Az indiai Adani csoport vállalati hálózatán belül újra és újra felbukkan néhány ember neve, amelyek több, tisztázatlan célú vagy labirintusszerű felépítésű offshore entitáshoz kapcsolódnak. Nyomában ...
Címke: ügyletek
Az FTX bennfentesek idézéseket szolgáltattak ki a bukott kriptográfiai tőzsde pénzügyi ügylete miatt
Az FTX csődeljárása újabb fordulatot vett, miután a cég bennfenteseit újabb idézések értek. A csődbíróság elrendelte Sam Bankman-Friedet, az Alameda korábbi vezérigazgatóját, Caroline Ellit...
Körül pillantott meg furfangos üzleteket a Binance-nél, és azt mondta a Fedeknek…
Csatlakozzon Telegram csatornánkhoz, hogy naprakész legyen a legfrissebb hírekről. A Circle, egy stabil érmét kibocsátó állítólag a New York-i Pénzügyi Szolgáltatások Minisztériumának (NYDFS) fújta a sípot Binan ügyében...
Silvergate készlettartályok az FTX, Alameda Dealings-hez kötődő DOJ-szonda jelentéséről
Péntek reggel a Silvergate részvényei azonban csak valamivel több mint 2%-ot estek. A MicroStrategy ügyvezető elnöke, Michael Saylor pénteken a CNBC-n azt mondta, hogy cége továbbra is üzletet köt Sil...
A Silvergate Bank vizsgálat alatt áll a US DOJ által az FTX-el való kapcsolata miatt
Míg a Silvergate Bankkal kapcsolatos vizsgálat jelenlegi témája jelenleg spekulatívnak tűnik, mély kapcsolat van a pénzintézet és az FTX között. Az amerikai pénzügyi szolgáltatások részvényei g...
Silvergate-tel szemben a DOJ vizsgálata folyik az FTX és az Alameda ügylete miatt: Jelentés
Állítólag a Silvergate kriptobankot vizsgálja az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériumának csalásokkal foglalkozó egysége a csődbe ment FTX-tőzsdével és leányvállalataival való kapcsolata miatt. A nyomozás folyik...
A Crypto Bank Silvergate szembesül a DoJ-vel az FTX és az Alameda Dealings felett
Az FTX-saga szökőárt hozott létre, amely az egész iparágat érintette, és az utóhatások más szektorokban is láthatóak voltak. Az ügy összes bűntársát kihallgatják, és ennek megfelelően vádat emelnek. Cryp...
A DoJ megvizsgálja Silvergate kapcsolatát az FTX-szel
Az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma vizsgálatot indított a Silvergate Capital Corp. és annak ügyleteiben a csődbe ment kriptovállalattal, az FTX-el és testvérvállalatával, az Alameda Research-vel. Az ügyészek elindítják az S...
Az amerikai szabályozó hatóságok hivatalos vizsgálatot indítottak a Silvergate-FTX ügyletekkel kapcsolatban
A Silvergate, egyike azoknak a hitelezőknek, akik hatalmas veszteségeket szenvedtek el az FTX megszűnése miatt, korábban alkalmazottainak 40%-át kénytelen volt elbocsátani. Üzletének ezt a slágerét még több milliárd dolláros...
Az amerikai DOJ megvizsgálja a Silvergate-et az FTX-ügyletekkel kapcsolatos csalások miatt, a részvények 22%-ot estek
– Hirdetés – Vizsgálatot indított a Silvergate Bank ellen az Igazságügyi Minisztérium csalásokkal foglalkozó osztálya. Az ügyészség vizsgálja a bank FTX-szel és az Alameda Research-szel való kapcsolatait...
A Silvergate újra szembesül az egyértelműség igényével az FTX-szel és az Alamedával kapcsolatban
Az amerikai törvényhozók részleteket kérnek a Silvergate Banktól az FTX-hez és az Alamedához fűződő kapcsolatairól. A Silvergate tavaly kapott hasonló levelet, de nem tudott kielégítő választ adni. Egy csoport B...
Az IRS problémákat vet fel az adófizetők jelentési kötelezettsége a kriptográfiai kereskedésekkel kapcsolatban
25 perce | 2 perc olvasás Bitcoin News Az IRS kilenc olyan esetet határozott meg, amikor a válasznak „Igen”-nek kell lennie. Azoknak az adófizetőknek, akik megfelelnek a követelményeknek, minden nyereséget nyilvánosságra kell hozniuk. Az Internal Revenue Service...
