A SEC 45 millió dolláros blokklánc-alapú kriptográfiai csalást vizsgál

A 4. január 2022-én közzétett sajtóközlemény szerint az Egyesült Államok Értékpapír- és Tőzsdebizottsága „(SEC) 45 millió dolláros csalással kapcsolatban vádat emelt a CoinDeal kriptorendszer létrehozója és hét másik személy ellen.”

A SEC panasza

A SEC vádat emelt „Neil Chandran, Garry Davidson, Michael Glaspie, Amy Mossel, Linda Knott, AEO Publishing Inc, Banner Co-Op, Inc. és BannersGo, LLC miatt a CoinDeal nevű csalárd befektetési programban való részvételükért”. Ez a csaló kriptoprogram több mint 45 millió dollárt gyűjtött be „bejegyzetlen értékpapírok értékesítéséből több tízezer befektetőnek világszerte”.

Az AEO Publishing Inc, a Banner Co-Op, Inc és a BannersGo, LLC társaságok kapcsolatban álltak a Chandran csalással, és állítólag a befektetők készpénzes és kriptopénzes kifizetéseinek címzettjei.

A SEC panaszt nyújtott be az Egyesült Államok Michigan keleti körzetének kerületi bíróságához. Amelyben a SEC kijelentette, hogy „Chandran, Davidson, Glaspie, Knott és Mossel hamisan azt állította, hogy a befektetők extravagáns hozamot termelhetnek, ha egy Blockchain technológia hívott CoinDeal amelyet dollártrilliókért adnának el egy prominens és gazdag vásárlók egy csoportjának.”

2019 januárja és 2022 között Chandran, Davidson, Glaspie, Knott és Mossel állítólag hamis és félrevezető állításokat terjesztettek a befektetők felé a CoinDeal javasolt értékével, a CoinDeal feltételezett eladásában érintett felekkel és a befektetési bevételek felhasználásával kapcsolatban. A panasz szerint azonban „a CoinDeal eladása soha nem történt, és nem került sor a CoinDeal befektetőinek szétosztására”.

Továbbá azt állítja, hogy az összes vádlott „több millió dollárnyi befektetői forrást tulajdonított el személyes használatra”. Eközben Chandran befektetői alapokat használt autók, ingatlanok és csónak vásárlására.

Daniel Gregus, a SEC chicagói regionális irodájának igazgatója azt mondta: „Azt állítjuk, hogy a vádlottak valótlanul állítottak hozzáférést értékes blockchain technológiát, és hogy a technológia közelgő eladása több mint 500,000 XNUMX-szeres befektetési megtérülést eredményezne a befektetők számára.”

„Mint a panaszunkban is szerepel, valójában mindez csak egy kidolgozott séma volt, ahol a vádlottak meggazdagodtak, miközben több tízezer lakossági befektetőt csaltak meg” – tette hozzá.

Meg kell jegyezni, hogy 2022 júniusában az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma az Egyesült Államok Kerületi Bíróságán vádat emelt Chandran ellen háromrendbeli elektronikus csalás és kétrendbeli, jogellenes bevétellel kapcsolatos pénzügylet miatt, amiért részt vett ebben a kriptográfiai csalási rendszerben. Állítólag hamisan rendkívül magas hozamot ígért azzal a feltevéssel, hogy egy vagy több cégét egy gazdag vevőkből álló konzorcium felvásárolja.

Ezen túlmenően a SEC panasza „felmentést, valamint előítéleti kamatokat, büntetéseket és végleges eltiltatást kér az összes alperes ellen; tiszti és igazgatói perek Chandran, Davidson, Glaspie, Knott és Mossel ellen; és magatartáson alapuló végzés Chandran ellen.”

Andrew egy blokklánc-fejlesztő, aki a diploma megszerzése után kezdett el érdeklődni a kriptovaluták iránt. Szívesen figyeli a részleteket, és osztozik az írás iránti szenvedélyében, valamint a fejlesztői pályán. A blokkláncról szerzett háttértudása segít neki egyedi perspektívát adni írásainak

Andrew Smith legújabb bejegyzései (összes megtekintése)