Az Egyesült Államok Árutőzsdei Határidős Kereskedelmi Bizottsága (CFTC) vádat emelt a két feltételezett kriptovaluta-csaló ellen, az oregoni portlandi Sam Ikkurty és az illinoisi Ravishankar Avadhanam ellen, mert illegálisan 44 millió dollárt kerestek a Ponzi-szerű rendszeren keresztül.
Szerint Az árupiaci és határidős ügyletek szabályozó hatóságának mindkét gyanúsított a közösségi videostreaming platformot, a YouTube-ot használta arra, hogy pénzt kérjen befektetőktől azzal az ígérettel, hogy befekteti a tőkealapba és kifizeti a nyereséget. A CFTC szerint a két férfi ellen benyújtott panaszok azt állítják, hogy a közös alapok befektetése helyett a tőkét a csak Ponzi-sémának nevezhető program aláírt résztvevői között osztották fel.
A CFTC frissítése kimutatta, hogy legalább 170 ember esett áldozatul a kettő trükkjének, és a forgalomba szánt pénzeszközök egy részét személyes haszonszerzésre használták fel.
Míg a státusszal kapcsolatos meghallgatást május 25-re tervezik, a CFTC azt mondta, hogy a duót csalásért és közösségi befektetési alap működtetéséért számlázzák ki anélkül, hogy azt megfelelően regisztrálták volna a bizottságnál.
A CFTC most kártérítést kér a megtévesztett ügyfelekért, „a jogosulatlanul szerzett nyereség elengedését, polgári jogi pénzbüntetést, állandó kereskedési és regisztrációs tilalmat, valamint végleges tiltást az árutőzsdei törvény (CEA) és a CFTC-szabályok további megsértése ellen”.
A CFTC által végrehajtott végrehajtási intézkedések többsége nagyrészt a kriptovaluta ökoszisztémára összpontosít. A méretektől függetlenül a CFTC különösen fontos szerepet játszik a kiberbűnözők leküzdésében, különösen azoknál, akik a digitális vagy virtuális eszközökben keresnek menedéket.
A bûnüldözés nagy horderejû ügyei között a CFTC az utóbbi idõkben foglalkozott elhelyezés A LedgerX társalapítói szabadságon vannak a bizottság alapos vizsgálatát követően. BitMEX csere is volt töltött illegális kripto származékos brókercég működtetése miatt az Egyesült Államokban, amelyre később fizetett 100 millió dolláros bírságot még tavaly augusztusban.
Képforrás: Shutterstock
Forrás: https://blockchain.news/news/cftc-nabs-2-crypto-fraudsters-involving-in-a-44-million-dollar-ponzi-scheme