Az Egyesült Államok Árutőzsdei Határidős Kereskedelmi Bizottsága (CFTC) díjat rótt fel két amerikai lakosra és szervezeteikre egy kriptovaluta befektetési program működtetéséért, amely több mint 170 befektetőt csalt meg.
A CFTC 44 millió dolláros kriptográfiai átverésért fizet két férfit
Egy tisztviselőben sajtóközlemény, a CFTC azt állította, hogy a vádlottak, Sam Ikkurty és Ravishankar Avadhanam csalárd módon összesen 44 millió dollárt kértek be befektetőktől több, az irányításuk alatt álló vállalaton keresztül.
A szabályozó az alpereseket illegális árukészlet működtetésével és a CFTC-nél árukészlet-üzemeltetőként való regisztráció elmulasztásával is vádolta.
A Bizottság panasza szerint a páros három úgynevezett digitális eszközjövedelem-alapot – az Ikkurty Capitalt, a Rose City Income Fundot és a Seneca Venturest – népszerűsítette a befektetők számára. Azon dolgoztak, hogy gyanútlan befektetőket vonzanak be.
2021 januárjában kezdték el megcélozni a befektetőket különböző csatornákon, például hivatalos weboldalon, YouTube-csatornán és számos egyéb módon. A csalárd állítások közül néhány az volt, hogy az összevont alapokat különféle digitális eszközökbe, árukba, swapügyletekbe, származékos ügyletekbe és határidős szerződések, ami évente magas ROI-t eredményezne. Körülbelül 44 befektetőtől legalább 170 millió dollárt tudtak bevonni.
A CFTC azt is állította, hogy ahelyett, hogy befektetők pénzéből fektettek volna be, „helytelenül eltulajdonították a résztvevők pénzeszközeit azáltal, hogy a Ponzi-konstrukcióhoz hasonló módon szétosztották azokat más résztvevőknek”.
Ezenkívül a Bizottság megjegyezte, hogy Ikkurty és Avadhanam a pénzeszközök egy részét megtartotta maguknak és „más résztvevőknek”, a fennmaradó részt pedig az ellenőrzésük alatt álló off-shore jogalanyoknak ruházta át.
„A vádlottak a résztvevő pénzek egy részét más számlákra utalták át az ellenőrzésük alatt és a javukra. A vádlottak több millió dollárt utaltak át egy off-shore szervezetnek is, amely viszont pénzeszközöket utalhatott át egy külföldi kriptovaluta tőzsdére. Ezen pénzeszközök egyike sem került vissza a medencébe” – áll a panaszban.
A CFTC visszatérítést kér
Egy amerikai szövetségi bíróság már kiadott egy végzést az alperesek vagyonának befagyasztására, valamint utasítást adott a programhoz kapcsolódó dokumentumok megőrzésére és a befektetői pénzeszközök ideiglenes címzettjének kijelölésére.
A CFTC most a jogosulatlanul szerzett nyereség visszatérítését és elvonását kéri. Emellett polgári pénzbírságokat, állandó kereskedési tilalmakat, valamint az árutőzsdei törvény (CEA) és a CFTC-szabályok jövőbeli megsértése elleni tiltásokat szorgalmaz.
Binance ingyenes 100 USD (exkluzív): Használja ezt a linket regisztrálni, és 100 dollár ingyenes és 10% kedvezményt kap a Binance Futures első hónapjában (feltételek).
PrimeXBT különleges ajánlat: Használja ezt a linket regisztrálni és beírni a POTATO50 kódot, hogy akár 7,000 dollárt is kaphasson befizetései után.
Forrás: https://cryptopotato.com/cftc-charges-two-men-behind-44-million-crypto-ponzi-scheme/