Az elmúlt hónapokban kihívást jelentett a kriptovalutákba való befektetés. A feltörekvő piacot megrázták a radikálisan változó árak, az eszközök összeomlása és számos gazdasági kihívás.
November óta, ahogy a világ legnépszerűbb kriptovalutájának, a bitcoinnak az ára csökkent, így az egykor biztonságosnak tartott valuták értéke is csökkent, mert az amerikai dollárhoz voltak kötve, és tőzsdék szabályozták őket.
A digitális eszközök támogatói üdvözölték a nemzetközi és nemzeti hatóságok arra irányuló erőfeszítéseit, hogy jobban értékeljék és ellenőrizzék az ágazat életképességét.
Javasolt irodalom | A Kraken vezérigazgatója bezárja a San Francisco-i központot – íme, miért
A növekedéshez hozzájárult az ukrajnai értelmetlen orosz invázió is. Az országban és azon kívül is nagyszámú magánszemély használt kriptovalutát pénzátutaláshoz, ami ismét bizonyítja a valuta hasznosságát.
Ragyogó pillanataitól függetlenül a kriptovaluta jelenleg döntő fordulópont előtt áll.
November óta csaknem ötven százalékot veszített piaci értékéből, és ki van téve a csalásoknak, manipulációknak és hirtelen csökkenéseknek.
Fényes pontjaitól függetlenül a Bitcoin és más digitális eszközök jelenleg válaszút előtt állnak. (Inc42)
Az adónyomozók figyelemmel kísérik a nagy idejű csalásokat
A szabályozó hatóságok most egy újabb csalást vizsgálnak.
A nemzetközi adóellenőrök több mint 50 potenciális kriptográfiai adóbűncselekményt tártak fel, ami a következő hetekben megkezdheti a hivatalos vizsgálatot – beleértve az 1 milliárd dolláros Ponzi-sémát is.
A pénteken közzétett jelentések szerint a Globális Adóvégrehajtás (J5) egyesült államokbeli adóvégrehajtási vezetői ezen a héten Londonban gyűltek össze, hogy megosszák egymással a titkosszolgálati információkat és adatokat, hogy felderítsék a határokon átnyúló jogellenes tevékenységek forrásait.
Pénteken Jim Lee, az Internal Revenue Service bűnügyi nyomozásokért felelős vezetője kijelentette: „E jelzések némelyike olyan egyénekre vonatkozik, akik jelentős NFT-tranzakciókat hajtanak végre, amelyek potenciális adó- vagy egyéb pénzügyi bűncselekményeket vonnak maguk után joghatóságunkban.”
Úgy tűnik, hogy az érintett pénz világszerte érintette a befektetőket, köztük Ausztráliában, Kanadában, az Egyesült Államokban, az Egyesült Királyságban és Hollandiában kriptovaluták vásárlóit.
„Úgy tűnik, hogy [az egyik] egy 1 milliárd dolláros Ponzi-program. Ez milliárd „B”-vel, és ez az előny minden egyes J5 nemzetet érint” – jegyezte meg Lee.
A J5 egy adóbűnözés elleni küzdelem program, amelyben öt nemzet kormánya vesz részt.
A kriptográfiai összpiaci kapitalizáció 1.25 billió dollár a napi grafikonon | Forrás: TradingView.com
A program a feltörekvő kriptovaluta üzletágban a veszélyek, csalások és jogsértések fokozott vizsgálatára helyezi a hangsúlyt.
Múlt hétfőn Janet Yellen amerikai pénzügyminiszter arról tájékoztatta a törvényhozókat, hogy a TerraUSD stablecoin összeomlása azt mutatja, hogy további törvényekre van szükség.
Javasolt irodalom | A Bitcoin már nem patkányméreg? A Warren Buffett által támogatott Nubank bemutatta a BTC kereskedést
J5 vs. Crypto Crime Enablers
A J5-öt a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) arra kérte az országok, hogy tegyenek többet az adóbűnözést elősegítő személyek elleni küzdelemben.
Az Internal Revenue Service Criminal Investigation (IRS-CI), az Ausztrál Adóhivatal (ATO), a Fiscale Inlichtingenen Opsporingsdienst (FIOD), a Kanadai Adóhivatal (CRA) és a HM Revenue & Customs alkotja a szervezetet.
A holland Adóügyi Információs és Nyomozó Szolgálat, Niels Obbink kijelentette: „Az NFT-k a kereskedelmi alapú pénzmosás egyik feltörekvő digitális módszerei.”
A feltételezett bűncselekmények azonosítása további rossz hírt jelent a Bitcoin-piacok viharos héten.
Egyes becslések szerint a nagy áringadozás felforgatta a kriptopiacokat, és mintegy 270 milliárd dollárral csökkentette az összes eszközértéket.
Kiemelt kép az InsideBitcoins-ról, diagram a TradingView.com-ról
Forrás: https://bitcoinist.com/crypto-regulators-identify-potential-1b-fraud/