A volt FTX-ügyvéd segített az ügyészeknek felépíteni 8 vádemelési eljárást Sam Bankman-Fried ellen: Reuters

- Reklám -

Összefoglaló:

• Daniel Friedberg betekintést engedett az amerikai hatóságoknak abba, hogy Bankman-Fried hogyan irányította át az FTX-ügyfelek pénzét az Alameda Research finanszírozására.
• Freidberggel az FBI-ügynökök vették fel a kapcsolatot, miután a kriptocsere 2022 novemberében összeomlott a Reuters szerint.
• A jelentés megjegyezte, hogy Freidberg a kormány tanújaként fog szolgálni, nem pedig bűnügyi nyomozás előtt. 

Az FTX összeomlását vizsgáló amerikai ügyészek és Sam Bankman-Fried bennfentes ismereteket szereztek arról, hogy miként helyezték el az ügyfelek pénzeit az Alameda Researchnél - jelentette csütörtökön a Reuters. 

Az egykor hatalmas kriptotőzsde 2022 végén összeomlott, miután a jelentések pénzügyi visszásságot tártak fel Bankman-Fried 32 milliárd dolláros kriptobirodalmában. Az SBF novemberben nem sokkal azután mondott le, hogy a cég 11. fejezet szerinti csődvédelmet kért. 

Decemberben Damian Williams amerikai ügyész, New York déli körzetéből (SDNY) nyolc vádpontban emelt vádat az SBF ellen, köztük csalással. Bankman-Friedet letartóztatták a Bahamákon, mielőtt a bűnüldöző szervek kiadták volna a kegyvesztett kriptomágnást a New York állambeli Manhattannek. Az SBF-et 250 millió dolláros óvadék ellenében szabadlábra helyezték a 2023 októberi büntetőper előtt. 

Daniel Friedberg, aki a Bankman-Friednek és az FTX-nek dolgozott, a csütörtöki jelentés szerint együttműködési hajlandóságáról nyilatkozott a hatóságoknak, miután november 14-én két FBI-ügynökkel beszélt. Az egykori FTX-ügyvéd ezután konszenzusra jutott a csődbe ment kriptocsere-ügyben az ügyvédi-ügyféljogok megsértése nélkül megosztandó információkat illetően a nyomozókkal. 

November 22-én Freidberg találkozott a Szövetségi Nyomozó Iroda, az Igazságügyi Minisztérium, az SDNY és az Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet ügyészeivel. A jelentés szerint az ügyvéd részleteket osztott meg arról, hogy az SBF hogyan kezelte az ügyfelek alapját, és hogyan működött az Alameda Research. 

A hatóságok még nem hozták nyilvánosságra Freidberg tanúvallomásának részleteit, de a volt FTX-ügyvéd várhatóan megteszi szolgál a nyomozók tanújaként. 

A DOJ lefoglalja az FTX alapítója által birtokolt Robinhood részvényeket

Az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma lefoglalt nagyjából 460 millió dollárnyi Robinhood részvény, amint azt a delaware-i csődeljárás során nyilvánosságra hozták. Nevezetesen, a lefoglalásra a BlockFi, az FTX és az 56 millió Robinhood-részvény más követelői közötti hetekig tartó jogi viszály után került sor. vásárolt Bankman-Fried és Gary Wang 2022. június-júliusban. 

Decemberben a Bahama-szigeteki Értékpapír Bizottság is zárt 3.5 milliárd dollárral csökkent az ügyfelek kriptopénze. 

Forrás: Ethereum World News

- Reklám -