Az FTX-saga szökőárt hozott létre, amely az egész iparágat érintette, és az utóhatások más szektorokban is láthatóak voltak. Az ügy összes bűntársát kihallgatják, és ennek megfelelően vádat emelnek. Az FTX és az Alameda Research több számláját is birtokló Silvergate kriptobank ellen az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma (DoJ) csalásokkal foglalkozó egysége nyomozást indított az ügyben való szoros részvételük miatt.
A kriptográfiai központú banknak volt néhány fiókja, amelyek az FTX Sam Bankman-Fried üzleteinek volt vezérigazgatójához, a most csődbe ment Alameda kriptotőzsdéhez és más entitásokhoz kapcsolódnak. A Bloomberg által benyújtott jelentés „az ügyben jártas emberekre” hivatkozva rávilágított az esetre. A kaliforniai székhelyű bankot azonban nem vádolják a bűncselekménnyel, hanem csak a csalás mélységének felderítése érdekében vizsgálják.
Amikor az FTX 11. november 11-én összeomlott és csődöt jelentett a 2022. fejezet szerint, a Silvergate-et súlyosan érintette, és a jelentések szerint 1 milliárd dollárt veszített az utolsó negyedévben. Emiatt a banknak meg kellett válnia alkalmazottainak 40%-ától, és nyilvánosságra kellett hoznia, hogy több milliárd dolláros hitelt vett fel, hogy elkerülje a kripto-birodalom bukását követő likviditási válságot. A nyomozás során azt próbálják kideríteni, hogy vajon ezüst kapu vagy bármely más, az FTX-szel dolgozó entitás előzetesen tudott a megtévesztésről.
Silvergate elmondta, hogy Alameda 2018-ban nyitott náluk számlát, valamivel az FTX bevezetése előtt. Azt állítja, hogy annak idején átvilágítást és folyamatos ellenőrzést végzett. A bank képviselője elmondta, hogy a cégnek „átfogó megfelelési és kockázatkezelési programja van”.
Josh Rager, egy kriptokereskedő kommentálta a legutóbbi bűnügyi nyomozás lehetséges következményeit a Silvergate kriptobankkal kapcsolatban álló összes kriptotőzsdére vonatkozóan.
27. január 2023-én a Silvergate beszüntette az osztalékfizetést, a digitális eszközipar folyamatos ingadozására hivatkozva. Fenntartva azonban, hogy készpénzpozíciójuk akkoriban meghaladja a digitális eszközök ügyféllel kapcsolatos betéteit.
Az FTX-hez való kötődésük miatt az SI árfolyamai 92%-kal esnek a 2021 novemberében elért minden idők csúcsához képest. A cikk írásakor a részvény 20.97 dolláron forgott, 29.13%-os ugrással, az előző záráskor pedig 16.24 dollár, míg 19.40 dolláros nyitáskor. Az ötvenkét hetes tartomány 10.81 és 162.65 dollár között van, vagyis a jelenlegi ár közelebb áll a spektrum alsó végéhez.
A becsült árcél 36.18 dollár lesz, ami 72.5%-os emelkedést jelent; a legmagasabb árfolyam 150.00 dollár lehet, míg a legalacsonyabb árfolyam 13.00 dollár lehet. A tervezett nyereség részvényenkénti növekedése körülbelül 55.32%, 0.47 dollárról 0.73 dollárra. Piaci hangulat szerint a short kamat bearish, a részvények közel 62%-át röviden értékesítették.
Nancy J. Allen a kriptográfia rajongója, és úgy véli, hogy a kriptovaluták arra ösztönzik az embereket, hogy saját bankjaik legyenek, és félrelépjenek a hagyományos monetáris csererendszerektől. A blokklánc technológia és annak működése is érdekli őt.
Forrás: https://www.thecoinrepublic.com/2023/02/03/crypto-bank-silvergate-faces-doj-over-ftx-alameda-dealings/