Az FTX bennfentesek idézéseket szolgáltattak ki a bukott kriptográfiai tőzsde pénzügyi ügylete miatt

Az FTX csődeljárása újabb fordulatot vett, miután a cég bennfenteseit újabb idézések értek.

A csődbíróság arra kötelezte Sam Bankman-Friedet, az Alameda korábbi vezérigazgatóját, Caroline Ellisont, az FTX korábbi műszaki igazgatóját, Gary Wangot és az FTX Digital Markets korábbi társvezérigazgatóját, Nishad Singh-t, hogy készítsenek egy sor dokumentumot a tőzsde tevékenységével kapcsolatban.

Bankman-Fried édesapja, Joseph Bankman és anyja, Barbara Fried is az idézettek között van. bírósági iratok kedden benyújtották az Egyesült Államok Delaware kerületi csődbíróságának.

Az FTX jogi csapata engedélyt kért január 25-én kézbesíteni az idézéseket a csoportnak, mondván, hogy „a kulcskérdések továbbra is fennállnak… az Adósok pénzügyeinek és tranzakcióinak számos vonatkozásával kapcsolatban”.

Az idézések jelentős mennyiségű információt követelnek a már megszűnt kriptotőzsdével és kapcsolt vállalataival kapcsolatban, ideértve „az FTX-csoport bármely entitásától kapott kifizetéseket, digitális eszközöket, ingatlanokat, fiat valutát vagy egyéb eszközöket”, vagy az FTX csoport bármely entitásának bármely vezetőjétől vagy alkalmazottjától.

A Bankman-Fried kivételével mindenkinek február 16-ig kell megadnia a kért információkat. A kegyvesztett kriptoalapítónak február 17-ig kell benyújtania a szükséges dokumentumokat.

FTX gyanús tevékenységre vonatkozó információ kért

Mind a Bankman-Friedet, mind az Ellisont külön felkérték, hogy adjanak tájékoztatást az FTX csoporttal vagy az FTX Group vagy Alameda eszközeivel kapcsolatos személyes e-mail fiókokról vagy azonnali üzenetküldő platformokról küldött vagy fogadott összes kommunikációról.

Arra is kérik őket, hogy adjanak információt a Binance's-ről az FTX megvásárlása érdekében tavaly novemberben, ami végül megbukott Changpeng Zhao vezérigazgató után meghatározott hogy az FTX likviditási problémái „a hatalmunkon és a segítségnyújtásunkon kívül voltak”.

Az FTX jogi csapata szeretné látni a „politikai kampányoknak, politikusoknak, politikai akcióbizottságoknak, politikai pártoknak” és más kapcsolt személyeknek történő kifizetésekkel vagy egyéb értékátruházásokkal kapcsolatos dokumentumokat is.

A bíróság felkérte az SBF apját, hogy nyújtson be információkat „tervezett, potenciális vagy tényleges ingatlanvásárlásokról”, beleértve a Bahamákon található ingatlanokat is.

Az FTX Digital Markets Singh-t kifejezetten felkérték, hogy készítsen dokumentumokat az FTX Group kockázatkezelési és automatizált felszámolási rendszereivel, folyamataival és szabályzataival kapcsolatban, beleértve az összes olyan dokumentumot, amely rávilágít arra, hogy ezek hogyan vonatkoztak vagy nem vonatkoztak az Alamedára.

Az SBF ellen nyolc büntetőjogi vádat emeltek, beleértve az elektronikus csalást, a pénzmosást és az ügyfelek pénzének visszaélést, a múlt hónapban nem bűnösnek vallotta magát az állítólagos bűncselekményekre.

Az Alameda korábbi vezérigazgatója, Ellison és az FTX társalapítója, Wang viszont mindkettővel rendelkezik beismerte a csalást és együttműködnek a szövetségi ügyészekkel.