Jogi • 22. február 2023., 6:34 (EST) A Forsage, egy decentralizált pénzügyi kriptográfiai befektetési platform alapítói ellen vádat emeltek egy 340 millió dolláros „globális Ponzi és piramis sch...
Címke: Rendszer
4,000,000,000 2018 XNUMX XNUMX dollárért keresték a Cryptoqueen-t egy jachton XNUMX-ban a bolgár maffia által meggyilkolt tervért: Jelentés
Egy új jelentés azt állítja, hogy a 4,000,000,000 2018 XNUMX XNUMX dolláros OneCoin csalásban játszott állítólagos szerepe miatt keresett „kriptokirálynőt” XNUMX-ban egy jachton gyilkolhatták meg. A Nyomozói Hivatal szerint...
A Crypto Investors 4.6-ben 2022 milliárd dollár értékben fektette be pénzét a pump and dump programba
Az elmúlt években a kriptovaluta népszerű befektetési és pénzkereseti mód lett. A kriptovaluták népszerűségének növekedésével azonban megnőtt a csalási tevékenység is. A ...
Steve Forbes a Key Biden-adórendszerben való „huncutságra” figyelmeztet
A Kongresszus tavaly 1%-os adót vetett ki a részvények visszavásárlására. Ha az Apple 1 milliárd dollárt vásárol részvényeiből, 10 millió dollárral tartozik Uncle Samnek. Az Unió helyzetéről szóló végtelen beszédében Joe Biden azt javasolta...
A Chiefs Defensive Plan 2023-ban követendő tervet ad a Vikingsnek
A Vikingsnek olyan védekező játékosra van szüksége, mint Chris Jones, aki bármikor pusztítást okozhat, amikor a … [+] pályára lép. (Fotó: David Eulitt/Getty Images) Getty Images A Super Bowl eredménye...
A kínai Ponzi-sémával összefüggő bálna az ötödik legnagyobb MATIC-tartó lett
A PeckShield blokklánc biztonsági és adatelemző cég szerint egy kínai többszintű marketing (MLM) Ponzi projekthez kapcsolódó pénztárcacím több mint 22.37 millió...
Az EminiFX vezérigazgatója bűnösnek vallja magát a 240 millió dolláros befektetői csalási programban
Egy kripto- és forex platform vezérigazgatója bűnösnek vallja magát egy 248 millió dolláros csalásban. Az EminiFX vezérigazgatója akár tíz év börtönt is kaphat a csaló vállalkozásban való részvételéért. Sajtóközlemény szerint...
A Crypto, a forex platform vezérigazgatója bűnösnek vallja magát 248 millió dolláros csalásban
Eddy Alexandre, az állítólagos EminiFX kriptokereskedési platform vezérigazgatója bűnösnek vallotta magát árucsalásban a New York-i kerületi bíróságon, és beleegyezett, hogy milliókat fizet vissza azoknak a befektetőknek, akik pénzét veszítették el...
A kínai alapú Avatar Ponzi rendszer MATIC Bálnává válik
A kínai MLM Ponzi rendszer az ötödik legnagyobb MATIC-tulajdonos lett. A projekt tranzakciói a hálózat gázdíjának növekedéséhez vezettek. A többszintű marketing (MLM) ponzi projekt az ötödik...
Craig Wright a Ripple-t és az XRP-t piramissémaként írja le, amely hamarosan véget ér
Craig Wright: A Bitcoin-fejlesztők elleni ügy végeredménye véget vet a Ripple-nek és az XRP-nek. Wright folytatja hadiútját a Ripple-lel és az XRP közösséggel. Ausztrál informatikus és magát elismerő...
A kriptográfiai csalási rendszer támogatója kénytelen megválni 17 millió dollárral
A kaliforniai San Diego régióban egy szövetségi bíró arra kötelezte egy kriptográfiai csalási rendszer vezetőjét, hogy fizessen 17 millió dollár visszatérítési díjat több mint 800 kereskedőnek és befektetőnek, akik...
