Az amerikai ügyészek valószínűleg megvizsgálják az SBF Alamedához kapcsolódó fiókjait

2023 itt van, de Sam Bankman-Fried (SBF) problémái egyhamar nem hagyják el az oldalát. Mivel az Egyesült Államok hatóságai azt tervezik, hogy nyomozást indítanak az SBF alameda cégéhez köthető számlák ellen.

Az FTX és az Alameda Research, az SBF alapítója jelenleg 250 millió dolláros óvadékon van, és a szülei házában él. A Bloomberg előző hét végén készült jelentése szerint azonban sok „kriptoeszközök gyanús átruházása” történt, amelyek az SBF-hez vagy cégéhez kapcsolódnak.

Független elemzők az SBF-hez kapcsolódó kripto-tranzakciókat emelik ki

Az elmúlt napokban egy blokklánc-elemző nyomon követte a pénzátutalásokat, amelyek az Arkham Intelligence adatkövető adatai szerint több mint 1 millió dollárt tettek ki. Úgy tűnik, hogy ezek a pénzátutalások az SBF-hez és az Alameda Research megszűnt fedezeti alapjához kapcsolódó digitális pénztárcákhoz kapcsolódnak.

Ezenkívül, a DeFi elemzője, BowTiedIguana által végzett on-chain vizsgálat szerint a Twitteren megjegyezte, és megkérdezte: „Sam Bankman-Fried most 684 XNUMX dollárt fizetett ki egy Seychelle-szigeteki kriptotőzsdére, miközben házi őrizetben volt?”

Számos Twitter-szálon keresztül, amelyek közül néhány jelenleg „nem elérhető”, az elemző kiemelte, hogy „kevesebb, mint 4 óra leforgása alatt 570 ETH-t, körülbelül 684,000 XNUMX dollár értékben utaltak át ebből az új pénztárcából különböző helyekre. A pénzeszközöket a Seychelle-szigeteken működő, nem KYC-tőzsdére és a Bitcoin-hálózatra küldték a Renprotocol, az Alameda által finanszírozott hídon keresztül.

Az Egyesült Államok szabályozó ügynökségei az előző hét végén dönthettek úgy, hogy kivizsgálják ezeket a „gyanús pénzátutalásokat”.

SBF „Active” a Twitteren

Miután mindezen tranzakciók napvilágra kerültek, az SBF a Twitteren tisztázta: „Egyik sem én vagyok. Nem mozgathatom és nem is mozgathatom ezeket az alapokat; Már nem férek hozzájuk.”

„Úgy vélem, valószínű, hogy az FTX különböző legális ágai hozzáférhetnek ezekhez az alapokhoz; remélhetőleg ez történik itt. Ha nem, remélhetőleg hamarosan lépni fog ennek érdekében. Szívesen segítek ezzel kapcsolatban tanácsot adni a szabályozóknak, ha valaki szeretné” – mondta.

SBF lehet, hogy tagadta ezeket a vádakat: „ezek közül egyik sem ő;” de az amerikai szabályozó ügynökségek valószínűleg komolyan veszik ezeket a vádakat.

Forrás: https://www.thecoinrepublic.com/2023/01/02/us-prosecutors-likely-to-probe-sbfs-alameda-linked-accounts/