívül hagyták
– Reklám – A MakerDAO alapítója arra figyelmeztetett, hogy az UST nullára megy, mert ez egy szilárd Ponzi. Már nem újdonság, hogy a TerraForm Labs ökoszisztéma tokenek, köztük a TerraUSD (UST) ...
Hogyan vált a DeFi Space a Crypto Ponzi rendszerek hatalmas tenyésztőhelyévé
A közelmúltban számos Ponzi-konstrukció használt decentralizált pénzügyi (DeFi) infrastruktúrát ügyfeleik megtévesztésére. Ez a cikk bemutatja a DeFi ökoszisztémát, és azt, hogy a csalók hogyan tudják kihasználni...
A jelentések szerint az adónyomozók egymilliárd dolláros potenciális kriptoponzi-sémát azonosítottak
A nemzetközi adóhatóságok több mint 50 olyan potenciális kriptoadó-bűncselekményt azonosítottak, amelyek az elkövetkező hetekben hatósági nyomozáshoz vezethetnek, köztük egy eset, amely akár 1 milliárd dollárt is elérhet...
1 milliárd dolláros kriptoponzi rendszert 5 pénzügyi szabályozó azonosított
Az elmúlt hónapban tesztelték a digitális valutákat a zuhanás óta A fejlődő üzleti szektort az alapvetően mozgó költségek, a csökkenő források és a pénzügyi...
5 ország kriptográfiai szabályozói azonosítottak egy potenciális 1 milliárd dolláros Ponzi-sémát
Az elmúlt hónapokban kihívást jelentett a kriptovalutákba történő befektetés. A feltörekvő piacot megrázták a radikálisan változó árak, az eszközök összeomlása és számos gazdasági kihívás. Mivel N...
Az FTX Sam Bankman-Fried megvédi a Terra alapítóját: „A legtöbb rossz befektetés nem a Ponzi-sémák”
Az FTX alapítója, Sam Bankman-Fried a Terra ökoszisztéma, valamint annak vezérigazgatója és társalapítója, Do Kwon védelmében üzent a Twitteren. Válaszul a Coindesk cikkére, amely Do Kwont a kriptográfia Elizabeth Holmesjaként írta le...
A terra ökoszisztéma összeomlik, Sam Bankman-Fried megvásárolja a Robinhood részvényeit, és a kriptokereskedő börtönbüntetést kap egy ponzi-sémáért: Hodler's Digest, május 8-14.
A szombatonként megjelenő Hodler's Digest segít nyomon követni minden fontos hírt, ami ezen a héten történt. A legjobb (és legrosszabb) árajánlatok, az elfogadás és a szabályozás kiemeli, vezető érmék, pr...
Amerikai Egyesült Államok, Egyesült Királyság, Kanada, Ausztrália és Hollandia Oszd meg a kriptográfiai bűnözők vezetőit, beleértve az 1 milliárd dolláros potenciális Ponzi-sémát – A Bitcoin szabályozása
Az Egyesült Államok, az Egyesült Királyság, Kanada, Ausztrália és Hollandia tisztviselői megosztottak egymással adatokat, és több mint 50 titkosítással kapcsolatos bűnözőt azonosítottak, köztük egy esetet, amely egy 1 milliárd dolláros Ponzi sc...
A kriptográfia az előző támogatás alatt lebomlik, majd visszapattan: Bitcoin, Ethereum, XRP
Lemegy támogatni. getty Azt a pontot az árgrafikonon, ahol a „down” megállt és az „up” elkezdődött néhány héttel vagy hónapokkal ezelőtt, az elemzők támogatási szintként ismerik. Elég befektető érkezett vásárlóként...
Kriptovaluta: Piramisséma vs Ponzi-séma?
– Reklám – Hallottad már, hogy barátaid vagy rokonaid azt mondták, hogy beleestek egy Ponzi-sémába? A 20. század elejére vezethető vissza; azonban ma is létezik. Valójában, ...
A dél-afrikai Bitcoin Ponzi-séma mögött megbúvó ötletgazdák több mint 291 millió dollárt fizetnek vissza – A Bitcoin szabályozása
Az egyik legnagyobb dél-afrikai bitcoin Ponzi séma, a Mirror Trading International (MTI) ötletgazdáit több mint 291 millió dollár visszafizetésére kérték fel a konstrukció felszámolói a csalás...
