Bár a kriptovaluta piac az új évre váltott, CZ birodalmát folyamatosan tesztelték. A Reuters után a Washington Post volt a következő vezető kiadvány, amely beállította látnivalók a Binance-on.
A The Washington Post új jelentése szerint az amerikai ügyészség csalás miatt jogi eljárást indított a vezető kriptotőzsde ellen.
A mainstream kiadvány azt írta, hogy az amerikai hatóságok a közelmúltban elrendelték, hogy a befektetési vállalkozások adják meg a Binance-szal kapcsolatos dokumentumokat, miután megállapították, hogy rendellenes tranzakciókat folytat.
Több hő mindenhol
A Binance ellen jelenleg számos vádat emelnek, és olyan bűncselekmények miatt nyomoznak ellene, mint a jogosulatlan pénzátutalás, a pénzmosási összeesküvés és a szankciók megsértése.
Az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma (DoJ) vizsgálatot indított a Binance és a fedezeti alapok kapcsolatára vonatkozóan. A Binance köteles átadni az alapítójától, a vezetőség tagjaitól és számos tranzakciós és felhasználói fejlesztési partnerétől származó üzeneteket.
A DoJ azzal vádolta Binance-t, hogy megsemmisítette a papírokat, módosította és törölte az információkat a rendszerből. Az Egyesült Államokból áthozandó tartalmak is a DoJ célpontjai voltak.
A kriptovaluta-tranzakciókat az Egyesült Államok banktitokra vonatkozó törvénye értelmében be kell jegyezni az Egyesült Államok Pénzügyminisztériumánál, és ezek megsértése akár tíz év börtönbüntetést is vonhat maga után.
A Washington Post szerint a Binance stratégiai igazgatója, Patrick Hillmann elismerte, hogy az üzlet kezdetén hiányosságok voltak a szabályozási megfelelés terén.
A helyzet azonban javult, és a szervezetnek most van egy csapata, amely részt vesz a Certified Sanctions Professionals (ACSS) tréningeken.
Utolsó csereállás
A Binance a világ legnagyobb kriptovaluta tőzsdéje, amely több mint 100 országban működik. A pénzmosás és a jogsértések jelentik a legnagyobb aggodalmat mostanában, különösen azután, hogy az FTX, a világ egyik legnagyobb kriptovaluta tőzsdéje nyilvánosságra került.
A kriptovaluta piac egészének összeomlását kiváltó kudarcok sorozata óta a vezető kriptovaluta tőzsdék, amelyek még mindig működnek, folyamatos nyomás alatt vannak a szabályozó hatóságok részéről.
A bizalmi válság hatására a lakossági befektetők gyorsan kihúzták a pénzüket a tőzsdéről, ami miatt a Binance megküzdött. A bajba jutott kriptovaluta-kölcsönző, a Voyager Digital Binance általi felvásárlása is jelentős erők bírálatával szembesült.
Az Egyesült Államok Értékpapír- és Tőzsdefelügyelete (SEC) ellenzi a Binance US felvásárlási ügyletét.
A Binance egymilliárd dolláros üzletet kötött a megszűnt kriptovaluta-kölcsönző, a Voyager Digital felvásárlására. A szerdán benyújtott bejelentésben a SEC néhány korlátozott kifogást emelt ki, kiemelve azt a tényt, hogy a Binance vásárlásához információra volt szükség.
Az ügynökség további részleteket kért a Binance tevékenységének jellegéről a felvásárlást követően.
Texas, New York, New Jersey és Vermont államok értékpapír- és banki tisztviselői szintén ellenzik a decemberi cserét. Az Alameda Research, az FTX csődbe ment kereskedelmi részlege szintén ellenezte az eladást, azzal érvelve, hogy az igazságtalanul diszkriminál bizonyos csoportokat.
Globális nyomás
Korábban francia befektetők perelték be a kriptovaluta tőzsdét félrevezető gyakorlatok és hazudozás miatt, ami történik.
Egy 15 befektetőből álló csoport 2022. december végén beperelte a Binance France-ot és anyavállalatát. A tőzsdét azzal vádolták, hogy megsértette a francia szabályozást azzal, hogy a kriptográfiai szolgáltatásokat népszerűsítette anélkül, hogy az állami hatóságoknál regisztrált volna.
A jogi keresetet benyújtó befektetők képernyőképeket készítettek, hogy bemutassák, hogyan működött a Binance online a cég hivatalos bejegyzése előtt.
A felperesek körülbelül 2.4 millió eurós kártérítést kértek, ami megegyezik a TerraUSD (UST) összeomlásakor elvesztett pénzösszeggel.
A vádakra válaszul a Binance blogbejegyzést tett közzé, amelyben megjegyzi, hogy tilt minden promóciós tevékenységet, mielőtt a felhasználó fiókot regisztrálna.
A kriptovaluta tőzsde egyértelművé tette, hogy mindig figyelmeztető értesítéseket jelentetett meg a kriptovaluta-iparral kapcsolatos lehetséges kockázatokról.
Forrás: https://blockonomi.com/us-prosecutors-probe-binance-hedge-fund-connections/