A New York-i bíróság 2 kriptoponzi-sémát hirdetőt vádol 

Pénteken az Egyesült Államok New York déli körzetének ügyésze, Damian Williams töltött még két Forcount Ponzi séma promóter. A Forcount egy brazíliai székhelyű kriptovaluta-átverés volt, amely összesen 8.4 millió dollárból csalt ki spanyolul beszélő befektetőket világszerte.

Nestor Nunezt, más néven „Salvador Molinát” csalás vádjával tartóztatták le Spanyolországban 28. december 2022-án. A 40 éves amerikai Ramon Perez január 6-án átadta magát a hatóságoknak csalás miatt. és pénzmosási díjak. 

Miközben az Amerikai Igazságügyi Minisztérium (DoJ) Nunezét keresi kiadatás Spanyolországból, társa, Perez pénteken Sarah Netburn amerikai bíróval mérkőzött meg.

Az állítólagos átverésben Perezt azzal vádolják, hogy megtévesztette a leendő befektetőket, és eltitkolta bűnét azáltal, hogy kagylóüzleteket és ingatlanokat használt fel az alapok tisztára mosására.

Állítólag Nunez 2018-ban a Forcount vezérigazgatójaként kezdte bemutatni magát a „Salvador Molina” néven. vád. Egy színész volt, akit a rendszer állítólagos ötletgazdája, egy Francisley Da Silva nevű brazil állampolgár alkalmaz.

A hírek szerint a 2017-től 2021-ig tartó átverés lebonyolítására promóterek hálózatát vették igénybe. Jelentős hozamot ígért a befektetőknek a fiktív bányászati ​​és kereskedelmi tevékenységekből származó nyereségrészesedés alapján.

Ezenkívül kiderült, hogy 2017 és 2021 között Da Silva és barátai elpazarolták az ügyfelek pénzét a átverés és luxuscikkeket vásárolnak maguknak, miközben a legtöbb áldozat elvesztette a pénzét.

Az Egyesült Államok Értékpapír- és Tőzsdebizottsága (SEC) rendelkezik korábban Da Silvát és a Forcount három másik alapítóját és promóterét, Juan Antonio Tacuri Fajardót, Ramon Antonio Perez Ariast és Jose Ramiro Coronado Reyest értékpapír-bűncselekményekkel vádolta. 

Lehetséges vádak és a bíróság vádemelése 

Bár ezekben a vádiratokban szereplő állításokat továbbra is úgy tekintik vádak, ami a vádlottakat mindaddig ártatlanná teszi, amíg be nem bizonyítják bűnösségét, fontos ismerni a bűncselekményeikkel kapcsolatban felhozható lehetséges vádakat.

Nunezt 40 év börtönre ítélhetik, miután egy-egy vádponttal vádolják összeesküvés drótcsalás és drótcsalás lefolytatására.

Perezt egy-egy váddal vádolták drótcsalás elkövetésére irányuló összeesküvés, drótcsalás és elkövetési összeesküvés miatt. pénzmosás; amelyek mindegyike 20 év börtönbüntetést von maga után.

Kövessen minket a Google Hírekben