Az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma szerint az összeomlott BitConnect kriptoponzi rendszer több mint 800 áldozata 17 millió dollár kártérítést kap.
Egy szövetségi kerületi bíróság San Diego-ban megrendelt a visszaszolgáltatás csütörtökön, amelyet több mint 40 országban osztanak szét az áldozatok között.
A BitConnect online kriptobefektetési programként került forgalomba, amely szabadalmaztatott technológiát használ a magas hozamok eléréséhez, de az amerikai értékpapír-felügyeleti hatóság azt állítja, hogy a művelet egy Ponzi-séma, amely dollármilliárdokat csalt ki a befektetőktől. 2018-ban bezárták.
Glenn Arcaro, a BitConnect vezető egyesült államokbeli promótere, bűnösnek vallotta magát 2021 szeptemberében drótcsalás elkövetésére irányuló összeesküvés. Szövetségi esküdtszék San Diegóban vádolt a befektetési program alapítója, Satish Kumbhani tavaly februárban.
A vád szerint Kumbhani arra utasította a kölcsönprogram támogatóit, hogy manipulálják a BitConnect Coin (BCC) árát, hogy azt a benyomást keltsék, hogy van piaci kereslet a BitConnect digitális eszközére.
Kumbhani és összeesküvői állítólag a befektetők pénzeszközeit is elrejtették és áthelyezték azáltal, hogy az eszközöket nemzetközi alapú kriptotőzsdéken mozgatták, számos kriptovaluta pénztárcával.
Ezen túlmenően Kumbhani állítólag elkerülte a BitConnect vizsgálatát és felügyeletét azzal, hogy nem tartotta be a pénzügyi szektor előírásait, például nem regisztrált a Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) szervezetében, ahogy azt a banktitokról szóló törvény előírja.
Ne hagyj ki egy ütemet - Feliratkozás hogy a kriptográfia-értesítéseket közvetlenül a beérkező levelek mappájába juttassa el
Jelölje be Ár Action
Kövess minket Twitter, Facebook és a Telegram
Surf A Daily Hodl Mix
Fontos: A The Daily Hodl által kifejtett vélemények nem befektetési tanácsok. A befektetőknek meg kell tenniük az átvilágításukat, mielőtt bármilyen nagy kockázatú befektetést végeznek a Bitcoinba, a kriptovalutába vagy a digitális eszközökbe. Felhívjuk figyelmét, hogy az átruházások és a tranzakciók a saját felelősségre kerülnek, és az esetleges veszteségei az Ön felelőssége. A Daily Hodl nem ajánlja kriptovaluták vagy digitális eszközök vételét vagy eladását, és a The Daily Hodl sem befektetési tanácsadó. Felhívjuk figyelmét, hogy a Daily Hodl részt vesz affiliate marketingben.
Generált kép: Midjourney
Source: https://dailyhodl.com/2023/01/14/over-800-victims-of-bitconnect-crypto-ponzi-scheme-to-receive-17000000-in-restitution-according-to-u-s-doj/