Az EminiFX vezérigazgatója bűnösnek vallja magát a 240 millió dolláros befektetői csalási programban

• Egy kripto- és forex platform vezérigazgatója bűnösnek vallja magát egy 248 millió dolláros csalásban.
• Az EminiFX vezérigazgatója akár tíz év börtönt is kaphat a csaló vállalkozásban való részvételéért.

Az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériumának (DOJ) sajtóközleménye szerint Eddy Alexandre, az EminiFX nevű állítólagos kriptovaluta és deviza („forex”) kereskedési platform vezetője bűnösnek vallja magát. Több mint 248 millió dollár értékű befektetést kért több tízezer egyéni befektetőtől, miután hamis nyilatkozatokat tett kereskedési platformjával kapcsolatban.

Az Egyesült Államok New York déli körzetének ügyésze, Damian Williams ezt a bejelentést tette 10. február 2023-én. John P. Cronan amerikai körzeti bíró elfogadta Alexandre bűnös bevallását.

Az amerikai ügyész kijelentette, hogy „Eddy Alexandre ma elismerte, hogy kriptovaluta-befektetési csalásra csábította a befektetőket azáltal, hogy legalább 5%-os heti hozamot gyártott. Valójában nem fektette be e befektetők pénzének jelentős részét, sőt bizonyos forrásokat személyes vásárlásokra is felhasznált. Átverése miatt a befektetők dollármilliókat veszítettek.”

Williams hozzátette továbbá, hogy „ez az ügy egy újabb figyelmeztetés a kriptovaluta vezetői számára, hogy New York déli körzete szorosan figyeli, és készen áll arra, hogy felelősségre vonjon minden, a kriptovalutákban elkövetett visszaélést. crypto piacok.”

Kriptocsalásokkal kapcsolatos állítások

A vádak szerint 2021 szeptembere körül, egészen 2022 májusáig Alexandre üzemeltette az EminiFX, Inc.-t, egy állítólagos befektetési platformot, amelyet Alexandre alapított, és amelyhez több mint 248 millió dollár befektetést kért több tízezer egyéni befektetőtől.

Az EminiFX vezérigazgatója olyan befektetési platformként hirdette cégét, amelyen keresztül a befektetők passzív bevételre tehetnek szert automatizált kriptovaluta- és forex-befektetések révén. Befektetőinek „garantált” magas befektetési hozamot kínált új technológia segítségével, amelyről azt állította, hogy „titkos”.

Pontosabban, Alexandre „hamisan azt állította a befektetőknek, hogy a befektetést követő öt hónapon belül megduplázzák pénzüket azáltal, hogy legalább heti 5%-os hozamot érnek el befektetésükön egy „Robo-Advisor Assisted account” használatával a kereskedéshez. Ezt a technológiát „üzleti titkaként” emlegette, és nem volt hajlandó elárulni a befektetőknek, hogy mi ez a technológia. Ezenkívül "az EminiFX webhelye minden héten hamisan azt állította a befektetők előtt, hogy legalább 5%-ot kerestek befektetésükön, amelyet visszavonhatnak vagy újra befektethetnek."

A valóságban azonban, amint azt Alexandre jól tudta, kereskedési platformja „nem szerzett heti 5%-os hozamot a befektetői számára”. Még a rábízott befektetői pénzek jelentős részét sem fektette be. Alexandre több millió dolláros veszteséget szenvedett el az általa befektetett alapok korlátozott részének miatt, amelyet nem árult el befektetőinek.

Ahelyett, hogy a befektetők pénzét felhasználta volna, ahogy ígérte, Alexandre legalább körülbelül 14.7 millió dollárt félreirányított személyes bankszámlájára. Mivel 155,000 13,000 dollár befektetői forrást használt fel egy BMW autó vásárlására, és további XNUMX XNUMX dollár befektetői pénzt költött autókifizetésekre, beleértve a Mercedes Benzt is.

Andrew egy blokklánc-fejlesztő, aki a diploma megszerzése után kezdett el érdeklődni a kriptovaluták iránt. Szívesen figyeli a részleteket, és osztozik az írás iránti szenvedélyében, valamint a fejlesztői pályán. A blokkláncról szerzett háttértudása segít neki egyedi perspektívát adni írásainak

Andrew Smith legújabb bejegyzései (összes megtekintése)