A seattle-i Washington nyugati körzetének amerikai ügyvédi hivatala beidézett néhány befektetési céget, és arra kérte őket, hogy készítsék el a Binance-szal az elmúlt hónapok során folytatott kommunikációjuk feljegyzéseit.
A legfrissebb jelentések szerint az amerikai ügyészek most olyan fedezeti alapok ellen nyomoznak, amelyekhez kapcsolódnak Binance a kriptotőzsde folyamatban lévő pénzmosási vizsgálatának részeként. A kriptotőzsde összeomlása után FTX, A Binance az amerikai szabályozók felügyelete alá került.
Az amerikai ügyészek Binance-t nyomoznak
Egyes törvényhozók a pénzmosással kapcsolatos aggodalmak miatt büntetőjogi vádemelés lehetőségét is fontolgatták. A Washington Post legfrissebb jelentésében egy névtelen forrás azt mondta, hogy a seattle-i Washington nyugati körzetének amerikai ügyvédi hivatala idézett néhány befektetési céget, amelyben arra kérte őket, hogy készítsenek feljegyzéseket a Binance-szal az elmúlt hónapokban folytatott kommunikációjukról.
Ezek az idézések azonban nem jelentik azt, hogy az ügyészek vádat emelnek a kripto-fedezeti alap ellen. Egyes jogi szakértők szerint a hatóságok még vizsgálják a bizonyítékokat és a Binance-szal való esetleges megegyezést.
A Reuters szerint jelentést múlt hónapban az ügyészek fontolgatják a Binance-szal való esetleges megegyezést. Emellett azt is mérlegelik, hogy van-e elég bizonyítékuk ahhoz, hogy vádemelést indítsanak a cég ellen.
A Binance stratégiai igazgatója, Patrick Hillmann elmondta, hogy „gyakorlatilag a világ minden szabályozójával napi szinten beszélgetnek”. Ugyanakkor nem kívánta kommentálni az amerikai nyomozás fejleményeit.
Szövetségi szonda a Binance-ba
A Binance kriptotőzsde szövetségi vizsgálata a kriptográfiai térben nagy bizonytalanság idején érkezik. Az FTX kriptotőzsde összeomlása fertőzésként terjedt, és sebeket hagyott maga után a kriptográfiai térben.
Ennek eredményeként a központosított tőzsdékbe vetett befektetői bizalom jelentősen visszaesett. A meglévő játékosok, mint például a Coinbase és a Binance, ennek a hevülettel néznek szembe. Másrészt a szabályozó hatóságokat aggasztja a nagyrészt szabályozatlan kriptográfiai tér és a digitális eszközökkel kereskedõ online piacterek szabadonfutó hatása.
Az FTX kriptotőzsde összeomlása óta a Binance vezetője Changpeng Zhao elhalmozta a kritikát. Ezenkívül üdvözölte az ezt követő szabályozási figyelmet is. "A szabályozók jogosan fogják ellenőrizni ezt az iparágat sokkal, de sokkal keményebben, ami valószínűleg jó dolog" - mondta.
A Binance pénzmosás miatti díjai 2018-ig nyúlnak vissza. John Ghose, egykori igazságügyi minisztérium mondott hogy a Binance lehetővé tette felhasználóinak, hogy kriptoval kereskedjenek anélkül, hogy azonosítanák magukat, és megkönnyítené az emberek számára a pénzmosást. a kriptotőzsde régóta frusztrálta a pénzügyi szabályozó hatóságokat és a jogi szakértőket.
Bhushan a FinTech rajongója és jó érzékkel rendelkezik a pénzügyi piacok megértésében. A közgazdaságtan és a pénzügy iránti érdeklődés felhívja a figyelmet az új, feltörekvő Blockchain Technology és Cryptocurrency piacokra. Folyamatosan részt vesz egy tanulási folyamatban, és motiválta magát a megszerzett tudás megosztása révén. Szabad időben elolvassa a thriller-regényeket, és néha feltárja kulináris képességeit.
Forrás: https://www.coinspeaker.com/us-prosecutors-funds-binance/