A Commodity Futures Trading Commission (CFTC) kedden bejelentette, hogy polgári jogérvényesítési eljárást indítanak két cég, a Nawabi Enterprise és a Hyperion Consulting, valamint tulajdonosuk, Eshaq Nawabi ellen.
A Nawabi és két cége elleni vádak között szerepel csalás valamint tőzsdén kívüli deviza (forex) kereskedési rendszerhez kapcsolódó pénzeszközök visszaélése. A szabályozó szerint a vádlottak legalább 543,000 XNUMX dollárt kértek legalább hét befektetőtől.
A legutóbbi végrehajtási intézkedés azután történt CFTC
CFTC
Az 1974-es árutőzsdei törvény (CEA) az Egyesült Államokban létrehozta a Commodity Futures Trading Commission-t (CFTC). A Bizottság védi és szabályozza a piaci tevékenységeket a manipulációval, csalással és visszaélésekkel szemben, valamint előmozdítja a határidős szerződések tisztességességét. A CEA tartalmazta a Sad-Johnson megállapodást is, amely meghatározta az Árutőzsdei Határidős Kereskedelmi Bizottság és az Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet közötti pénzügyi szerződések ellenőrzésének hatáskörét és felelősségét. Ezek ma az Egyesült Államok legnagyobb szabályozói és hatóságai. A Bizottság azon dolgozik, hogy garantálja, hogy az amerikai határidős tőzsdéken folytatott kereskedés tisztességes és becsületes legyen, és megőrizze az integritást a piacon. 11 amerikai határidős tőzsde létezik. A Bizottság kívül esik a politikai szférán, és egyetlen párt sem irányítja. Ennek biztosítása érdekében háromnál több tag nem képviselheti ugyanazt a politikai pártot. A CFTC a közelmúltban engedélyt adott egy startup tőzsdére, amely az egyes kereskedőket akarja vonzani a határidős ügyletek kockázatos világába. A TD Ameritrade Holding Corp. korábbi ügyvezetője által vezetett Small Exchange 2020-ban elnyerte a Commodity Futures Trading Commission jóváhagyását, hogy az Egyesült Államok legújabb határidős tőzsdéje legyen. Az Egyesült Államokban a CFTC szabályozó hatósága alá tartozó jelenlegi tőzsdék a következők: Chicago Board Options Exchange (CBOE) CME Group Nemzetközi Valutapiac (IMM) Chicago Board of Trade (CBOT) Chicago Mercantile Exchange (CME / GLOBEX) New York Mercantile Tőzsde (NYMEX) és (COMEX) Kansas City Kereskedelmi Tanács (KCBT) NEX Group plc (NXG.L) Interkontinentális Tőzsde (ICE) Nemzetközi Kőolajtőzsde (IPE) 2001 New York-i Kereskedelmi Tanács (NYBOT) 2005 Winnipeg Árutőzsde (WCE) ) 2007 TSX Group földgáztőzsdei partnersége 2008 European Climate Exchange 2010 Chicago Climate Exchange (CCE) 2010 NYSE 2013 London International Financial Futures and Options Exchange (LIFFE) Minneapolis Grain Exchange (MGEX) Nadex (korábban Hedge-Street (S futures) OneClehica-stocking SSF-ek és határidős ügyletek az ETF-eken) Nasdaq Futures Exchange (NFX)
Az 1974-es árutőzsdei törvény (CEA) az Egyesült Államokban létrehozta a Commodity Futures Trading Commission-t (CFTC). A Bizottság védi és szabályozza a piaci tevékenységeket a manipulációval, csalással és visszaélésekkel szemben, valamint előmozdítja a határidős szerződések tisztességességét. A CEA tartalmazta a Sad-Johnson megállapodást is, amely meghatározta az Árutőzsdei Határidős Kereskedelmi Bizottság és az Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet közötti pénzügyi szerződések ellenőrzésének hatáskörét és felelősségét. Ezek ma az Egyesült Államok legnagyobb szabályozói és hatóságai. A Bizottság azon dolgozik, hogy garantálja, hogy az amerikai határidős tőzsdéken folytatott kereskedés tisztességes és becsületes legyen, és megőrizze az integritást a piacon. 