- Az amerikai törvényhozók részleteket kérnek a Silvergate Banktól az FTX-hez és az Alamedához fűződő kapcsolatairól.
- A Silvergate tavaly kapott hasonló levelet, de nem tudott kielégítő választ adni.
A kétpárti amerikai szenátorok egy csoportja reflektorfénybe helyezte a Silvergate Bankot a csődbe ment FTX kriptotőzsdével és az Alameda Research testvércéggel fennálló kapcsolata miatt.
Elizabeth Warren, John Kennedy és Roger Marshall szenátorok erősen megfogalmazott üzenetet küldtek levél a bank anyavállalatának, Silvergate fővárosa, tisztázni kívánt Sam Bankman-Fried bukott kriptobirodalmában való részvételét illetően.
Silvergate első válasza nem volt kielégítő
A levél kevesebb, mint két hónappal hasonló után érkezett érdeklődés A szenátorok 2022 decemberében küldték el a banknak. A törvényhozók nem voltak megelégedve Silvergate arra irányuló kísérletével, hogy visszatartsa a részleteket, mert ez „bizalmas felügyeleti információ”.
„Ez egyszerűen nem elfogadható indoklás” – állapították meg Silvergate kitérő és hiányos válaszára válaszul.
Figyelembe véve a bank közreműködését az FTX ügyfélforrásainak nem megfelelő felhasználásában, a törvényhozók a jelentős mulasztásokat követően a kockázatkezelési intézkedéseivel, az átvilágítási eljárással és az elszámoltathatósággal kapcsolatos különböző kérdésekre kértek választ.
Ami a Silvergate kockázatkezelési gyakorlatát illeti, a szenátorok arra kérték a bankot, hogy adjon meg konkrét részleteket politikájáról és eljárásairól, mit tárt fel átvilágításuk, ha valaha is észleltek bármilyen jogsértést az FTX és a kapcsolódó jogalanyok részéről, és mit tettek a bank tisztviselői az ilyen információkkal.
A Silvergate kockázatkezelési igazgatója, Tyler Pearson szintén aggodalomra ad okot. Megkérdezték tőle, hogy az FTX és az Alameda kudarca ellenére miért maradt a kockázatkezelési csapat fontos tagja. Sőt, megkérdezték tőle, hogy a banki vezetőket felelősségre vonják-e ezekért a kudarcokért.
A törvényhozók megkérdezték a Silvergate-et a Federal Reserve-nek való megfelelésről, a lefolytatott vizsgák számáról és a kellő gondossággal kapcsolatos problémákról is. Ezen túlmenően a banknak válaszolnia kellett az elvégzett független auditokról, kik végezték ezeket az ellenőrzéseket, és hogy észleltek-e problémákat. A képviselők kijelentették, hogy kérdéseikre 12. február 2023-ig várják a választ.
Forrás: https://ambcrypto.com/silvergate-faces-renewed-calls-for-clarity-over-dealings-with-ftx-and-alameda/