LUNA, UST postmortem: Koordinált támadás volt, vagy ponzi
Két nap telt el azóta, hogy a Terra UST-ját leütötték dollárrögzítéséről, és úgy tűnik, minden helyreállítási kísérlet kudarcot vallott. A LUNA-ról kiderült, hogy egy szerencsétlen sorozat szerencsétlen áldozata...
A CFTC folytatja a feltörést, leállítja az 543 XNUMX dolláros FX Ponzi-sémát
A Commodity Futures Trading Commission (CFTC) kedden bejelentette, hogy polgári jogérvényesítési eljárást indít két cég, a Nawabi Enterprise és a Hyperion Consulting, valamint tulajdonosuk, Eshaq Na...
A Bitcoin-Qt pénztárcában használt technológia műszaki igazgatója szerint a kriptográfia „Ponzi-séma”
A népszerű Qt programozási keretrendszer műszaki igazgatója – amelyet olyan technológiai óriások használnak, mint az Adobe, a Tesla, a Blackberry, a Google és a Blizzard – május 6-án „Ponzi-séma”-nak nevezte a kriptovalutát. A vállalat azonban...
A Mining Capital Coin vezérigazgatóját 62 millió dolláros Crypto Ponzi-program tervezéséért vádolják
Az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma szerint a Mining Capital Coin vezérigazgatója, Luiz Capuci Jr. ellen pénteken vádat emeltek egy olyan csalás megszervezése miatt, amellyel a világ befektetőitől mintegy 62 millió dollárt csaltak ki.
Ethereum: Ponzi-játék vagy valódi lehetőség? A felhasználók óvatosak, mert a gázdíjak az egekbe szöknek
A legnagyobb intelligens szerződéses hálózat, az Ethereum (ETH) páratlan inaktivitást tapasztal. Az intézményi örökbefogadástól a növekvő vonzásig, meg miegymás. A keresletre való tekintettel az Ethereum (ETH) hálózati része...
Az amerikai DOJ vádat emel a Block Bits Alap alapítója ellen egy 960,000 XNUMX dolláros Crypto Ponzi-programban
Az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma (DOJ) vádat emel a Block Bits Fund alapítója ellen, a 44 éves Japheth Dillman ellen, mert megtévesztette a befektetőket egy összesen 960 dollár értékű hamis arbitrázs elkövetésére.
Az FTX vezérigazgatója a hozamgazdálkodást Ponzi-sémaként írja le
Sam Bankman-Fried, az FTX vezérigazgatója elmondta, hogy pontosan mi is az a „hozamgazdálkodás”. Ám az április 25-i Odd Lots podcast figyelmes hallgatói biztosan észreveszik, hogy amit Bankman-Fried tett...
Vélemény: Miért nem akarok bitcoint a 401(k)
Hurrá! Végre a 401(k) tervemet kezelő cég lehetővé teszi, hogy nyugdíjalapom 20%-áig fogadjak egy olyan digitális Ponzi rendszerre, amely nem termel bevételt és nincs gyakorlati haszna. Fidelity In...
Miért mondják egyesek, hogy a Waves egy ponzi program?
Az USA-dollárhoz kötött algoritmikus stabilcoin, a Neutrino 15%-ot esett a rögzített értékétől, és most dollár helyett 82 centet ér. A Neutrino (USDN) a legjobb tíz stabil érme a piacon, és ...
A WAVES Stablecoin USDN-je megszűnt és 0.85 dollárra esett a Ponzi-séma vádjait követően
Az Arman Shirinyan WAVES, amely márciusban több mint 450%-ot erősödött, már 35%-ot veszített értékéből a pletykák nyomán Tartalom Dráma a Waves mögött Ivanov a Bankman-Fried WAVES által meghajtott USDN d...
A Deutsche Banknak perekkel kell szembenéznie, amelyek azt állítják, hogy engedélyezte a Ponzi-sémát
A New York-i és a miami bírók úgy ítélték meg, hogy befektetői perek indulhatnak a német Deutsche Bank AG ellen, mert állítólag figyelmen kívül hagyta a figyelmeztetéseket, miszerint az ingatlanokhoz kapcsolódó Ponzi-program finanszírozását segíti...
A Mirror Trading International a Ponzi-sémát gyakorolta
A Reflect exchange global, más néven MTI a forex szakterületen működik. Ez egy webalapú spekulációs szakasz, amely összehangolja a fejlett számítógépes programozást és a mesterséges érvelést, hogy...