11 amerikai határidős tőzsde létezik. A Bizottság kívül esik a politikai szférán, és egyetlen párt sem irányítja. Ennek biztosítása érdekében háromnál több tag nem képviselheti ugyanazt a politikai pártot. A CFTC a közelmúltban engedélyt adott egy startup tőzsdére, amely az egyes kereskedőket akarja vonzani a határidős ügyletek kockázatos világába. A TD Ameritrade Holding Corp. korábbi ügyvezetője által vezetett Small Exchange 2020-ban elnyerte a Commodity Futures Trading Commission jóváhagyását, hogy az Egyesült Államok legújabb határidős tőzsdéje legyen. Az Egyesült Államokban a CFTC szabályozó hatósága alá tartozó jelenlegi tőzsdék a következők: Chicago Board Options Exchange (CBOE) CME Group Nemzetközi Valutapiac (IMM) Chicago Board of Trade (CBOT) Chicago Mercantile Exchange (CME / GLOBEX) New York Mercantile Tőzsde (NYMEX) és (COMEX) Kansas City Kereskedelmi Tanács (KCBT) NEX Group plc (NXG.L) Interkontinentális Tőzsde (ICE) Nemzetközi Kőolajtőzsde (IPE) 2001 New York-i Kereskedelmi Tanács (NYBOT) 2005 Winnipeg Árutőzsde (WCE) ) 2007 TSX Group földgáztőzsdei partnersége 2008 European Climate Exchange 2010 Chicago Climate Exchange (CCE) 2010 NYSE 2013 London International Financial Futures and Options Exchange (LIFFE) Minneapolis Grain Exchange (MGEX) Nadex (korábban Hedge-Street (S futures) OneClehica-stocking SSF-ek és határidős ügyletek az ETF-eken) Nasdaq Futures Exchange (NFX)
Olvassa el ezt a kifejezést vádlottakkal szemben április végén lakhelyelhagyási végzést kapott. A bíróság a két cég és a tulajdonos összes vagyonát befagyasztotta, és azonnali hozzáférést biztosított a szabályozó hatóságnak azok könyveihez és nyilvántartásaihoz.
Nagy ígéretek
Nawabi és két cége 2019 októbere óta működteti az állítólagos csaló rendszert. Legalább hét befektetőt győztek meg, hogy vegyenek részt a pool kereskedési rendszerben.
A cégek képviselői hamis állításokat fogalmaztak meg arról, hogy történelmileg havi 8-25 százalék közötti nagy nyereséget értek el, mind saját maguk, mind a pool résztvevői számára.
Azt is megígérték a medence résztvevői havi 8-25 százalékos hozam minimális kockázattal a forex kereskedésből. Ezenkívül a befektetők azt ígérték, hogy kérésre bármikor kivehetik pénzüket.
A valóságban azonban a befektetők pénzét Nawabi személyes hasznára használták fel. A cégek egyes befektetőknek még a más befektetőktől beszedett forrásokból is fizettek, így klasszikussá vált Ponzi rendszer
Ponzi-rendszer
A Ponzi-séma egy olyan átverés, amely a befektetők csábítását célozza, és végső soron a korábbi befektetőknek fizeti ki a nyereséget későbbi befektetők pénzeszközeivel. A csalásnak ez a formája elhiteti az áldozatokkal, hogy a termékeket inkább termékeladásokból vagy más módon állítják elő. Valójában a legtöbb befektető teljesen figyelmen kívül hagyja a bejövő alapok tényleges eredetét. A Ponzi-konstrukciók egyik központi jellemzője a folyamatos jellegének szükségessége, amely az új hozzájárulások és alapok folyamatos áramlásától függ. Ez gyorsan feloldódhat, ha a befektetők visszafizetést kérnek vagy követelnek, vagy elveszítik hitüket az általuk birtokolt vagyontárgyakban. Míg ennek az átverésnek a korábbi epizódjait történelmileg végrehajtották, a Ponzi-séma neve Charles Ponzihoz kapcsolódik az 1920-as években. Eredeti átverése a postai bélyegekre vonatkozó nemzetközi válaszszelvények jogos arbitrázsán alapul. Ez végül utat engedett annak, hogy az új befektetők pénzét a korábbi befektetőknek és saját magának való kifizetésekre irányítsák át. Hogyan lehet azonosítani a Ponzi-sémákat? Mint minden átverés, a Ponzi-sémák is követnek néhány alapvető trendet, amelyet a befektetőknek szem előtt kell tartaniuk. A befektetéssel kapcsolatban mindig jelen kell lennie a szkepticizmusnak, ami segít azonosítani azokat a módokat, amelyek a csalások piacra dobását célozzák. Például a Ponzi-sémák szinte mindig kezdeti befektetést igényelnek, és átlag feletti hozamot ígérnek. Ez magában foglalja a szándékosan homályos vagy önkényes terminológiát is, hogy segítsen megzavarni a kezdő befektetőket. Ez a csalás tele van „magas hozamú befektetési programok”, „offshore befektetés” vagy „garantált hozam” említéseivel. Minden befektetési lehetőséget mindig elemezni és kutatni kell. A modern korban számos eszköz áll rendelkezésre a csalások vagy csaló műveletek azonosítására. A legtöbb joghatóság szabályozói folyamatosan felügyelik a piaci visszaélések ilyen formáit, és fontos ellenőrizni ezeket a nyilvántartásokat, mielőtt ténylegesen kétes lehetőségekbe fektetnének be.
