Kang Jong-Hyeon és két másik személy, akiket sikkasztás és bizalom megsértésével vádolnak. Elfogatóparancsot adtak ki Kang Jong-Hyeon, a Bithumb, Dél-Korea legnagyobb kriptográfiai cégének tulajdonosa ellen...
Címke: ügyészek
Az ügyészek lefoglalják az SBF 50 millió dolláros betétjét egy kis banknak
A Yahoo Finance (YF) január 50-i jelentése szerint az ügyészek alig 4 millió dollárt foglaltak le az FTX alapítójának, Sam Bankman-Friednek (SBF) a Farmington State Bankban tartott január 24-én.
Az amerikai ügyészek szemmel tartják Sam Bankman-Fried 400 millió dolláros befektetését
A szövetségi ügyészek vizsgálatot indítottak Sam Bankman-Fried 400 millió dolláros befektetésére a Modulo Capital fedezeti alapba, amely ugyanazon a területen található, mint az FTX. Az ügyészség azt vizsgálja, hogy Bankman-Fried befektetett-e...
Az ügyészek szerint Elizabeth Holmes egyirányú járatot foglalt Mexikóba a csalás miatti ítélet után
Felső vonal Röviddel azután, hogy a kegyvesztett Theranos-alapítót, Elizabeth Holmest tavaly csalásért elítélték, egy egyirányú utat vásárolt Mexikóba, az ügyészek csütörtökön azt állították, hogy az őt ellenző bírósági dokumentumokban...
Az ügyészek szerint Brian Walshe „A holttest eltávolításának legjobb módjai” után kutatott, amikor Ana Walshe felesége eltűnt
Brian Walshe szerdán ártatlannak vallotta magát a gyilkossági szándékkal elkövetett testi sértés és a holttest törvénytelen kezelése miatt, mivel az ügyészek bizonyítékokat tártak fel ellene felesége halálában...
A bolgár ügyészek szerint a Nexo-vizsgálat nem politikai jellegű
Siika Mileva, a bolgár főügyészség szóvivője helyi jelentések szerint tagadta, hogy politikai motivációk állnának a Nexo kriptokölcsönző cég elleni vizsgálat mögött. A megjegyzések a...
A bolgár ügyészek súlyos vádakat emeltek a Nexo ellen
A Bulgáriához tartozó ügyészek súlyos vádakat emeltek Nexo ellen. Ez az entitás egy központi kriptokölcsönző, amely szintén az országhoz tartozik. Ezek szerint a Nexo történetesen ha...
A bolgár ügyészek fellépést indítottak a kriptográfiai bűnözés ellen Szófiában
Bulgária vizsgálatot indított a kriptográfiai hitelező Nexo ellen, és razziát tartott a központjában. Korábban a Nexo akár évi 36%-ot ajánlott fel kriptobefektetésére. A cég megerősíti elkötelezettségét amellett, hogy együttműködik...
Az FTX korábbi mérnöki igazgatója az amerikai rendfenntartó szervek ellenőrzése alatt, állítólagos ajánlatkérő ülések New York-i ügyészekkel – Bitcoin News
Az amerikai bűnüldöző tisztviselők állítólag Nishad Singh-t, az FTX korábbi mérnöki igazgatóját vizsgálják az ügyben jártas emberekre hivatkozó jelentés szerint. Újabb jelentés, publikációk...
Az amerikai ügyészek megvizsgálják a Binance Hedge Fund kapcsolatait
Bár a kriptovaluta piac az új évre váltott, CZ birodalmát folyamatosan tesztelték. A Reuters után a Washington Post volt a következő vezető kiadvány, amely a Binance-t vette célba...
Az amerikai ügyészek idézést indítottak a Crypto Exchange Binance-hez kapcsolódó fedezeti alapokra
A seattle-i Washington nyugati körzetének amerikai ügyvédi hivatala beidézett néhány befektetési céget, és arra kérte őket, hogy készítsenek feljegyzéseket a Binance-szal az elmúlt néhány év során folytatott kommunikációjukról...
Az ügyészek nyomozást folytatnak az FTX korábbi ügyvezetője, Nishad Singh: Bloomberg ellen
A szövetségi ügyészek azt vizsgálják, hogy az FTX korábbi mérnöki igazgatója, Nishad Singh szerepet játszott-e olyan kereskedelmi rendszerekben, amelyek az ügyfelek pénzeinek jogosulatlan felhasználását eredményezték, mondta a Bloomberg...
A Binance Exchange szigorú ellenőrzése alatt áll az amerikai ügyészség – íme, mi történik
Az amerikai ügyészség jelenleg is vizsgálja a Binance és az American Hedge Fund közötti kapcsolatot a pénzmosási szabályok esetleges megsértése miatt, és szigorú ellenőrzés alatt állnak. Idézés...
Szövetségi ügyészek és a SEC Probing Crypto Titan Digital Currency Group: Jelentés
A szövetségi hatóságok a hírek szerint vizsgálják a Digital Currency Group (DCG) kriptográfiai óriáscég belső pénzügyeit. A Bloomberg új jelentése szerint az ügyet ismerő névtelen források...
A szövetségi ügyészek beidézték a fedezeti alapokat a binance felett
A Washington Post jelentése szerint a szövetségi ügyészek nyomozást folytatnak a legnagyobb Binance kriptotőzsde ellen, és a vizsgálat részeként több fedezeti alapot is beidéztek. Seattle amerikai atto...
Jelentés azt állítja, hogy az amerikai ügyészek a fedezeti alapokat vizsgálják a Binance Dealings-szel kapcsolatban – Bitcoin News
A szövetségi ügyészek állítólag nyomoznak az egyesült államokbeli székhelyű fedezeti alapok ellen, amelyek a Binance kriptovaluta tőzsdével foglalkoztak, két, az ügyben jártas ember szerint. A fedezeti alapok...
