Két magánszemélyt és egy céget vádoltak meg egy illegális közösségi medence működtetésével, és csalárd módon, 44 millió dollár bekérésével egy „digitális eszközökbe befektetési alapon” keresztül.
A vádlottak Sam Ikkurty, Ravishankar Avadhanam és Jafia LLC, a státusszal kapcsolatos tárgyalást 25. május 2022-re tűzték ki.
A szóban forgó három alap a Rose City Income Fund, a Rose City Income Fund II LP és a Seneca Ventures LLC, és a kerületi bíróság 11. május 2022-i végzésével minden eszközt befagyasztottak. A CFTC által kiadott információk szerint
„A CFTC a becsapott befektetők kártalanítását, a jogosulatlanul szerzett nyereség elengedését, polgári jogi pénzbírságot, állandó kereskedési és regisztrációs tilalmat, valamint az árutőzsdei törvény (CEA) és a CFTC-szabályok további megsértése elleni végleges tiltást kér.”
A panasz azt állítja, hogy a vádlottak webhelyeket és YouTube-videókat használtak fel, hogy „több mint 44 millió dollárt kérjenek legalább 170 résztvevőtől digitális eszközök, áruk, származtatott ügyletek, csereügyletek és határidős árutőzsdei szerződések vásárlására, tartására és kereskedelmére”.
Azt állítják, hogy ahelyett, hogy az alapokat befektetések vagy jól menedzselt kereskedés révén passzív bevételszerzés céljából befektették volna, a vádlottak egyszerűen átcsoportosították a pénzeszközöket más felhasználókhoz, a Ponzi-konstrukcióhoz hasonló módon.
Továbbá állítólag a vádlottak több millió dollárt utaltak át egy off-shore szervezetnek, amely viszont pénzeszközöket utalhatott át egy külföldi kriptovaluta tőzsdére, összesen 18 millió $.
A hivatalos panaszban hivatkozott weboldalak jelenleg parkolnak, ami arra utal, hogy további befektetők nem lesznek kitéve állítólagos átverésüknek. A webhely 2021-es gyorsítótárazott verziói szerint a webhely két szabályt állított fel;
„1. szabály: Fizessen a befektetőknek egyenletes, évi 15%-os osztalékot a
2. szabály: Ne feledje az 1. szabályt, KEZDJEN MEG MA TUDJON TÖBBET havonta, folyamatosan”
Egy 2020-as blogbejegyzés ad tájékoztatást „bányászati” tevékenységeikről. Ezt a kifejezést gyakran használják a titkosítással foglalkozó csalók, hogy a kezdőket rávegyék a kriptográfiai térre.
Sokan ismerik a kriptobányászatot, de kevesen értik, mit jelent ez. A „bányászat” kifejezést tudatosan azért használják, hogy hamis biztonságérzetet keltsenek a befektetőkben, mivel azt hallották, hogy a kriptobányászattal pénzt lehet keresni. A posztban az áll;
„A Rose City Income Fundnál arra összpontosítunk, hogy bevételt termeljünk befektetőink számára. Bevételt generálunk a digitális fizetőkabinok üzemeltetéséből. Ezek az útdíjpénztárak díjakat szednek be, függetlenül attól, hogy a piac magas vagy alacsony. Piacsemleges stratégiákat alkalmazunk, amelyek megbízható bevételt termelnek. Portfóliónk egyik részesedése a Synthetix, amelyet tavaly vettünk 0.5 dollárért. Idén márciusban kaptunk még egy lehetőséget, hogy többet adjunk hozzá.”
Úgy tűnik, hogy a webhely az időseket célozza meg, mivel azt állítja, hogy „a nyugdíjasok nem tudnak bevételt termelni megtakarításaikból”, az alapjuk „a tőke megőrzésére összpontosít”. Az egyik vádlott a közelmúltban azt írta a Twitteren:
„Szörnyű látni, milyen rossz gazdasági ösztönzőket tesznek a világgal. A „szabad földnek” több foglya van, mint a kommunista, tekintélyelvű Kínának, amelynek lakossága négyszer akkora.
A panasz részletesen felvázolja, hogy az alperesek hogyan utaltak át pénzt a résztvevők között ahelyett, hogy digitális eszközökbe fektetnének be és tétbe helyeztek volna, ahogyan azt állították. Az alperes saját számláinak tulajdonában lévő és általa vezetett számlákra az ügyfelek pénzeszközeinek átutalásáról is vannak feljegyzések.
Aggodalomra ad okot, hogy ha az ügyfelek bármelyik pénzeszközét valójában kriptoeszközökbe fektették be, akkor előfordulhat, hogy nem lesz visszakereshető, mivel márciusban az Ikkurty volt „kezd tetszeni $ LUNA Most. Do Kwon egy játékmódosító lépést tett azzal, hogy egy stabil érmét bitcoinnal támogatott.”
Ha az alapokat vagy a LUNA-ba fektetik be, vagy az Anchor Protocol segítségével fektetnek be, akkor mai értéken több mint 90%-kal esnek. A jelentésből azonban úgy tűnik, hogy kevés bizonyíték van arra, hogy az állítólagos Ponzi-séma ügyfelei nevében bármilyen kriptoeszközbe fektetett be.
Forrás: https://cryptoslate.com/44m-ponzi-scheme-charged-with-stealing-18m-in-funds/