A Ponzi-séma egy olyan átverés, amely a befektetők csábítását célozza, és végső soron a korábbi befektetőknek fizeti ki a nyereséget későbbi befektetők pénzeszközeivel. A csalásnak ez a formája elhiteti az áldozatokkal, hogy a termékeket inkább termékeladásokból vagy más módon állítják elő. Valójában a legtöbb befektető teljesen figyelmen kívül hagyja a bejövő alapok tényleges eredetét. A Ponzi-konstrukciók egyik központi jellemzője a folyamatos jellegének szükségessége, amely az új hozzájárulások és alapok folyamatos áramlásától függ. Ez gyorsan feloldódhat, ha a befektetők visszafizetést kérnek vagy követelnek, vagy elveszítik hitüket az általuk birtokolt vagyontárgyakban. Míg ennek az átverésnek a korábbi epizódjait történelmileg végrehajtották, a Ponzi-séma neve Charles Ponzihoz kapcsolódik az 1920-as években. Eredeti átverése a postai bélyegekre vonatkozó nemzetközi válaszszelvények jogos arbitrázsán alapul. Ez végül utat engedett annak, hogy az új befektetők pénzét a korábbi befektetőknek és saját magának való kifizetésekre irányítsák át. Hogyan lehet azonosítani a Ponzi-sémákat? Mint minden átverés, a Ponzi-sémák is követnek néhány alapvető trendet, amelyet a befektetőknek szem előtt kell tartaniuk. A befektetéssel kapcsolatban mindig jelen kell lennie a szkepticizmusnak, ami segít azonosítani azokat a módokat, amelyek a csalások piacra dobását célozzák. Például a Ponzi-sémák szinte mindig kezdeti befektetést igényelnek, és átlag feletti hozamot ígérnek. Ez magában foglalja a szándékosan homályos vagy önkényes terminológiát is, hogy segítsen megzavarni a kezdő befektetőket. Ez a csalás tele van „magas hozamú befektetési programok”, „offshore befektetés” vagy „garantált hozam” említéseivel. Minden befektetési lehetőséget mindig elemezni és kutatni kell. A modern korban számos eszköz áll rendelkezésre a csalások vagy csaló műveletek azonosítására. A legtöbb joghatóság szabályozói folyamatosan felügyelik a piaci visszaélések ilyen formáit, és fontos ellenőrizni ezeket a nyilvántartásokat, mielőtt ténylegesen kétes lehetőségekbe fektetnének be.
Olvassa el ezt a kifejezést. Nawabi és cégei hamis számlakivonatokat hoztak létre és bocsátottak ki, amelyek hamisan mutatták be a pool résztvevői által állítólagosan megszerzett kereskedési hozamokat, hogy eltitkolják hűtlen kezelésüket.
Ezen túlmenően a rendszer üzemeltetői több visszavonási kérelmet utasítottak el figyelmen kívül hagyva azokat, vagy hamis ígéretekkel és kifogásokkal. Még a pénzkivonásokat is igyekeztek minél tovább kezelni.
A CFTC most teljes kártérítést követel a megtévesztett pool-résztvevők számára, és a jogosulatlanul szerzett haszon visszatérítését. A szabályozó emellett polgári pénzbüntetést, valamint állandó regisztrációs és kereskedési tilalmat, valamint a jövőbeni jogsértések elleni végleges eltiltást kíván kiszabni.
