Az európai bűnüldöző hatóságok őrizetbe vették a Bitzlato kriptográfiai tőzsde vezetői csapatának további négy tagját – jelentette be az Europol. A rendőrség szerint a platformon keresztül feldolgozott pénzeszközök közel fele különböző bűncselekményekhez kötődött.
A Bitzlato felső vezetése Európát célozza meg, a tőzsdei infrastruktúra lebontva
A közelmúltban lebukott Bitzlato magas beosztású vezetőit a kriptocsere ellen indított nemzetközi nyomozás részeként fogták el, több európai ország bűnüldöző és igazságügyi hatóságainak részvételével.
Az Európai Unió Rendészeti Együttműködési Ügynöksége által közzétett sajtóközlemény szerint (Europol) hétfőn az Egyesült Államok és Franciaország által vezetett műveletben Belgium, Ciprus, Portugália, Spanyolország és Hollandia is részt vett.
A Hongkongban bejegyzett érmekereskedési platformot azzal gyanúsítják, hogy elősegítette a nagy mennyiségű bűncselekményből származó bevételek tisztára mosását – hangsúlyozta a hivatal. Múlt héten az USA bejelentés társalapítója és többségi tulajdonosa, Anatolij Legkodymov, Kínában élő orosz állampolgár letartóztatása Miamiban. Franciaországban működő digitális infrastruktúráját is leállították.
Legkodymov mellett, akit Bitzlato fő ügyintézőjeként tartanak számon, eddig még négy személyt vettek őrizetbe Európában. Köztük a tőzsde vezérigazgatója, pénzügyi igazgatója és marketingigazgatója, akiket Spanyolországban tartóztattak le, valamint egy másik, Cipruson megbilincselt személy – részletezte kilétüket az Europol.
A rendőrség nyolc házkutatást tartott, ezek fele Spanyolországban, egy helyen az Egyesült Államokban, kettő Portugáliában és egy Cipruson. Pénztárcákat 18 millió euró (19.5 millió dollár) értékű kriptovalutával, járművekkel és elektronikus berendezésekkel foglaltak le, és több mint 100 számlát zároltak le más tőzsdéken, összesen 50 millió euró értékben.
A Bitzlato-tranzakciók csaknem fele bűnözéshez kapcsolódik, az Europol azt állítja
Az orosz nyelvű piacon kívül kevéssé ismert Bitzlato globálisan működött – közölte az Europol, ami megkönnyíti a digitális valuták, köztük a bitcoin, az ethereum, a litecoin, a bitcoin készpénz, a dash, a dogecoin és a tether rubelre történő gyors átváltását. Az idézett becslések szerint a platform összesen 2.1 milliárd euró értékben kapott eszközöket.
"Bár a kriptoeszközök fiat valutává történő konvertálása nem illegális, a kiberbűnöző üzemeltetőknél végzett vizsgálatok azt mutatták, hogy nagy mennyiségű bűncselekmény ment át a platformon" - részletezte és kiemelte:
Az elemzés azt mutatta, hogy a Bitzlaton keresztül kicserélt vagyontárgyak körülbelül 46%-a, nagyjából 1 milliárd euró értékben kapcsolódott bűncselekményekhez.
A gyanús tranzakciók többsége az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériumának Külföldi Vagyonellenőrzési Hivatala (OFAC) által szankcionált entitásokhoz kapcsolódott, a többi pedig különféle bűncselekményekhez, köztük csalásokhoz és ransomware-támadásokhoz kapcsolódott.
Az Europol szerint 1.5 millió BTC tranzakciók történtek a Bitzlato felhasználói és a Darknet piac Hydra között, amely az volt bezárt 2022 áprilisában. Január 18-án amerikai tisztviselők Bitzlato levételét „a kripto-bűnözés csapásaként” írták le, amelyet „nemzetközi kriptovaluta-végrehajtási akció” mért.
További letartóztatásokra számít a Bitzlato-ügyben a közeljövőben? Ossza meg gondolatait a témával kapcsolatban az alábbi megjegyzések részben.
Image Credits: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons, My Eyes4u / Shutterstock.com
A felelősség megtagadása: Ez a cikk csak tájékoztató jellegű. Ez nem közvetlen vétel vagy felkérés vételi vagy eladási ajánlatra, vagy bármely termék, szolgáltatás vagy vállalat ajánlása vagy jóváhagyása. Bitcoin.com nem nyújt befektetési, adóügyi, jogi vagy számviteli tanácsot. Sem a társaság, sem a szerző nem felel közvetlenül vagy közvetve a károkért vagy veszteségekért, amelyeket okozott vagy állítólagosan okozott a cikkben említett tartalmak, áruk vagy szolgáltatások használata, illetve az azokkal való függőség.
Forrás: https://news.bitcoin.com/bitzlato-executives-arrested-in-europe-exchange-laundered-e1-billion-europol-says/