A Signature Bank hirtelen bezárása sokkhullámokat okozott az egész pénzügyi szektorban. Nyilvánvalóvá vált, hogy az amerikai szabályozó hatóságok vizsgálják a bank kriptovaluta-ügyfelekkel folytatott ügyleteit…
Címke: A mosott
A SEC szerint Do Kwon több mint 10,000 XNUMX bitcoint mosott ki a Terra and Luna Foundation Guard-tól (LFG)
A SEC azzal vádolja Kwont, hogy 10 XNUMX egységnyi Bitcoint vont el a Terráról. Az Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet (SEC) azt állította, hogy a Terra társalapítója, Do Kwon és a TerraForm Labs (TFL) részt vett a...
Letartóztatták a Bitzlato vezetőit Európában, 1 milliárd eurót mostak ki a tőzsdén az Europol szerint – Bitcoin-híreket cserél
Az európai bűnüldöző hatóságok őrizetbe vették a Bitzlato kriptográfiai tőzsde vezetői csapatának további négy tagját – jelentette be az Europol. A rendőrség szerint a pénzeszközök közel fele proc...
Több mint 4 milliárd dollárt mostak ki DEX-eken, csereügyleteken és hidakon keresztül
A blokklánc-elemző és kripto-megfelelőségi cég, az Elliptic felfedte, hogy a decentralizált tőzsdéket és hidakat milyen mértékben használják pénzmosásra. A cég által közzétett új jelentés...
4 milliárd dollárt mostak ki a bűnözők DEX-eken keresztül, elliptikus jelentés mutatja
Az Elliptic blokklánc-elemző és biztonsági cég kimutatta, hogy a kripto-ökoszisztémában tevékenykedő bűnözők az ismertnél több módon kutatják a decentralizált megoldásokat. című legfrissebb jelentésén keresztül...
Több mint 4 milliárd dollárt mostak ki DEX-ek, érmecsere-ügyletek és láncok közötti áthidalás révén, írja az Elliptic
Az Elliptic blokklánc-biztonsági cég felfedte, hogy 4 óta körülbelül 2020 milliárd dollárt mostak tisztára decentralizált tőzsdék, láncok közötti hídkötések és érmecsere révén. A jelentés szerint az il...
A bűnözők 4 milliárd dollárt mostak tisztára DEX-ek, hidak és érmecsere révén: Elliptic
Elliptikus kutatók szerint a pénzügyi bűnözők milliárdokat mostak ki a népszerű kriptográfiai eszközök segítségével. 2020 óta a kiberbűnözők decentralizált adatcseréket (DEX-eket), láncok közötti hidakat és...
A tisztára mosott ETH 75%-a Tornado Cash-en landol: Jelentés
A Tornado Cash általános pénzmosási platformmá vált, az Ethereum és a Binance Smart Chain rendszerében folyamatosan növekvő incidensekkel. Az illegális pénzeszközök jelentős része...
Börtönbe került egy csaló, aki időseket vett célba, és kriptopénzzel mosott pénzeket
Hallgassa meg ezt a cikket. Közel négy év börtönbüntetésre ítélték azt a csalót, aki részt vett egy „szívszorítóan gonosz” csalásban, amely idős emberektől lopott pénzt, és kriptot használt a pénzek mosására...
Egy új kutatás szerint a Tornado Cash az Ethereumon mosott pénzeszközök 75%-át kapja
Figyelembe véve a nap mint nap gazdát cserélő pénzeszközök nagyságát a kriptovaluta piacán, bőséges a kiberbűnözés és a pénzmosás, és az egyik leghírhedtebb ilyen incidens a kriptát érinti...
Az Alameda tulajdonában lévő RenVM megerősítette, hogy a Ren Bridge-en keresztül „lehetetlen minden vagyont tisztára mosni”, ezzel cáfolva az 540 millió dolláros pénzmosás vádját.
Az Elliptic Connect, egy blokklánc-adatelemző cég szerdán kiadott egy jelentést – amely széles körben foglalkozik a kripto- és hírmédiában is – „Cross-chain Crime: Több mint félmilliárd dollár...
A kriptokriminális bűnözők újabb félmilliárdot mostak ki: Részletek
A CNBC jelentése szerint a bűnözők 540 óta több mint 2020 millió dollár tisztára mosására használták a RenBridge láncot átszelő hidat kriptokészpénzzel kapcsolatos bűncselekmények során – jelentette az Elliptic blokklánc-elemző cég. Thi...
Jelentés: Crypto Criminals által a RenBridge-en keresztül 540 millió dollárt mostak ki
– Reklám – Egy új jelentés szerint több mint félmilliárd dollárt mostak tisztára kriptobűnözők a RenBridge nevű szolgáltatáson keresztül. Elli nemrégiben végzett tanulmánya szerint...
A bűnözők 540 millió dollárt mostak ki a RenBridge-en keresztül: Jelentés
Kulcsfontosságú elemek Az Elliptic blokklánc-elemző cég szerint a RenBridge keresztlánc-hidat több mint 540 millió dollár tisztára mosására használták az elmúlt két évben. Az Elliptic részlegének alelnöke...
