A SEC szerint Do Kwon több mint 10,000 XNUMX bitcoint mosott ki a Terra and Luna Foundation Guard-tól (LFG)

A SEC azzal vádolja Kwont, hogy 10 XNUMX egységnyi Bitcoint vont el a Terráról.

Az Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet (SEC) azt állította, hogy a Terra társalapítója, Do Kwon és a TerraForm Labs (TFL) pénzmosásban vett részt az ökoszisztéma 2022 májusi összeomlását követően.

A SEC panasza Kwon ellen

A SEC ezt ben közölte egy 55 oldalas panasz benyújtották a New York-i Déli Kerületi Bírósághoz, amelyben kijelentették, hogy a vádlottak több mint 100 millió dollár értékű bitcoinokat mostak ki. 

A SEC egy tranzakcióra hivatkozott, amely látta Kwon és a TFL több mint 10 ezer Bitcoint helyez át a Luna Foundation Guard-tól (LFG) és a Terrától egy hideg pénztárcába. Az összeget később egy svájci bankszámlára utalták át, és fiat-ra váltották át. Az Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet szerint a vádlottak több mint 100 millió dollárt vontak ki a meg nem nevezett svájci pénzintézettől 2022 májusa óta ezzel az eljárással.

„2022 májusa óta a TFL és a Kwon rendszeres időközönként utalt át – és tovább is utalt – Bitcoint [LFG és TerraForm platformról] egy svájci székhelyű pénzintézetnek, és készpénzre váltotta át a Bitcoint. 2022 júniusa és a panasz benyújtásának időpontja között több mint 100 millió dollárnyi fiat-ot vontak le erről a svájci számláról.” megjegyezte. 

Ezenkívül a SEC azt is állította, hogy a vádlottak félrevezették a befektetőket azzal, hogy mesterségesen visszaállították az algoritmikus stabil érmének, a TerraUSD-nek (UST) a dollárhoz való kötését. A SEC szerint a vádlottak egy harmadik felet kértek fel, hogy szerezzen be hatalmas mennyiségű UST-t, hogy a stabil érme ára a dollárhoz legyen kötve. 

„Ha az UST ára az 1.00 dolláros „lekötés” alá esik, és az algoritmus nem állítja vissza gyorsan, az a teljes Terraform ökoszisztéma végzetét jelentené, tekintettel arra, hogy az UST-nak és a LUNA-nak nem volt eszköztartaléka vagy egyéb támogatása” olvasható a SEC panaszában. 

SEC hivatalosan terhelt Kwon

- Reklám -

A fejlesztés egy nappal később következik a SEC csalással vádolta meg Kwont és TFL-t és nem bejegyzett értékpapír-kibocsátás lebonyolítása. A SEC megjegyezte, hogy számos, a Terra ökoszisztémában érintett kriptoeszköz, köztük az UST, a LUNA és a MIR, olyan értékpapírok, amelyek a szabályozási hatálya alá tartoznak.

Eközben a Terra ökoszisztéma összeomlása után Kwon holléte még mindig ismeretlen. Mivel A dél-koreai hatóságok elfogatóparancsot adtak ki Kwon ellen, a bűnüldöző szervek világszerte még nem fogták el.

- Reklám -