Az amerikai DOJ vádat emel a Block Bits Alap alapítója ellen egy 960,000 XNUMX dolláros Crypto Ponzi-programban 

Az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma (DOJ) vádat emel a Block Bits Fund alapítója ellen, a 44 éves Japheth Dillman ellen, mert megtévesztette a befektetőket egy összesen 960,000 XNUMX dollár értékű hamis arbitrázs elkövetésére. 

A DOJ a Block Bits alapítóját és partnerét kriptográfiai csalásban vádolja 

A Block Bits Fund az ICO-k korszakában indult 2017-ben. A vállalat azt állítja magáról, hogy egy olyan alap, amely a blokklánc technológiát szolgálja ki, cryptocurrenciesés a kezdeti érmekínálat (ICO).

Az Alap megerősítette a felhasználók a magas hozamokat, amelyeket a közötti tőkeáttételes árkülönbségek eredményeztek crypto-eszközök különböző crypto cserék.

A vádak szerint Dillman és David Mata, a 42 éves élettársa együtt félreértették a Block Bits szintjét és képességét, hamis cégnyilvántartást mutatva. 

A vád szerint Dillman 2017 júniusában hazudott a befektetőknek, mondván, hogy az Autotrader már dolgozott, és jelentős nyereségre tett szert a Block Bits-nek. De az állításokkal ellentétben akkoriban egyetlen Autotrader sem dolgozott, és nem termelt profitot. 

Több mint 500,000 XNUMX USD-t veszítettek a Block Bits befektetői

Aztán, 2017 augusztusában, Dilman ismét hamis információkat terjesztett e-mailekben, kijelentve, hogy az Autotrader arbitrázs tesztje folyamatban van, és a bevezetését egy héttel későbbre tervezték. 

A panasz továbbá azt állítja, hogy a partnerek a befektetői alapok kezeléséről szóló iratokat hamisítottak. A partnerek elmondták a befektetőknek, hogy a nagyobb hozam érdekében az alapokat hűtőházban tárolják. Ezzel szemben az alapokat kockázatos digitális eszközprojektekbe fektették be és tűntek el, anélkül, hogy bármiféle kapcsolatuk volt a hűtőtárolóval. 

A vád szerint körülbelül 508,000 XNUMX dollárnyi Block Bits befektető veszett el a program miatt.

Mind Dillmant, mind Matát két különböző dokumentumban egy-egy drótcsalás miatt állítják. A partnerek legfeljebb 20 év börtönbüntetést kaphatnak, szabadulásuk után felügyelet alatt tartják őket, és 250,000 XNUMX dollár pénzbírságot is kiszabhatnak arra az esetre, ha a következő bírósági megjelenésük után elítélik őket.

Olvassa el még: A nagybefektetők látják a kriptovaluta fényes jövőjét

Egy Ponzi-séma, amely 2.4 milliárd dollárt veszített el

Azonban nem ez az első eset, hogy valakit az Egyesült Államok ügyészei vádolnak csalási ügyben. crypto rendszer.

A CryptoPotato februári jelentése szerint a DOJ a BitConnect egyik alapítóját egy Ponzi-konstrukcióval terhelte, amellyel a befektetők közel 2.4 milliárd dollárt veszítettek.

Ritika Sharma legújabb bejegyzései (összes megtekintése)