A Commodity Futures Trading Commission (CFTC) kedden bejelentette, hogy polgári jogérvényesítési eljárást indítanak két cég, a Nawabi Enterprise és a Hyperion Consulting, valamint tulajdonosuk, Eshaq Nawabi ellen.
A Nawabi és két cége elleni vádak között szerepel csalás valamint tőzsdén kívüli deviza (forex) kereskedési rendszerhez kapcsolódó pénzeszközök visszaélése. A szabályozó szerint a vádlottak legalább 543,000 XNUMX dollárt kértek legalább hét befektetőtől.
A legutóbbi végrehajtási intézkedés azután történt CFTC
CFTC
Az 1974-es árutőzsdei törvény (CEA) az Egyesült Államokban létrehozta a Commodity Futures Trading Commission-t (CFTC). A Bizottság védi és szabályozza a piaci tevékenységeket a manipulációval, csalással és visszaélésekkel szemben, valamint előmozdítja a határidős szerződések tisztességességét. A CEA tartalmazta a Sad-Johnson megállapodást is, amely meghatározta az Árutőzsdei Határidős Kereskedelmi Bizottság és az Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet közötti pénzügyi szerződések ellenőrzésének hatáskörét és felelősségét. Ezek ma az Egyesült Államok legnagyobb szabályozói és hatóságai. A Bizottság azon dolgozik, hogy garantálja, hogy az amerikai határidős tőzsdéken folytatott kereskedés tisztességes és becsületes legyen, és megőrizze az integritást a piacon. 11 amerikai határidős tőzsde létezik. A Bizottság kívül esik a politikai szférán, és egyetlen párt sem irányítja. Ennek biztosítása érdekében háromnál több tag nem képviselheti ugyanazt a politikai pártot. A CFTC a közelmúltban engedélyt adott egy startup tőzsdére, amely az egyes kereskedőket akarja vonzani a határidős ügyletek kockázatos világába. A TD Ameritrade Holding Corp. korábbi ügyvezetője által vezetett Small Exchange 2020-ban elnyerte a Commodity Futures Trading Commission jóváhagyását, hogy az Egyesült Államok legújabb határidős tőzsdéje legyen. Az Egyesült Államokban a CFTC szabályozó hatósága alá tartozó jelenlegi tőzsdék a következők: Chicago Board Options Exchange (CBOE) CME Group Nemzetközi Valutapiac (IMM) Chicago Board of Trade (CBOT) Chicago Mercantile Exchange (CME / GLOBEX) New York Mercantile Tőzsde (NYMEX) és (COMEX) Kansas City Kereskedelmi Tanács (KCBT) NEX Group plc (NXG.L) Interkontinentális Tőzsde (ICE) Nemzetközi Kőolajtőzsde (IPE) 2001 New York-i Kereskedelmi Tanács (NYBOT) 2005 Winnipeg Árutőzsde (WCE) ) 2007 TSX Group földgáztőzsdei partnersége 2008 European Climate Exchange 2010 Chicago Climate Exchange (CCE) 2010 NYSE 2013 London International Financial Futures and Options Exchange (LIFFE) Minneapolis Grain Exchange (MGEX) Nadex (korábban Hedge-Street (S futures) OneClehica-stocking SSF-ek és határidős ügyletek az ETF-eken) Nasdaq Futures Exchange (NFX)
Az 1974-es árutőzsdei törvény (CEA) az Egyesült Államokban létrehozta a Commodity Futures Trading Commission-t (CFTC). A Bizottság védi és szabályozza a piaci tevékenységeket a manipulációval, csalással és visszaélésekkel szemben, valamint előmozdítja a határidős szerződések tisztességességét. A CEA tartalmazta a Sad-Johnson megállapodást is, amely meghatározta az Árutőzsdei Határidős Kereskedelmi Bizottság és az Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet közötti pénzügyi szerződések ellenőrzésének hatáskörét és felelősségét. Ezek ma az Egyesült Államok legnagyobb szabályozói és hatóságai. A Bizottság azon dolgozik, hogy garantálja, hogy az amerikai határidős tőzsdéken folytatott kereskedés tisztességes és becsületes legyen, és megőrizze az integritást a piacon. 