A WazirX-et vizsgálják, mivel 350 millió dollárt mostak ki a legnagyobb indiai tőzsdén keresztül
Gamza Khanzadaev WazirX-et 350 millió dollár kriptográfiai tisztára mosásával vádolják, az alapítók már elhagyták Indiát Mint az Economic Timesból kiderült, a Binance tulajdonában lévő WazirX ellen Indiában o...
Az AnubisDAO alapjai először mozdultak meg a szőnyeghúzást követően, 1,018 ETH-t mostak ki Tornado Cash-en keresztül – crypto.news
A PeckShield pénteken küldött értesítése szerint a tavalyi állítólagos AnubisDAO szőnyeghúzáshoz kapcsolódó pénztárcacím elkezdte mozgatni a pénzt a rablásból. A hackerek már 1,018 ETH v...
Az ozmózis kizsákmányolói 5 millió dollárt mostak ki
A 2021-ben alapított diffúzió egy decentralizált csereeszköz lehet, amelyet a Cosmo blokkláncon üzemeltetnek. Ez egy „OSMO” néven ismert natív segédprogram token, amelyet tavaly októberben telepítettek. A diffúzió az, hogy a la...
Legalább 2.4 milliárd dollárt mostak ki a kriptográfiai eszközökből a Binance révén: Jelentés
A Reuters új jelentése szerint 2.35 és 2017 között legalább 2021 milliárd dollárnyi illegális pénzmosásra került sor a Binance-en keresztül. A hírügynökség bírósági iratokat elemzett, beszélt a jogvédőkkel...
A Binance cáfolja a Reuters állításait, hogy a bűnözőket 2.3 milliárd dollár mosásban segítette
A vezető kriptovaluta-tőzsde, a Binance reagált a Reuters által közzétett vizsgálati jelentésre, amely szerint a kereskedési platform segített rossz szereplőknek több mint 2 milliárd dollár értékű digitális pénzmosásban...
Az Europol felszámol egy párhuzamos bankrendszert a bűnözők számára, amelyek milliókat mostak tisztára
Az Europol Pénzügyi és Gazdasági Bűnözés Elleni Központjával (EFECC), a spanyol polgárőrséggel (Guardia Civil), a német szövetségi bűnügyi rendőrségi hivatallal (Bundeskriminalamt) és a t...
Chainalysis, 14 milliárd dollárt mostak ki Bitcoinban
A Chainalysis, a blokklánc-adatelemző cég jelentése szerint a bűnözők továbbra is Bitcoint használnak műveleteikhez. A láncelemzés, a Bitcoin kéz a kézben jár a bűnözéssel, valamint...
A DeFi újbóli belépési támadása 6.5 millió dollárt mosott ki száz finanszírozásból
A DeFi a kripto-ökoszisztéma egyik legnagyobb potenciális ágazata. Sokan úgy vélik, hogy az iparág képes megzavarni fő bankjainkat. De az ipar is túl forró, mivel szembesült több...
A Netflix kriptográfiai sorozatot rendelt egy párról, akik milliárdos BTC-t mostak ki a 2016-os Bitfinex hackeléstől
A híres amerikai streaming szolgáltató, a Netflix bejelentette, hogy dokumentumfilm sorozatot rendelt egy párról, akik azt állították, hogy a 2016-os Bitfinex ha...
Dollármilliókat mostak ki NFT-n keresztül — Láncelemzési jelentések ⋆ ZyCrypto
Hirdetés A népszerű kripto-ellenzők egyik legnagyobb érve a Bitcoin és más kriptovaluták decentralizációja és anonimitása ellen az a hatékony...
A láncelemzési jelentés szerint 8.6-ben 2021 milliárd dollárt mostak ki kriptográfia segítségével
A kriptoszektor továbbra is vonzza a rossz szereplőket névtelensége miatt. A kormányok keményen dolgoznak olyan szabályozások kidolgozásán, amelyek korlátozzák a kriptovaluták pénzmosásra való használatát...
A bűnözők 8.6 milliárd dollár értékben mostak ki kriptot 2021-ben: Láncelemzési jelentés
A blokklánc-alapú adatplatform – Chainalysis – becslése szerint a 2021-ben kimosott kriptovaluta összértéke 8.6 milliárd dollár volt, ami 30%-kal több, mint 2020-ban. A cég szerint azonban egy ilyen inkr...
A Chainalysis jelentés szerint 8.6-ben 2021 milliárd dollár értékű kriptomosás történt, ami több mint 2020
A kripto-bűnözés ellentmondásos téma lehet, mivel az eszköz gyakran szabályozatlan jellege miatt könnyen megvádolhatók a befektetők és vállalkozók pénzmosással – miközben kimaradnak a valódi csalók egy...
A Crypto.com ellopott éterét a Tornado Cash segítségével mossák ki
A szingapúri székhelyű Crypto.com webhelyről ellopott 15 millió dolláros étert (4,600 ETH) jelenleg a Tornado Cash, egy Ethereum Mixer segítségével mossák ki a láncon belüli adatok szerint. A Tornado Cash egy ETH keverő...