A Crypto Scheme My Big Coin alapítója, több mint 8 év börtönben
Randall Crater – a „My Big Coin” csaló kriptovaluta üzletág alapítója – 100 hónapot fog börtönben tölteni. A szövetségi ügyészek korábban ragaszkodtak ahhoz, hogy a büntetés 13 év legyen.
A SEC a Ripple-t Ponzi-sémaként kezeli, mondja a jogászprofesszor
Mivel a széles körben nyilvánosságra hozott ügy, amelyben az Egyesült Államok Értékpapír- és Tőzsdefelügyelete (SEC) az XRP token illegális eladásával vádolja a Ripple-t, a lezárásra vár, egy bizonyos törvény...
Celsius a hivatalos jelentésben Ponzi-sémának nevezte
A Celsius kriptokölcsönző csődeljárásának bíróság által kinevezett független vizsgálója zárójelentést tett, amely megerősítette a cég Ponzi-sémaként történő működését. Celsius megerősítette, hogy Ponzi sc...
Az FBI 4,000,000,000 XNUMX XNUMX XNUMX dollár értékű piramisprogramban szereplő „kriptokirálynőt” keresett, luxuslakást ad el az Egyesült Királyságban: Jelentés
A BBC jelentése szerint az Egyesült Királyság új átláthatósági követelményei azt mutatják, hogy Ruja Ignatova, a 4 milliárd dolláros OneCoin piramisjáték állítólagos társalapítója egy plüss penthouse ingatlan tulajdonosa L...
A SHIB hadsereg visszavág az egykori nagy SHIB-égetőre, aki a Shiba Inu-t piramisrendszernek minősítette
Yuri Molchan, a Bigger Entertainment vezérigazgatója és egykori SHIB-rajongó kiáll a helyén, Shiba Inu piramisjátéknak nevezve Tartalom Cooper lecsapott a SHIB fejlesztőcsapatára A SHIB fiókja visszavág Steven Coopernek, chi...
Az Amazon havi 5 dolláros vényköteles gyógyszerprogramot indít, miközben tovább ugrik az egészségügyben
A Topline Amazon kedden bejelentette egy új vényköteles gyógyszerprogramot, amely átalánydíj ellenében annyi gyógyszert ad az előfizetőknek, amennyire szükségük van. Az online kiskereskedő legújabb terméke a vásárlók csábítására...
Grogan felrobbantja az állítólagos vezető rendszert a Binance-nél
A Coinbase termék- és üzleti műveletekért felelős vezetője, Conor Grogan sérelmezte a Binance-t, amiért ismeretlen szereplőknek engedte meg a kereskedést. Grogan azt állította, hogy akár 18 hónapig is nyomon követheti a mintákat...
Magas tojásárak a beszállítók „összejátszásos rendszere” miatt, csoportos állítások
Tojás eladó emelt áron New Yorkban 21. január 2023-én. Fatih Aktas/Anadolu Agency a Getty Images-en keresztül) A tojásárak történelmileg magas szintre emelkedtek 2022-ben – és egy csoport azt állítja, hogy a tendencia i...
Az IMF 5-pontos kriptográfiai szabályozási rendszert ajánl
Miközben a globális befolyásolók dörzsölték a könyököket Davosban, az IMF ajánlásokat adott ki a kriptográfia használatára vonatkozóan a globális szabályozóknak. Attól függően, hogy kit kérdezel, a kriptográfiai szabályozás árthat az iparágnak, vagy hatalmas új piacokat nyithat meg...
„A kriptográfia egy decentralizált Ponzi-séma…” – mondja a JPMorgan vezérigazgatója
A CNBC „Squawk Box”-nak adott közelmúltbeli interjújában a JPMorgan vezérigazgatója, Jamie Dimon a Bitcoinról (BTC), a titkosítási rendszerről és a blokkláncról beszélt. 19. január 2023-én Dimon azt mondta: „Bitcoi...
Letartóztatták Thaiföldön a 100 millió dolláros NJ Deli-program mögött álló gyanúsítottat
Topline Egy férfit, akit azzal vádolnak, hogy részt vett egy olyan programban, amely rövid időre egy 100 millió dollár értékű New Jersey-i csemegeboltot csinált papíron, számos jelentés szerint letartóztattak Thaiföldön, és most...
