A SEC azt állítja, hogy a CoinDeal 45 millió USD csaló rendszer; Nyolc magánszemélyt és jogi személyt terhel

• A vádlott 500,000 ezerszeres befektetés megtérülést ígért
• A nyomozás még tart a pénzügyi hatóság illetékesei részéről 

Az Egyesült Államok Értékpapír- és Tőzsdefelügyelete (SEC) a közelmúltban nyolc különböző személy és intézmény elleni vádemelésről számolt be. Az Egyesült Államok Michigan keleti körzetének kerületi bíróságához benyújtott beadvány szerint a CoinDeal kriptoprojektet „csalásos befektetési rendszerrel” vádolták.

A SEC nyolc személy ellen emelt vádat, köztük Neil Chandran, Garry Davidsoon, Michael Glaspie, Amy Mossel, Linda Knott, AEO Publishing Inc, Banner Co-Op és BannersGo LLC ellen. Azt mondták, hogy részt vettek egy csalási programban, amelynek eredményeként több mint 45 millió USD értékű tőkét vontak be. Állítólag úgy halmozták fel az összeget, hogy „be nem jegyzett értékpapírokat adtak el befektetők tízezreinek” szerte a világon. 

A pénzügyi szabályozó szerint Chandran, Davidson, Glaspie, Knott és Mossel hamisan azt állította a befektetőknek, hogy CoinDeal, amely egy blokklánc-technológiai projekttel büszkélkedhetett, sikeresen tudtak túlzott megtérülést elérni befektetéseiken. Azt mondták, hogy a projektet úgynevezett „prominens és gazdag vásárlók” egy csoportjának adták el billió összegben. 

A SEC chicagói regionális irodájának igazgatója, Daniel Gregus azt mondta: „Azt állítjuk, hogy a vádlottak hamisan állítottak hozzáférést értékes blokklánc-technológiához, és hogy a technológia közelgő eladása több mint 500,000 XNUMX-szeres befektetési megtérülést eredményezne a befektetők számára.”

Állítólag „hamis és félrevezető állításokat terjesztettek a befektetők felé” a projekt állítólagos értékéről 2019-től 2022-ig. Ezenkívül részesei voltak a CoinDeal feltételezett eladásának és a befektetés utáni eljárások felhasználásának is – jegyezte meg a SEC. 

A CoinDeal nem volt tanúja eladásnak a benyújtott panasz szerint, és a befektetők számára sem történt elosztás. Ehelyett azt állították, hogy a vádlottak a több millió dollár értékű felhalmozott pénzt kollektíven elsikkasztották és személyes célokra használták fel. Például Chandran autókat, ingatlanokat és egy hajót vásárolt a befektetők pénzéből. 

A panaszon belül a SEC Chandran, Davidson, Glaspie, Knott, Banner Co-Op és BannerGo díjat számít fel a SEC csalás elleni és regisztrációs rendelkezéseinek megsértése miatt. Míg a többieket Chandran kivételével szintén azzal vádolták, hogy „segélynyújtással” sértette meg a fent említett cselekményt. A Mossel és az AEO Publishing állítólag segítette a Glaspie által elkövetett jogsértéseket. 

Nancy J. Allen a kriptográfia rajongója, és úgy véli, hogy a kriptovaluták arra ösztönzik az embereket, hogy saját bankjaik legyenek, és félrelépjenek a hagyományos monetáris csererendszerektől. A blokklánc technológia és annak működése is érdekli őt.

Nancy J. Allen legújabb bejegyzései (összes megtekintése)