A DCG állítólag az amerikai ügyészek vizsgálata alatt áll

A Digital Currency Group (DCG) belső pénzügyi tranzakciói miatt jelenleg vizsgálatokkal néz szembe az amerikai hatóságokkal – jelentette a Bloomberg az ügyben jártas emberekre hivatkozva.

Szerint jelentéstA szövetségi ügyészek a DCG kriptokonglomerátum és leányvállalata, a Genesis közötti transzfereket vizsgálták. Az ügyészség azt vizsgálja, hogy a befektetőket tájékoztatták-e a két szervezet közötti tranzakciókról, és hogy történt-e jogsértés.

Az ügyészség tájékoztatást kért az érintett felektől. A pénzügyi szabályozó, az Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet (SEC) is vizsgálja a kriptovállalatot. A jelentés hozzátette, hogy a vizsgálatok még előzetesek, és egyik céget sem vádolták meg vétséggel.

A DCG az FTX novemberi összeomlása óta a vihar szemében volt. A cserebetörést követően Genesis megállt ügyfelek visszavonása a piaci feltételekre hivatkozva, ami megemelkedett kérdések pénzügyi helyzetéről.

Mindeközben a két cég közötti tranzakciók számos eredményt generáltak ellentmondások annak ellenére, hogy Barry Silbert vezérigazgató kijelentette, hogy kizárólag üzleti célokra készültek. Egy novemberbenr levélA DCG azt mondta, hogy 575 millió dolláros kölcsönt kapott a Genesistől és 1.1 milliárd dollárt ígérvényes feljegyzés 2032 júniusában.

A DCG tagadja, hogy bármilyen vizsgálatról tudna

Mindeközben a cég tagadta, hogy tudomása lenne a vizsgálatokról. A DCG szóvivője elmondta, hogy a cég mindig törvényesen végezte üzleti tevékenységét, és nincs tudomása arról, hogy a hatóságok bármilyen vizsgálat tárgyát képezték volna.

Másrészt a Genesis nem volt hajlandó kommentálni, hogy vizsgálat alatt áll-e. Ehelyett a cég azt mondta, hogy együttműködik a hatóságokkal, amikor megkereséseket kap.

A vizsgálatok tovább bonyolítják a DCG kriptokonglomerátum bajait. A hét elején a Gemini társalapítója, Cameron Winklevoss adott január 8-i ultimátum a cég számára a problémák megoldására. Silbertet szidta, amiért késleltető taktikát alkalmazott, és azt állította, hogy a DCG és a Genesis összekeverhetetlen.

Mindez a szürke pénzügyi helyzet félelmet generált attól, hogy a Grayscale, a DCG egy másik társasága felszámolja egyes trösztjeit, hogy fedezze a Genesis hitelezőit. Több elemző úgy vélte, hogy a felszámolás nagyobb eladási nyomást gyakorolna a kriptopiacra.

Eltekintve attól, hogy, jelentések Felfedték, hogy a Genesis csődöt fontolgat, és alkalmazottainak 30%-át elbocsátotta. A cég január 31-én bezárja vagyonkezelési részlegét. A Genesis vezérigazgatója, Derar Islim elmondta, hogy a cégnek több időre lesz szüksége pénzügyi helyzetének megoldásához.