11 amerikai határidős tőzsde létezik. A Bizottság kívül esik a politikai szférán, és egyetlen párt sem irányítja. Ennek biztosítása érdekében háromnál több tag nem képviselheti ugyanazt a politikai pártot. A CFTC a közelmúltban engedélyt adott egy startup tőzsdére, amely az egyes kereskedőket akarja vonzani a határidős ügyletek kockázatos világába. A TD Ameritrade Holding Corp. korábbi ügyvezetője által vezetett Small Exchange 2020-ban elnyerte a Commodity Futures Trading Commission jóváhagyását, hogy az Egyesült Államok legújabb határidős tőzsdéje legyen. Az Egyesült Államokban a CFTC szabályozó hatósága alá tartozó jelenlegi tőzsdék a következők: Chicago Board Options Exchange (CBOE) CME Group Nemzetközi Valutapiac (IMM) Chicago Board of Trade (CBOT) Chicago Mercantile Exchange (CME / GLOBEX) New York Mercantile Tőzsde (NYMEX) és (COMEX) Kansas City Kereskedelmi Tanács (KCBT) NEX Group plc (NXG.L) Interkontinentális Tőzsde (ICE) Nemzetközi Kőolajtőzsde (IPE) 2001 New York-i Kereskedelmi Tanács (NYBOT) 2005 Winnipeg Árutőzsde (WCE) ) 2007 TSX Group földgáztőzsdei partnersége 2008 European Climate Exchange 2010 Chicago Climate Exchange (CCE) 2010 NYSE 2013 London International Financial Futures and Options Exchange (LIFFE) Minneapolis Grain Exchange (MGEX) Nadex (korábban Hedge-Street (S futures) OneClehica-stocking SSF-ek és határidős ügyletek az ETF-eken) Nasdaq Futures Exchange (NFX)
Olvassa el ezt a kifejezést vádlottakkal szemben április végén lakhelyelhagyási végzést kapott. A bíróság a két cég és a tulajdonos összes vagyonát befagyasztotta, és azonnali hozzáférést biztosított a szabályozó hatóságnak azok könyveihez és nyilvántartásaihoz.
Nagy ígéretek
Nawabi és két cége 2019 októbere óta működteti az állítólagos csaló rendszert. Legalább hét befektetőt győztek meg, hogy vegyenek részt a pool kereskedési rendszerben.
A cégek képviselői hamis állításokat fogalmaztak meg arról, hogy történelmileg havi 8-25 százalék közötti nagy nyereséget értek el, mind saját maguk, mind a pool résztvevői számára.
Azt is megígérték a medence résztvevői havi 8-25 százalékos hozam minimális kockázattal a forex kereskedésből. Ezenkívül a befektetők azt ígérték, hogy kérésre bármikor kivehetik pénzüket.
A valóságban azonban a befektetők pénzét Nawabi személyes hasznára használták fel. A cégek egyes befektetőknek még a más befektetőktől beszedett forrásokból is fizettek, így klasszikussá vált Ponzi rendszer
Ponzi-rendszer
A Ponzi-séma egy olyan átverés, amely a befektetők csábítását célozza, és végső soron a korábbi befektetőknek fizeti ki a nyereséget későbbi befektetők pénzeszközeivel. A csalásnak ez a formája elhiteti az áldozatokkal, hogy a termékeket inkább termékeladásokból vagy más módon állítják elő. Valójában a legtöbb befektető teljesen figyelmen kívül hagyja a bejövő alapok tényleges eredetét. A Ponzi-konstrukciók egyik központi jellemzője a folyamatos jellegének szükségessége, amely az új hozzájárulások és alapok folyamatos áramlásától függ. Ez gyorsan feloldódhat, ha a befektetők visszafizetést kérnek vagy követelnek, vagy elveszítik hitüket az általuk birtokolt vagyontárgyakban. Míg ennek az átverésnek a korábbi epizódjait történelmileg végrehajtották, a Ponzi-séma neve Charles Ponzihoz kapcsolódik az 1920-as években. Eredeti átverése a postai bélyegekre vonatkozó nemzetközi válaszszelvények jogos arbitrázsán alapul. Ez végül utat engedett annak, hogy az új befektetők pénzét a korábbi befektetőknek és saját magának való kifizetésekre irányítsák át. Hogyan lehet azonosítani a Ponzi-sémákat? Mint minden átverés, a Ponzi-sémák is követnek néhány alapvető trendet, amelyet a befektetőknek szem előtt kell tartaniuk. A befektetéssel kapcsolatban mindig jelen kell lennie a szkepticizmusnak, ami segít azonosítani azokat a módokat, amelyek a csalások piacra dobását célozzák. Például a Ponzi-sémák szinte mindig kezdeti befektetést igényelnek, és átlag feletti hozamot ígérnek. Ez magában foglalja a szándékosan homályos vagy önkényes terminológiát is, hogy segítsen megzavarni a kezdő befektetőket. Ez a csalás tele van „magas hozamú befektetési programok”, „offshore befektetés” vagy „garantált hozam” említéseivel. Minden befektetési lehetőséget mindig elemezni és kutatni kell. A modern korban számos eszköz áll rendelkezésre a csalások vagy csaló műveletek azonosítására. A legtöbb joghatóság szabályozói folyamatosan felügyelik a piaci visszaélések ilyen formáit, és fontos ellenőrizni ezeket a nyilvántartásokat, mielőtt ténylegesen kétes lehetőségekbe fektetnének be.
