A Washington Post jelentése szerint a szövetségi ügyészek nyomozást folytatnak a legnagyobb Binance kriptotőzsde ellen, és a vizsgálat részeként több fedezeti alapot is beidéztek.
Állítólag Seattle amerikai ügyvédi hivatala idézést küldött a Binance-szal kapcsolatba kerülő befektetési cégeknek. Szerint a jelentést, a fedezeti alapoknak nyilvántartást kellett szolgáltatniuk a tőzsdével folytatott kommunikációjukról.
A jelentés megjegyezte, hogy az idézések nem feltétlenül jelentik azt, hogy a hatóságok vádat akarnak emelni a csere ellen; ez azonban a cég működése iránti szövetségi érdeklődés jele.
A binance műveletek szabályozási kamatokat vonzanak
A Binance tevékenységei egyre nagyobb érdeklődést váltottak ki a szabályozási területen a közelmúltban a kriptopiacon történt események közepette.
Decemberben, jelentésts kiderült, hogy az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériumának tisztviselői fontolóra vették Binance vádemelését. A jelentés megjegyezte, hogy a tisztviselők megosztottak a csere elleni fellépéssel kapcsolatban.
Közben egy másik jelentést kijelentette, hogy a drogkartellek a Changpeng Zhao vezette tőzsdét több millió illegális bevétel tisztára mosására használták fel.
A Washington Post jelentése szerint a Binance stratégiai igazgatója, Patrick Hillmann azt mondta, hogy a börze a világ minden szabályozójával beszélt. Hillmann nem kívánta kommentálni, hogy az Egyesült Államokban vizsgálat alatt áll-e a csere.
Binance felvonul
Ezek a szabályozási vizsgálatok a közelmúltban hatalmas FUD-t eredményeztek a tőzsde körül. A CZ által vezetett cég több mint 6 milliárd dollárt dolgozott fel kivonás hét napon keresztül, mivel kérdések merültek fel a fizetőképességével kapcsolatban. A Binance a jelenlegi piaci körülmények és a platformjáról való rekordszintű kivonás ellenére is sértetlenül került ki.
Közben többen kriptovállalatok, mint a Celsius, Voyager, BlockFi, FTX stb., csődbe került az elmúlt évben. A közelmúltban a Digital Currency Group kriptokonglomerátum és leányvállalata, a Genesis pénzügyi helyzete romlott. szabályozási érdek.
A 2022-es riválisok küzdelmei közepette a Binance mondott 14 jogosítványt szerzett, és létszámát több mint 7000 főre növelte. A csere azt akarja kiterjed üzleti tevékenységét Dél-Koreába egy helyi Gopax kriptográfiai cég felvásárlásával.
Nemrég a Binance lett az első csere csatlakozik a Certified Sanctions Specialists Association (ACSS), amely a szankcióknak való megfelelési intézkedések előmozdítására összpontosít.
A felelősség megtagadása
A BeInCrypto megkereste a történetben érintett céget vagy magánszemélyt, hogy hivatalos nyilatkozatot kapjon a közelmúlt fejleményeiről, de még nem kapott visszajelzést.
Forrás: https://beincrypto.com/federal-prosecutors-subpoena-hedge-funds-over-binance/