Az Orosz Központi Bank megkezdte az orosz bankok kriptovaluta-váltókkal végzett műveleteinek vizsgálatát a helyi sajtó szerint. Az egyének közötti, ezeken a platformokon keresztül lebonyolított tranzakciók különösen érdekesek, mivel a szabályozó véleménye szerint ezek pénzügyi veszteségek és csalás kockázatával járnak.
A Központi Bank részleteket kér az orosz bankoktól a kriptográfiai tranzakciókkal kapcsolatban
December végén az Orosz Központi Bank (CBR) új jelentési űrlapot küldött a kereskedelmi bankoknak a tranzakciókról, hogy információkat kérjen a kriptotőzsdei webhelyekkel kapcsolatos pénzátutalásokról. Ezek többnyire magánszemélyek közötti fizetések, ideértve a fiktív személyek nevére bejegyzett kártyákkal és pénztárcákkal történő tranzakciókat is.
A szabályozó arra kéri a bankintézeteket, hogy adjanak meg részleteket a kriptocserélőkkel, például a btc-obmennik.com, cleanbtc.ru, 100bitcoins.com, ultrachange.biz, 1wn.kz, cryptex24.com, openchange.cash, xchange oldalakkal folytatott interakcióikról. cash, vexel.com és betatransfer.org, derül ki a Kommersant új jelentéséből.
A vezető üzleti napilap a kriptoipar forrásait idézi, amelyek szerint ma már több mint 400 kriptocserélő kínál szolgáltatásokat orosz lakosoknak az interneten. Becsléseik szerint a tőzsdén kívüli kriptopiac havi volumene Oroszországban és a környező országokban körülbelül 1.3 milliárd dollár. Az Orosz Föderáció a teljes összeg mintegy felét teszi ki.
A kriptováltók gyakran felsorolják weboldalaikon olyan bevált pénzintézetek és fizetési szolgáltatók nevét és logóit, mint a Sberbank, a VTB, a Tinkoff Bank, a Western Union, a Webmoney és a Koronapay partnereikként. Közülük ketten, a Webmoney és a Koronapay már tagadták, hogy együttműködnének az érmekereskedési platformokkal.
A CBR szerint a kriptográfiai cserélők regisztráció nélkül működnek
A Bank of Russia felhívja a figyelmet arra, hogy a pénzváltók kriptovaluták vásárlására és eladására nyújtanak szolgáltatásokat anélkül, hogy regisztrálnák tevékenységüket, vagy bármilyen pénzügyi kötelezettséget vállalnának ügyfeleikkel szemben. Ugyanakkor a tranzakciókat névtelenül bonyolítják le, anélkül, hogy megvizsgálnák a céljukat és a pénzforrásokat, hogy felmérjék a kockázatokat, például a pénzmosást.
A kriptovalutákkal kapcsolatos kemény álláspontjáról ismert monetáris hatóság azt is megjegyezte, hogy a kereskedési oldalak gyakran nem a tényleges számlákra, hanem a magánszemélyek számára kibocsátott bankkártyákra és digitális pénztárcákra fogadnak be fizetéseket. Ez „azzal a kockázattal jár, hogy a polgárok pénzt veszítenek, és csalárd programokba keverednek” – figyelmeztetett a szabályozó.
Alekszandr Bastrikin, az Orosz Föderáció Nyomozó Bizottságának vezetője a Rosszijszkaja Gazeta című újságnak adott közelmúltbeli interjújában megjegyezte, hogy a kriptográfia névtelen vételére és eladására lehetőséget biztosító online platformok státuszát még nem határozták meg. Azt is szorgalmazta, hogy minden oroszországi kriptovaluta-felhasználó számára vezessék be a kötelező azonosítást.
A hatóságok az elmúlt néhány évben a kriptocserélők után jártak. A probléma része az is, hogy számos kriptográfiai tevékenység, beleértve a kereskedést is, még a digitális pénzügyi eszközökről szóló törvény elfogadása után is szabályozatlan marad. A parlamenti munkacsoport most készít elő javaslatokat a hiány pótlására. A kriptocserélők jövőjéről szóló megbeszéléseknek 2022-ben be kell fejeződniük – idézte a múlt hónapban a Rosfinmonitoring felügyeleti szervezet igazgatóhelyettese, Herman Neglyad.
Arra számít, hogy Oroszország szabályozza vagy megszorítsa az online kriptocserélőket? Ossza meg gondolatait a témával kapcsolatban az alábbi megjegyzések részben.
Image Credits: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
A felelősség megtagadása: Ez a cikk csak tájékoztató jellegű. Ez nem közvetlen vétel vagy felkérés vételi vagy eladási ajánlatra, vagy bármely termék, szolgáltatás vagy vállalat ajánlása vagy jóváhagyása. A Bitcoin.com nem nyújt befektetési, adóügyi, jogi vagy számviteli tanácsot. Sem a társaság, sem a szerző nem felel közvetlenül vagy közvetve a károkért vagy veszteségekért, amelyeket okozott vagy állítólagosan okozott a cikkben említett tartalmak, áruk vagy szolgáltatások használata, illetve az azokkal való függőség.
Forrás: https://news.bitcoin.com/bank-of-russia-to-monitor-banks-dealings-with-crypto-exchangers/