A szövetségi ügyészek állítólag nyomoznak az egyesült államokbeli székhelyű fedezeti alapok ellen, amelyek a Binance kriptovaluta tőzsdével foglalkoztak, két, az ügyben jártas ember szerint. A fedezeti alapokat állítólag az amerikai ügyvédi hivatal állította ki Washington nyugati körzetében.
A források szerint az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma az amerikai fedezeti alapokat vizsgálja a kriptovaluta-vizsgálatban
A Reuters nyomán jelentést 2022. december közepén azt mondta, hogy Binance-t az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma vizsgálja. jelentést A The Washington Post azt állítja, hogy az amerikai fedezeti alapokat vizsgálják a vizsgálat részeként. A Washington Post munkatársa, Douglas MacMillan részletezi, hogy idézéseket adtak ki a fedezeti alapoknak, és azok a Washington nyugati körzetének amerikai ügyvédi irodájától érkeztek.
MacMillan két forrásra hivatkozik, akik „áttekintették az egyik idézést, és névtelenül beszéltek a bizalmas ügy megvitatása érdekében”. A riporter hozzáteszi, hogy az idézések nem jelentik azt, hogy a nyomozók vádat emelnének. "Az ügyészek még mindig tárgyalnak a Binance-szel való lehetséges megegyezésről, és mérlegelik, hogy van-e elég bizonyítékuk ahhoz, hogy vádemelést emeljenek a cég ellen" - írta MacMillan.
A világ legnagyobb kereskedelmi volumenét tekintve a világ legnagyobb tőzsdéje, a Binance már nagyon sok üzlettel foglalkozik ellenőrzéssel az elmúlt két hónapban az FTX összeomlása óta. MacMillan beszélt a Binance stratégiai igazgatójával, Patrick Hillmann-nal, aki elmondta, hogy a tőzsde „gyakorlatilag a világ minden szabályozójával napi rendszerességgel tárgyal”. Hillmann és a DOJ szóvivője azonban nem kívánta kommentálni az állítólagos vizsgálatot.
Az idézésekről szóló jelentés olyan időben érkezett, amikor a médiák számos esetről tudósítanak látszólagos szondák kriptoeszköz-cégekbe és ezekhez a vállalkozásokhoz kapcsolódó társaságokba. 2022. december végén a The Wall Street Journal (WSJ) jelentett hogy az Egyesült Államok Értékpapír- és Tőzsdefelügyelete (SEC) vizsgálja a kriptotőzsdei tartalékokat ellenőrző vállalatokat. Az úgynevezett nyomozások nagy részét nem igazolták hivatalosan az amerikai bűnüldöző szervek, de nyugodtan kijelenthetjük, hogy a jelentések manapság a kriptográfiai közösség élén állnak.
Van valami gondolata az amerikai fedezeti alapoknak a Binance-szal folytatott ügyleteik kapcsán kiadott állítólagos idézésekkel kapcsolatban? Ossza meg gondolatait az alábbi megjegyzésekben.
Image Credits: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
A felelősség megtagadása: Ez a cikk csak tájékoztató jellegű. Ez nem közvetlen vétel vagy felkérés vételi vagy eladási ajánlatra, vagy bármely termék, szolgáltatás vagy vállalat ajánlása vagy jóváhagyása. Bitcoin.com nem nyújt befektetési, adóügyi, jogi vagy számviteli tanácsot. Sem a társaság, sem a szerző nem felel közvetlenül vagy közvetve a károkért vagy veszteségekért, amelyeket okozott vagy állítólagosan okozott a cikkben említett tartalmak, áruk vagy szolgáltatások használata, illetve az azokkal való függőség.
Forrás: https://news.bitcoin.com/report-claims-us-prosecutors-investigate-hedge-funds-in-connection-with-binance-dealings/