A masszív bitcoin-csalási rendszer mögött álló mesterek börtönbe kerültek
Alex Dovbnya ma keserédes győzelmet aratott a hatalmas bitcoin-csalás áldozatai számára, mivel az összeesküvésben részt vevő négy kulcsfigurát bebörtönözték Kedden a prestoni koronabíróság börtönbüntetést szabott ki...
A V Global 2 milliárd dolláros kriptopiramisprogramjában a vezérigazgató 25 évet kap
A piramisjáték 2020 júliusától 2021 áprilisáig futott. A befektetőket 2.26 milliárd dollárral csalták meg. Más vádlottak 4-14 évet kapnak; és vonzóak. A piramisjátékok a megtévesztő ártatlanságukról híresek...
A BitConnect Crypto Ponzi program több mint 800 áldozata kap 17,000,000 XNUMX XNUMX dollár kártérítést az amerikai DOJ szerint
Az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma szerint az összeomlott BitConnect kriptoponzi rendszer több mint 800 áldozata 17 millió dollár kártérítést kap. Egy szövetségi kerületi bíróság San Diego-ban...
A Bitconnect áldozatai több mint 17 millió dollár kártérítést kapnak a Ponzi-programból – Bitcoin News
Több mint 17 millió dollárnyi kártérítést osztanak szét a Bitconnect piramisjáték befektetői között az Egyesült Államok bírósági határozata alapján. A hírhedt kriptobefektetési rendszer csalt...
Egy seattle-i műszaki dolgozó, akit az „Office Space” című film ihletett, 300 3 dollárt húzott el a munkáltatójától egy állítólagos szoftverkonstrukció keretében – íme a XNUMX egyszerű módszer, amellyel megvédheti pénzét online
Egy seattle-i műszaki dolgozó, akit az „Office Space” című film ihletett, 300 3 dollárt húzott el a munkaadójától egy állítólagos szoftverkonstrukció keretében – íme a 1999 egyszerű módszer, amellyel megvédheti pénzét online Az XNUMX c...
Az Egyesült Államok letartóztatta a „Mutant Ape Planet” NFT-alkotóját a 3 millió dolláros „Rug Pull” programban a kriptobefektetők megtévesztésére – A Bitcoin szabályozása
Az Egyesült Államok kormánya letartóztatta és vádat emelt a „Mutant Ape Planet” non-fungible tokenek (NFT-k) alkotója ellen, mert állítólagos becsapott kriptobefektetőket. „A vásárlók „szőnyegre voltak húzva”” – mondta a Depa...
A SEC vádat emel az állítólagos 45,000,000 500,000 XNUMX dolláros kriptográfiai rendszer létrehozói ellen, amely XNUMX XNUMX-szeres hozamot ígért
Az Egyesült Államok Értékpapír- és Tőzsdefelügyelete (SEC) a CoinDeal rendszer mögött álló csapatot vádolja meg befektetők tízezreinek állítólagos csalásáért. A SEC feljelentést tett Neil Chandr ellen...
A SEC azt állítja, hogy a CoinDeal 45 millió USD csaló rendszer; Nyolc magánszemélyt és jogi személyt terhel
A vádlott akár 500,000 ezerszeres befektetésarányos megtérülést ígért A pénzügyi hatóság illetékesei még mindig nyomoznak Az Egyesült Államok Értékpapír- és Tőzsdefelügyelete (SEC) a közelmúltban...
A New York-i bíróság 2 kriptoponzi-sémát hirdetőt vádol
Pénteken az Egyesült Államok New York déli körzetének ügyésze, Damian Williams további két Forcount Ponzi rendszer támogatóját vádolta meg. A Forcount egy brazíliai székhelyű kriptovaluta-átverés volt, amely...
A SEC 45 millió dolláros blokklánc-alapú kriptográfiai csalást vizsgál
A 4. január 2022-én közzétett sajtóközlemény szerint az Egyesült Államok Értékpapír- és Tőzsdebizottsága „(SEC) 45 millió dollárral kapcsolatban felszámította a CoinDeal kriptorendszer létrehozóját és hét másikat...