Weboldal elindított SBF áldozatai: Az ügyészek e-maileket kérnek
Az amerikai ügyészek pénteken elindítottak egy weboldalt az SBF áldozatainak. A szövetségi ügyészek mostantól csak a webhelyet használhatják az áldozatokkal való kapcsolatfelvételre. Az amerikai ügyész további vádemelést javasol. Egy kompli...
Amerikai fedezeti alapok az ügyészek tekintetében a befektetések finanszírozása felett
Csatlakozzon Telegram csatornánkhoz, hogy naprakész legyen a legfrissebb hírekről. A kriptovaluta-ipar éppen kiesett a katasztrofális 2022-es évből, de a tér még mindig olyan zűrös, mint volt. Ez a kijelentés...
Az amerikai ügyészek beidézték a fedezeti alapokat a Binance-ügyletek nyilvántartására
Az elmúlt néhány hónapban Washington nyugati kerületének amerikai ügyvédi hivatala idézést adott ki a Binance-szel kapcsolatba kerülő fedezeti alapokra. A The Washington Post forrásokra hivatkozva közölte...
Az amerikai ügyészek beidézték a fedezeti alapokat, miközben a Binance vizsgálata kibontakozik: Jelentés
Az Egyesült Államok ügyészsége pénzmosási jogsértések miatt vizsgálja a fedezeti alapok kapcsolatát a Binance kriptovaluta tőzsdével. A Washington által idézett névtelen források szerint...
Az amerikai ügyészek weboldalt indítanak az SBF áldozatainak
Az Egyesült Államok kormánya felszólította azokat, akik úgy gondolják, hogy érintettek Sam Bankman-Fried (SBF) bűnei, hogy vegyék fel a kapcsolatot más országok ügyészeivel, hogy ellenőrizzék, áldozatok-e. Egy januári...
A New York-i szövetségi ügyészek vizsgálják a digitális valutacsoportot és a Genesis leányvállalatát – Bitcoin News
A Gemini társalapítója, Cameron Winklevoss, a Digital Currency Group vezérigazgatójához, Barry Silberthez intézett nyílt levélben megfogalmazott vádaskodás nyomán egy jelentés, amely „az ügyben jártas emberekre” hivatkozik, kijelenti, hogy a szövetségi pro...
A DCG állítólag az amerikai ügyészek vizsgálata alatt áll
A Digital Currency Group (DCG) belső pénzügyi tranzakciói miatt jelenleg vizsgálatokkal néz szembe az amerikai hatóságokkal – jelentette a Bloomberg az ügyben jártas emberekre hivatkozva. A képviselő szerint...
Az FTX volt ügyvédje együttműködött az amerikai ügyészekkel, a Reuters jelentések, ismerős forrásra hivatkozva
Sam Bankman-Fried csődbe ment FTX kripto-cégének volt ügyvédje az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériumának tisztviselőivel folytatott megbeszélésen részletesen ismertette, mit tudott a cég ügyleteiről...
Az amerikai ügyészek vizsgálatot indítottak Nishad Singh volt FTX mérnöknél; Hatalmas csapás az SBF-re?
Az Egyesült Államok szövetségi ügyészei Manhattanben bezárkóznak az SBF belső körébe, a legfrissebb Nishad Singh, az FTX magas rangú mérnöki igazgatója. Ha bűnösnek találják, Singh-t bűnösnek találják...
A volt FTX-ügyvéd segített az ügyészeknek felépíteni 8 vádemelési eljárást Sam Bankman-Fried ellen: Reuters
– Hirdetés – Összegzés: Daniel Friedberg betekintést engedett az amerikai hatóságoknak abba, hogy Bankman-Fried hogyan irányította át az FTX-ügyfelek pénzeszközeit az Alameda Research finanszírozására. Freidberggel felvette a kapcsolatot az FBI kora...
A Reuters szerint az FTX egykori ügyvédje az SBF-alapokkal való visszaélésről tájékoztatta az amerikai ügyészeket
Az összeomlott kriptotőzsde Az FTX korábbi vezető ügyvédje, Daniel Friedberg megosztotta az amerikai ügyészekkel az alapító Sam Bankman-Fried ügyfeleinek felhasználásával kapcsolatos tudását. Friedberg csatlakozott egy találkozóhoz...
Az amerikai ügyészek valószínűleg megvizsgálják az SBF Alamedához kapcsolódó fiókjait
Elérkezett 2023, de Sam Bankman-Fried (SBF) problémái egyhamar nem hagyják el az oldalát. Mivel az Egyesült Államok hatóságai vizsgálatot terveznek az SBF-hez köthető számlák ellen...
A szövetségi ügyészek nyomoznak az SBF-hez kapcsolódó pénztárcák ügyében
A Bloomberg arról számolt be, hogy a szövetségi ügyészek bizonyos kripto-tranzakciókat vizsgálnak, amelyek a megszégyenült FTX-alapító, Sam Bankman-Fried (SBF) és csődbe ment kriptokereskedelmével kapcsolatos pénztárcákhoz kapcsolódnak...
Nem valószínű, hogy az ügyészek kedvező vádalkut ajánlanak Sam Bankman-Friednek, mondja az ügyvéd
Az FTX korábbi vezérigazgatója, Sam Bankman-Fried nem biztos, hogy tudja ellensúlyozni a kétrendbeli drótcsalást és a hatrendbeli összeesküvést, amivel szembe kell néznie a jóváírással, ha bűnösnek vallja magát, ahelyett, hogy belevágna...