Jelentés azt állítja, hogy az amerikai ügyészek a fedezeti alapokat vizsgálják a Binance Dealings-szel kapcsolatban – Bitcoin News
A szövetségi ügyészek állítólag nyomoznak az egyesült államokbeli székhelyű fedezeti alapok ellen, amelyek a Binance kriptovaluta tőzsdével foglalkoztak, két, az ügyben jártas ember szerint. A fedezeti alapok...
Az amerikai ügyészek beidézték a fedezeti alapokat a Binance-ügyletek nyilvántartására
Az elmúlt néhány hónapban Washington nyugati kerületének amerikai ügyvédi hivatala idézést adott ki a Binance-szel kapcsolatba kerülő fedezeti alapokra. A The Washington Post forrásokra hivatkozva közölte...
A Silvergate Bank pert indít az FTX és az Alameda ügylete miatt
A Silvergate kriptobankot csoportos kereset indította, amely azt állítja, hogy az FTX és leányvállalata, az Alameda Research által elkövetett csaláshoz segített és felbujt. A keresetet Joewy Gonzale nyújtotta be...
A Silvergate-nek csoportos keresettel kell szembenéznie az FTX és az Alameda ügylete miatt
Csoportos keresetet indítottak a Silvergate Bank, a Silvergate Capital Corporation és a Silvergate vezérigazgatója, Alan Lane ellen a kaliforniai Déli Kerületi Bíróságon, a zsákmányolt bank számlái miatt...
Az Alameda befektetési portfóliója kétes ügyleteket tár fel
Több fény derült arra, hogy Alameda és Sam Bankman-Fried dollármilliárdokat áldozott ki. A kétes befektetési portfólió felvonta a szemöldökét a kripto-közösség körében. December 6-án a londoni döntő...
178 Darkweb felhasználót tartóztattak le! A Darkweb kábítószer-kereskedelem gyanúsítottjai
A kripto-ökoszisztémában előforduló összes kiberbűn közepette új támadás érkezik közvetlenül a dél-koreai Szöulból. A rendőrök 178 embert tartóztattak le kábítószer-kereskedelem gyanújával: vásárlás, ...
Spekulánsokat és kriptokereskedőket hibáztatnak Naira zuhanásáért, a kenyai intézmények azt mondták, hogy véget vetnek a nigériai fintech-ekkel, az CAR token értékesítése lassú kezdet – Afrika Bitcoin News
Az e heti afrikai hírekben a nigériai központi bank a spekulánsokat okolja, amiért a helyi valuta új történelmi mélypontra süllyedt a párhuzamos piacon. Kenyában a központi bank...
Alex Saunders nyilvánosan bocsánatot kér, és azt állítja, hogy rendezi a kriptoügyleteket
Hónapokkal a viták vihara után a Nuggets News alapítója és kripto-befolyásoló Alex Saunders nyilvánosan bocsánatot kért a tavalyi viták és a dolgok kezelésének módja miatt. Még 2021-ben, Sau...
Az NHL felfüggeszti kapcsolatait a KHL-lel, mivel az orosz ukrajnai invázió hatással van a jégkorongvilágra
Bill Daly, az NHL biztos-helyettese arról tájékoztatta a vezérigazgatókat, hogy a liga felfüggesztette az orosz KHL-lel kötött … [+] megállapodását. (Fotó: Ethan Miller/Getty Images) Getty Images Nearl...
A Bank of Russia figyelemmel kíséri a bankok kriptocserélőkkel folytatott ügyleteit – Pénzügyi Bitcoin News
Az Orosz Központi Bank megkezdte az orosz bankok kriptovaluta-váltókkal végzett műveleteinek vizsgálatát a helyi média szerint. Az egyének közötti tranzakciók ezeken a platformokon keresztül...
Két kongresszusi képviselő megkérdőjelezte az Airbnb „emberi jogok iránti elkötelezettségét” a kínai üzleti kapcsolatok miatt
Két demokrata kongresszusi képviselő pénteken fokozta a nyomást az Airbnb-re a kínai Hszincsiang tartományban folytatott üzleti ügyletei és a jövő havi pekingi olimpia szponzorálása miatt egy levelében...