A Ponzi-séma egy olyan átverés, amely a befektetők csábítását célozza, és végső soron a korábbi befektetőknek fizeti ki a nyereséget későbbi befektetők pénzeszközeivel. A csalásnak ez a formája elhiteti az áldozatokkal, hogy a termékeket inkább termékeladásokból vagy más módon állítják elő. Valójában a legtöbb befektető teljesen figyelmen kívül hagyja a bejövő alapok tényleges eredetét. A Ponzi-konstrukciók egyik központi jellemzője a folyamatos jellegének szükségessége, amely az új hozzájárulások és alapok folyamatos áramlásától függ. Ez gyorsan feloldódhat, ha a befektetők visszafizetést kérnek vagy követelnek, vagy elveszítik hitüket az általuk birtokolt vagyontárgyakban. Míg ennek az átverésnek a korábbi epizódjait történelmileg végrehajtották, a Ponzi-séma neve Charles Ponzihoz kapcsolódik az 1920-as években. Eredeti átverése a postai bélyegekre vonatkozó nemzetközi válaszszelvények jogos arbitrázsán alapul. Ez végül utat engedett annak, hogy az új befektetők pénzét a korábbi befektetőknek és saját magának való kifizetésekre irányítsák át. Hogyan lehet azonosítani a Ponzi-sémákat? Mint minden átverés, a Ponzi-sémák is követnek néhány alapvető trendet, amelyet a befektetőknek szem előtt kell tartaniuk. A befektetéssel kapcsolatban mindig jelen kell lennie a szkepticizmusnak, ami segít azonosítani azokat a módokat, amelyek a csalások piacra dobását célozzák. Például a Ponzi-sémák szinte mindig kezdeti befektetést igényelnek, és átlag feletti hozamot ígérnek. Ez magában foglalja a szándékosan homályos vagy önkényes terminológiát is, hogy segítsen megzavarni a kezdő befektetőket. Ez a csalás tele van „magas hozamú befektetési programok”, „offshore befektetés” vagy „garantált hozam” említéseivel. Minden befektetési lehetőséget mindig elemezni és kutatni kell. A modern korban számos eszköz áll rendelkezésre a csalások vagy csaló műveletek azonosítására. A legtöbb joghatóság szabályozói folyamatosan felügyelik a piaci visszaélések ilyen formáit, és fontos ellenőrizni ezeket a nyilvántartásokat, mielőtt ténylegesen kétes lehetőségekbe fektetnének be.
Olvassa el ezt a kifejezést. Nawabi és cégei hamis számlakivonatokat hoztak létre és bocsátottak ki, amelyek hamisan mutatták be a pool résztvevői által állítólagosan megszerzett kereskedési hozamokat, hogy eltitkolják hűtlen kezelésüket.
Ezen túlmenően a rendszer üzemeltetői több visszavonási kérelmet utasítottak el figyelmen kívül hagyva azokat, vagy hamis ígéretekkel és kifogásokkal. Még a pénzkivonásokat is igyekeztek minél tovább kezelni.
A CFTC most teljes kártérítést követel a megtévesztett pool-résztvevők számára, és a jogosulatlanul szerzett haszon visszatérítését. A szabályozó emellett polgári pénzbüntetést, valamint állandó regisztrációs és kereskedési tilalmat, valamint a jövőbeni jogsértések elleni végleges eltiltást kíván kiszabni.
Forrás: https://www.financemagnates.com/institutional-forex/cftc-continues-crackdown-busts-543k-fx-ponzi-scheme/