Egy emirátusi üzletember visszatér az Adani csoport offshore ügyleteibe

Az indiai Adani csoport vállalati hálózatán belül újra és újra felbukkan néhány ember neve, amelyek több, tisztázatlan célú vagy labirintusszerű felépítésű offshore entitáshoz kapcsolódnak. Nyomában A Hindenburg Research vádjai Az Adani csoportban elkövetett csalásról ezek az emberek és entitások kérdéseket tesznek fel. Kik ők? És pontosan mit csinálnak a csoporton belül?

Például Chang Chung-Ling, kínai ügyvezető, több Adani cég igazgatójaként szerepelt a Hindenburg-jelentésben. (Egyikük egy szingapúri cég, górcső alá került az indiai hatóságok 2018-ban a maga részéről a helikopterbeszerzéssel kapcsolatos korrupciós botrányban.) A Quartz korábban írt Sanjay Newatia, egy volt londoni bankár, aki a Pandora Papers szerint korábban egy gazdag indiai lobbistának segített offshore ügyletek lebonyolításában, és jelenleg az Egyesült Királyságban bejegyzett 57 Adani cég egyedüli igazgatója.

Tovább

Egy másik ilyen Adani törzsvendég Nasser Ali Shaban Ahli, egy üzletember, aki fut Al Jawda Kereskedelmi és Szolgáltatások, egy tanácsadás Dubaiban. Ahli neve legalább két indiai nyomozásban szerepelt az Adani csoport állítólagos pénzmosásával kapcsolatban. A Brit Virgin-szigetek cégjegyzékében is felbukkan az Adani csoporthoz kötődő értékpapír-befektetési cég tisztjeként.

Ezenkívül Ahli a kínai nyilvántartásokban a Beijing Basile igazgatójaként szerepel, egy olyan vállalat, amely kizárólag az indiai Adani Power-nek exportál ipari alkatrészeket. A Peking Basile olyan szorosan kapcsolódik az Adani csoporthoz, hogy annak egyik sanghaji alkalmazottja, a LinkedIn, azt mondja, hogy az elmúlt 15 évben az Adani csoportnál dolgozott. Peking Basile azonban nem jelenik meg a kapcsolt fél Adani Power beadványaiban.

Az Adani csoport és Ahli nem válaszolt a Quartz megjegyzéskérésére.

Az Adani csoport embere Dubaiban

2004-ben és 2005-ben az indiai Bevételszerzési Intelligencia Igazgatósága (DRI) vizsgálatot indított az Adani csoport zászlóshajója, az Adani Enterprises ellen gyémánt „körkörös kereskedelme” miatt. A cég lényegében gyémántokat importált, majd mesterségesen felfújt értéken exportálta azokat ismert tengerentúli cégeknek, hogy olcsó hitelt vegyen igénybe egy állami ösztönző rendszer. Szerint a DRI jelentés, a Daboul Trading Company nevű dubai cég felelős volt gyémántok beszerzéséért az Adani Enterprises számára, hogy azokat Indiába importálják – ez a körkörös kereskedelem első íve. Ahli Daboul képviselője volt Dubaiban.

A történet folytatódik

A 2010-es években a DRI ismét nyomozást indított az Adani Enterprises ellen, ezúttal azért, mert állítólag eltúlozta az importált elektromos berendezések számlaértékét. (Az ügy még áll kanyarogva az útját India törvényszékeinek és bíróságainak útvesztőjén keresztül.) A cél, az DRI azt állította, az volt, hogy a pénzeszközöket kiszívja az országból egy mauritiusi számlára. Ismét egy dubai cég szolgált közvetítőként – az Electrogen Infra FZE, amelyet 2009-ben alapított az Ahli. A rekordok szerint 2010 márciusában Ahli átadta az Electrogen tulajdonjogát Vinod Adaninak, az Adani csoport elnökének, Gautam Adaninak a testvére. Az Electrogen anyavállalatának, egy mauritiusi vállalatnak csak egy részvényese volt: Vinod Adani.

Ezen túlmenően egy másik, Powergen Infrastructure nevű dubaji cég a DRI szerint energiaprojekt szerződést ítélt oda a PMC Projects-nek, egy indiai cégnek, amely az Adani csoport „álcégeként” szolgált. (A PMC teljes bevételét Adani-szerződésekből szerzi, de az Adani közzétételei nem nevezik „kapcsolt félként”.) A Quartz által látott vállalati nyilvántartásokban a Powergennek három igazgatója van; ketten közülük Ahlit nevezik meg ügynöküknek.

Adani offshore webje

Az Ahli Dubaion kívül is felszolgálja az Adanis-t. Megjelenik egy cég, az EZY Global Adani reszelések (pdf) kapcsolt félként. A Brit Virgin-szigeteken – egy népszerű adóparadicsomban – bejegyzett EZY Global listákon, részvényesei között, Pranav Vora, egy rendező (pdf) az Adani Shipping. 2011-ben az EZY Global beolvadt egy másik társaságba, a Gulf Asia Trade & Investmentbe, a Brit Virgin-szigetek pénzügyi bizottságának dokumentumai szerint a Quartz szerint. Ahli mindkét cég részvényese volt.

Egy mára megszűnt vállalati weboldal úgy írja le a Gulf Asia tevékenységét, mint „részvényekbe, alapokba, kötvényekbe és egyéb forgalomképes értékpapírokba történő hosszú távú befektetésekbe való befektetést”. A cégé regisztrált lakcím a Brit Virgin-szigeteken a Trident Trust gondozásában áll. Ban,-ben Pandora papírok dokumentumokat, a Trident egyike volt annak a számos jelentős offshore szolgáltatást nyújtó szolgáltatónak, mint például bankszámlák vagy fedőcégek létrehozása, vagy adóelkerülési programok szervezése.

Az Adanikkal kapcsolatban Ahli egy másik beadványban szerepel, és az Adani csoport honlapján. 2009–10-ben az Adani Enterprises osztalékot hirdetett részvényei után; hét évvel később az indiai törvények szerint a fel nem vett osztalékokat egy állami alapba utalták át. Között 71 befektető (pdf), aki nem igényelte osztalékát, az Ahli volt. A bejelentés rögzíti ezen befektetők részesedését. A felsoroltak többsége egy- vagy kétjegyű részvényszámmal rendelkezett. Ahli 10,000 XNUMX részvényt birtokolt.

Még több a Quartzból

Iratkozzon fel a Quartz hírlevele. A legfrissebb hírekért Facebook, Twitter és a Instagram.

Kattintson ide a teljes cikk elolvasásához.